Справа № 274/3475/23
Провадження № 1-кс/0274/694/23
іменем України
"20" червня 2023 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні за №12023065480000198 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України,
І. Суть клопотання
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживанняОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 право власності яку зареєстровано 1/2 частка належна ОСОБА_6 та 1/2 частка належна ОСОБА_5 , відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 332832326 від 19.05.2023 року з метою відшукування та вилучення банківських карток належних АТ «ЮНЕКС БАНК» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , сім картки з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільних терміналів, планшетних пристроїв, комп'ютерної техніки.
В обґрунтування клопотанні вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені ЄРДР за №12023065480000198 від 04.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім цього, слідчим відділенням Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060480000848 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, та у кримінальному провадженні №12023060480000873 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_7 щодо ймовірно неправомірних дій невстановленої особи, яка під приводом продажу дитячого візка, заволоділи грошовими коштами заявника, спричинивши цим матеріальної шкоди на суму 400 грн.
Також, встановлено, що 28.03.2023 невстановлена особа, діючи з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу дитячого візка, розмістила на сайті "ОЛХ" відповідне оголошення. В подальшому ОСОБА_8 ознайомившись з даним оголошенням, в якості передоплати, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 300 грн. Невстановлена особа заволоділа грошима потерпілої, візок не надала, на зв'язок не виходить. (ЄО - 8735)
Окрім того, встановлено, що 30.03.2023 невстановлена особа, діючи з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу дитячого візка, розмістила на сайті "ОЛХ" відповідне оголошення. ОСОБА_9 , ознайомившись з даним оголошенням в якості передоплати, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 300 грн. Невстановлена особа заволоділа грошима потерпілої, візок не надала, на зв'язок не виходить (ЄО 9078)
Прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 15.06.2023 винесено постанову про об'єднання вище зазначених кримінальних правопорушень в одне провадження, про що внесено відомості в ЄРДР під №12023065480000198.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що 27.03.2023 вона знайшла на «ОLX» оголошення з приводу продажу дитячого візка. В ході спілкування з продавцем на ім'я « ОСОБА_10 » в месенджері за номером ( НОМЕР_2 ) та обговоривши деталі купівлі візка, остання попросила передоплату та надала банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому після перерахунку грошових коштів в сумі 400 грн. ОСОБА_7 намагалась зв'язатися з продавцем, однак на повідомлення ніхто не відповідав та телефонну слухавку не брав. Після цього вона зрозуміла що її ошукали.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що 27.03.2023 на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж дитячої коляски-прогулянкової. Поспілкувавшись із продавцем на ім'я « ОСОБА_10 » їй сподобалась дана коляска та остання вирішила її придбати, після чого продавець вказав на необхідність перекинути передоплату у розмірі 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла 28.03.2023 здійснила перерахування грошових коштів, однак продавець перестав відповідати на смс та будь якого товару потерпіла не отримала.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 30.03.2023 знайшла на «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого візка. Поспілкувавшись із продавцем їй сподобалась дана коляска та остання вирішила її придбати, після чого продавець вказав на необхідність перекинути передоплату у розмірі 300 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після цього, потерпіла перерахувала грошові кошти, однак продавець перестав відповідати на смс та будь якого товару потерпіла не отримала.
В ході проведення тимчасового доступу отриманого у АТ «ЮНЕКС БАНК» встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований на фізичну особу ОСОБА_6 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 . Під час проведення огляду виписки встановлено, що 28.03.2023 о 16:04 год. здійснено транзакцію про зарахування грошових коштів у сумі 300 грн. В подальшому 28.03.2023 о 20:42 здійснено транзакцію про зарахування грошових коштів у сумі 400 грн. Далі 30.03.2023 о 11:40 год. здійснено транзакцію про зарахування грошових коштів у сумі 300 грн. В подальшому встановлено, що вище зазначені грошові кошти було перераховані різними сумами на картковий рахунок НОМЕР_4 .
В ході проведення тимчасового доступу отриманого у АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 належить громадянці ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення огляду диску встановлено, що наявні транзакції про отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований на фізичну особу ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_4 належний громадянці ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів здійснено транзакції про розтрату вказаних грошових коштів у м. Бердичеві, поблизу проживання ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування 09.06.2023 надіслано запит до відділу підтримки користувачів ТОВ «Емаркет Україна» про надання інформації ID оголошення № НОМЕР_5 яке зареєстрована на сайті «OLX.ua». Згідно відповіді на запит отримано інформація яка засвідчую, що даний користувач зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_3 з назвою « ОСОБА_10 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча: АДРЕСА_1 .
Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 332832326 від 19.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 право власності 1/2 частка належна ОСОБА_6 та 1/2 частка належна ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що є достатньо підстав вважати, що за місцем проживанням ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути предмети вчинення кримінального правопорушення за допомогою яких вчинялись шахрайські дії, а саме: банківські картки належні АТ «ЮНЕКС БАНК» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , на які здійснювалось переказ грошових коштів, сім картки з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою яких здійснювалось листування та розміщення оголошення на сайті «ОЛХ», мобільні термінали, планшетні пристрої за допомогою яких здійснювались розміщення оголошень на сайті «ОЛХ» та проведення банківських операцій.
ІІ. Процедура та позиція учасників справи
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому. Додатково вказав, що у резолютивній частині клопотання помилково вказано номер банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , в той час як вірним є № НОМЕР_4 . Просив вважати правильним саме вказаний номер кредитної картки ОСОБА_5 .
Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
За положеннями статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023065480000198 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.
У підтвердження обставин, викладених в клопотанні, слідчим долучені до клопотання копії документів з матеріалів кримінального провадження: витяг є ЄРДР, сформований станом на 19.06.2023; протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 01.05.2023; рапорти від 01.05.2023 та від 08.06.2023; протоколи допиту потерпілого від 06.05.2023, від 08.06.2023 та від 14.06.2023; роздруківка щодо зняття коштів з неідентифікованої банківської картки на суму 405 грн; опис речей та документів, які були вилучені на підставі постанови прокурора, від 12.06.2023 та від 15.06.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів (в порядку ст.ст.159-166 КПК України) від 12.06.2023; лист Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області від 09.06.2023 за №1169/38/108-2023, повідомлення ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» від 09.06.2023 № 14396С; постанова прокурора про об'єднання матеріалів досудових розслідувань; протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 08.06.2023; платіжна інструкція АТ "Приватбанк" від 28.03.2023 на суму 300 грн (платник ОСОБА_11 ); платіжна інструкція АТ "Приватбанк" від 30.03.2023 на суму 300 грн (платник ОСОБА_9 ); протоколи огляду речей та документів від 17.06.2023; інформаційна довідка № 332832326, сформована 19.05.2023, особова картка ОСОБА_5
Принцип непорушності права приватної власності закріплено Конституцією України (ст.41) та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Враховуючи, що слідчим надано докази, які вказують на те, що речі, які планується відшукати є предметом вчинення злочину, суду надано достатньо відомостей, які вказують на те, що вказані речі можуть перебувати за місцем проживанняОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою відшукування та вилучення банківських карток, належних АТ «ЮНЕКС БАНК» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , сім картки з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільних терміналів, планшетних пристроїв, комп'ютерної техніки, слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання вказаних речей, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України для задоволення клопотання.
Таке втручання в особисте та сімейне життя ОСОБА_6 та ОСОБА_5 буде пропорційним досягненню цілей досудового розслідування.
За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави для надання дозволу на обшук, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживанням ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано: 1/2 частки за ОСОБА_6 та 1/2 частка за ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення банківських карток, належних АТ «ЮНЕКС БАНК» № НОМЕР_1, виданої на ім'я ОСОБА_6 , та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4, виданої на ім'я ОСОБА_5 ; сім карток з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільних терміналів, планшетних пристроїв, комп'ютерної техніки.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала дозволяє провести обшук один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 20.06.2023.
Слідчий суддя ОСОБА_1