Справа № 522/11323/23
Провадження по справі № 1-кс/522/3887/23
20 червня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023162510000585 від 24.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Під час здійснення досудового розслідування в рамках вище зазначеного кримінального провадження встановлено, що 24.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 22.04.2023 року о 12:00 год. шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювального приладу заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 в розмірі 3838 грн., яка оформлена на ім'я ОСОБА_4 , (ЖЄО 8556).
За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162510000585 від 24.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
25.04.2023 під час проведення допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої, остання зазначила, що 22.04.2023, вона знаходилась вдома, за адресою її проживання.
Зі слів потерпілої, приблизно о 12:00 їй прийшло повідомлення на месенджер «Viber» від невідомої особи, записаною іменем « ОСОБА_5 », яка захотіла придбати джинсові штани ОСОБА_4 , оголошення про продаж яких було розміщено на сайті «OLX».
В ході інтернет-листування, невідома особа, яка була записана в месенджері «Viber» іменем « ОСОБА_5 », надіслала ОСОБА_4 повідомлення з посиланням на невідомий сайт, перейшовши на який потерпіла вказала повні данні своєї банківської картки (№ НОМЕР_1 ).
Також, ОСОБА_4 зазначає, що приблизно через хвилину, їй надійшло повідомлення про те, що грошові кошти з її банківської картки були зняті у сумі 1919 грн.
Після чого, ОСОБА_4 звернулась до служби підтримки сайту, на якому вона вказувала данні своєї банківської картки, де в ході інтернет-листування їй повідомили, що зняття грошових коштів відбулось через технічні несправності на вищезазначеному сайті, і для повернення грошових коштів їй необхідно поповнити банківську картку з якої відбулось зняття на таку ж суму.
Поповнивши банківську картку з якої відбулось зняття грошових коштів, і перейшовши в другий раз по посиланню, ОСОБА_4 вказує, що відбулось друге зняття на суму у 1919 грн.
Звернувшись в другий раз до служби підтримки сайту, на якому вона вказувала данні своєї банківської картки, де в ході інтернет-листування їй повідомили, що необхідно здійснити поповнення на таку ж суму, на яку відбулось зняття, однак ОСОБА_4 відмовилась це робити.
Надалі, ОСОБА_4 намагалась зв'язатись з невідомою особою, записаною іменем « ОСОБА_5 » в месенджері «Viber», але помітила, що була заблокована.
Під час давання показань потерпіла ОСОБА_4 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження роздруківку скріншотів інтернет-листування з невідомою особою, записаною іменем « ОСОБА_5 » в месенджері «Viber», та історію по картковому рахунку з 22.04.2023 по 25.04.2023, отриманого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з історії по картковому рахунку з 22.04.2023 по 25.04.2023, отриманого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перше списання відбулось:
(дата транзакції) - «22.04.2023»;
(дата списання) - «24.04.2023»;
(з банківської картки) - «№ НОМЕР_1 »;
(тип транзакції) - «Торгівельна точка»;
(деталі транзакції) - «Безготівковий платіж.P24 DB V UA DNIPRO»;
(вхідний залишок) - « НОМЕР_2 »;
(сума у валюті рахунку) - «-1919.00 UAН»;
(сума у валюті транзакції) - «-1919.00 UAН»;
(вихідний залишок) - « НОМЕР_3 ».
Натомість, як вбачається з історії по картковому рахунку з 22.04.2023 по 25.04.2023, отриманого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комісія за перший переказ з картки на картку становить:
(дата транзакції) - «22.04.2023»;
(дата списання) - «24.04.2023»;
(з банківської картки) - «№ НОМЕР_1 »;
(тип транзакції) - «Торгівельна точка»;
(деталі транзакції) - «Комісія за переказ з картки на картку»;
(вхідний залишок) - « НОМЕР_3 »;
(сума у валюті рахунку) - « НОМЕР_4 »;
(сума у валюті транзакції) - «-24.19 UAН»;
(вихідний залишок) - « НОМЕР_5 ».
Як вбачається з історії по картковому рахунку з 22.04.2023 по 25.04.2023, отриманого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третє списання відбулось:
(дата транзакції) - «22.04.2023»;
(дата списання) - «24.04.2023»;
(з банківської картки) - «№ НОМЕР_1 »;
(тип транзакції) - «Торгівельна точка»;
(деталі транзакції) - «Безготівковий платіж.P24 DB V UA DNIPRO»;
(вхідний залишок) - « НОМЕР_5 »;
(сума у валюті рахунку) - «-1919.00 UAН»;
(сума у валюті транзакції) - «-1919.00 UAН»;
(вихідний залишок) - «19.58 UAН».
Натомість, як вбачається з історії по картковому рахунку з 22.04.2023 по 25.04.2023, отриманого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комісія за другий переказ з картки на картку становить:
(дата транзакції) - «22.04.2023»;
(дата списання) - «24.04.2023»;
(з банківської картки) - «№ НОМЕР_1 »;
(тип транзакції) - «Торгівельна точка»;
(деталі транзакції) - «Комісія за переказ з картки на картку»;
(вхідний залишок) - «19.58 UAН»;
(сума у валюті рахунку) - «-24.19 UAН»;
(сума у валюті транзакції) - «-24.19 UAН»;
(вихідний залишок) - «-4.61 UAН».
Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження слідчим було складено та направлено доручення оперативному підрозділу СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження, а саме:
Провести заходи направлені на отримання оперативної інформації про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення шляхом використання оперативних засобів чи шляхом проведення оперативних заходів в порядку ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»;
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви слідчого судді.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.
Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162510000585 від 24.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасвий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 та прив'язаних до нього інших банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов'язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за № НОМЕР_1 , із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00:00 годин 22.04.2023 по момент виконання ухвали;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 квітня 2023 року по момент виконання ухвали;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківському рахунку, який що належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці міста Біляївка, Одеська область, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_8 .
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » негайно після отримання ухвали надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6
20.06.2023