просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua
20 червня 2023 року м. Харків Справа № 913/132/23
Провадження № 3/913/132/23
Господарський суд Луганської області у складі судді Секірського А.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження матеріали справи за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод", м. Лисичанськ Луганської області
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", м. Запоріжжя Запорізької області
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", м. Київ
про стягнення 642 600 грн 00 коп.
без повідомлення (виклику) сторін
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" 18.04.2023 (дата оформлення поштового відправлення) звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" про стягнення заборгованості в сумі 642 600 грн 00 коп.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" та Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" укладено договір від 13.07.2017 № 1511, на виконання якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" поставило, а Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" прийняло обладнання на загальну суму 3 047 400 грн 96 коп. та зобов'язалося оплатити його у строки відповідно до умов договору.
09.07.2019 між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" був укладений договір факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-2545 зі змінами та доповненнями до нього згідно додаткових угод від 29.05.2020 № 1, від 01.06.2021 № 2, від 30.06.2021 № 3, від 06.08.2021 № 4, від 23.11.2021 № 5, від 10.01.2022 № 6, від 13.01.2022 № 7.
З метою належного виконання умов договору факторингу з регресом та безпосередньо здійснення факторингового фінансування, між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" були підписані Реєстри від 30.11.2021 № 10 та № 11, від 21.01.2022 № 13, які є невід'ємними частинами договору факторингу з регресом, та містять умови придбання Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" права вимоги, за якими останнім було перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" авансові платежі на загальну суму 2 586 864 грн 00 коп., а Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" відступлені Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" права вимоги за договором від 13.07.2017 № 1511 на суму 3 047 400 грн 96 коп., у тому числі, за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 на суму 642 600 грн 00 коп.
Відповідно до умов договору від 13.07.2017 № 1511 оплата поставленого обладнання повинна бути здійснена Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" з відстрочкою платежу 119 календарних днів від дати коли набула чинність додаткова угода від 17.11.2021 № 4 до вказаного договору.
Однак, Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" обов'язок щодо оплати поставленого обладнання за договором від 13.07.2017 № 1511, у тому числі, за видатковою накладною від 09.11.20211 № 211, не виконаний у встановлені договором строки.
Сторони у договорі факторингу з регресом домовились, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" поручається перед Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" за виконання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" грошових зобов'язань, що випливають з контракту/документів, права вимоги за якими відступлені Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", в сумі несплаченої вартості прав вимоги.
У разі порушення зобов'язання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (або будь-якої його частини), Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" і Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" відповідають перед Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" як солідарні боржники, що означає право Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вимагати виконання зобов'язання в повному обсязі як від Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" і Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" разом, так і від кожного з них окремо.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" не виконало обов'язок щодо необхідності виконання порушеного боржником зобов'язання у порядку поруки, який встановлений договором факторингу з регресом.
Заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" за договором від 13.07.2017 № 1511 та відповідними Реєстрами № 10, № 11, № 13 в порядку поруки становить 3 047 400 грн 96 коп.
17.01.2023 між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" укладений договір факторингу № 17/01-2023, відповідно до якого до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" перейшли права вимоги за рядом договорів/контрактів, які належали Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", у тому числі: права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод".
25.01.2023 Товариству з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" надіслано повідомлення про відступлення грошових вимог від 24.01.2023 № КНО-61.1.3.2/17-4.
Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" набуло права кредитора за договором факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545 та договором від 13.07.2017 № 1511, у зв'язку з чим товариство звернулось до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод", як поручителя за договором факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545, про стягнення заборгованості в сумі 642 600 грн 00 коп., яка утворилась за поставлене обладнання за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211.
Також, Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" у позовній заяві було заявлено клопотання про залучення до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк".
Крім того, позивач у позовній заяві зазначив, що поніс та планує понести судові витрати в розмірі судового збору за подання цього позову, а також витрати на правову допомогу, інші витрати, пов'язані з розглядом справи. Докази на підтвердження понесених витрат, в тому числі, витрат на правову допомогу, надану адвокатом, будуть подані позивачем у встановлений ГПК України строк.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.04.2023 позовну заяву передано на розгляд судді Секірському А.В.
Ухвалою Господарського суду Луганської області суду від 28.04.2023 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 913/132/23, розгляд справи вирішено здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами, клопотання позивача про залучення третіх осіб задоволено, залучено до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та на стороні позивача - Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", встановлено учасникам справи строк для подання заяв по суті справи.
Частиною 5 ст. 176 ГПК України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.
У випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення (ч. 11 ст. 242 ГПК України).
Ухвала про відкриття провадження у справі в паперовій формі була надіслана рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адреси місцезнаходження позивача: 01010, м. Київ, Бізнес-центр "Сенатор", 4 поверх, вул. Московська, будинок 32/2, третіх осіб - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча": 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 9 та Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк": 04070, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4, а також на адресу представника позивача - адвоката Одринського К.А.: 49001, м. Дніпро, вул. Троїцька, будинок 10.
Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" є: 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Р.Малиновського, будинок 7, квартира 4. Інформація для здійснення зв'язку - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Адреса електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_1.
За інформацією Акціонерного товариства "Укрпошта", розміщеною на офіційному сайті (https://offices.ukrposhta.ua), відділення поштового зв'язку у м. Лисичанськ Луганської області тимчасово не функціонують, а тому пересилання поштової кореспонденції на адресу місцезнаходження відповідача є неможливим.
Відповідно до п.п. 21 п. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України особливості судових викликів та повідомлень, направлення копій судових рішень учасникам справи, у разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи місцезнаходження знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, визначаються Законами України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції".
За приписами ч. 1 ст. 121 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" якщо остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи учасників справи знаходиться на тимчасово окупованій території, суд викликає або повідомляє учасників справи, які не мають офіційної електронної адреси, про дату, час і місце першого судового засідання у справі через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання. Суд викликає або повідомляє таких учасників справи про дату, час і місце інших судових засідань чи про вчинення відповідної процесуальної дії через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання або вчинення відповідної процесуальної дії. З опублікуванням такого оголошення відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 № 1364 "Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією" перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджений Перелік територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, до якого включене м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади, територія якого є тимчасово окупованою з 03.07.2022 та на якій зареєстрований відповідач.
Оскільки відповідач у справі знаходиться на тимчасово окупованій території, куди Акціонерне товариство "Укрпошта" не здійснює пересилання поштової кореспонденції, відповідно до приписів ч. 1 ст. 121 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" повідомлення для Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" про розгляд справи та про його право подати відзив на позов протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, суд здійснив 02.05.2023 через оголошення, розміщене на сторінці Господарського суду Луганської області (у розділі "Інше/Повідомлення для учасників справ, які знаходяться в районі проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованих територіях") офіційного вебпорталу "Судова влада України" в мережі Інтернет.
Крім того, судом здійснювалося повідомлення відповідача про відкриття провадження у справі № 913/132/23, розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами та встановлення, зокрема, Товариству з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" строків для подачі заяв по суті справи, але при спробі передати телефонограму встановити зв'язок за номером телефону НОМЕР_2 , який зазначений у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не вдалося через відсутність зв'язку.
Також, ухвала про відкриття провадження у справі в електронній формі була надіслана відповідачу 28.04.2023 на адреси електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_1, інформація про яку зазначена у позовній заяві, та ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Враховуючи викладене, відповідач належним чином був повідомлений про відкриття провадження у справі та про його право подати заяви по суті справи.
Відповідач правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористався.
18.05.2023 від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" надійшли пояснення щодо позову від 15.05.2023 № КНО-61.1.3.2/120, в яких третя особа зазначила, що відповідно до укладеного 17.01.2023 між позивачем та Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" договору факторингу № 17/01-2023 до позивача перейшли права вимоги за низкою договорів/контрактів, які належали Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", у тому числі, права вимоги до відповідача, як поручителя, в загальному розмірі 642 600 грн 00 коп. за поставлене обладнання за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 на підставі договору від 13.07.2017 № 1511. Позивач сплатив на користь Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" суму фінансування у встановлені договором факторингу розмірі та строки. Повідомлення про відступлення грошових вимог від 24.01.2023 № КНО-61.1.3.2/17-4 було надіслано відповідачу 25.01.2023.
Таким чином, Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" підтверджує викладені у позові обставини та просить задовольнити позов в повному обсязі.
13.06.2023 (дата реєстрації відповідних пояснень відділом організаційно-документального забезпечення роботи суду) від представника Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" адвоката Ніколенка М.М. через підсистему "Електронний суд" надійшли пояснення від 12.06.2023 № б/н, в яких третя особа підтверджує наявність заборгованості в сумі 642 600 грн 00 коп. з оплати обладнання, поставленого за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 на підставі договору від 13.07.2017 № 1511, права вимоги за яким набуто позивачем. Крім того, у тексті пояснень третьою особою заявлено клопотання про поновлення строку для подання пояснень.
Обґрунтовуючи поважність причин пропуску строку для подання пояснень Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" зазначає, що вся територія Маріупольського району Донецької області включена до Переліку територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією. Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" змінило адресу юридичної реєстрації з міста Маріуполь на місто Запоріжжя лише у травні 2022 року, тому у підприємства відсутня об'єктивна можливість щодо вивезення документів із міста Маріуполь. Договір від 13.07.2017 № 1511, а також всі первинні та договірні документи до теперішнього часу зберігаються на тимчасово окупованій території України за попередньою адресою реєстрації Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", у зв'язку з чим підприємство має значні труднощі відновлення документів, тому у Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" не було можливості надати пояснення у встановлений судом строк.
Ухвалою суду від 15.06.2023 відмовлено Приватному акціонерному товариству "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у задоволенні клопотання про поновлення процесуального строку для подання пояснень та продовжено Приватному акціонерному товариству "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" процесуальний строк для подання пояснень шляхом встановлення нового строку до дати їх фактичного надходження - 13.06.2023 та прийнято пояснення до розгляду.
Приймаючи до уваги, що в матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України.
Згідно зі ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.
Частиною 8 ст. 252 ГПК України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.
Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши у сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.
13.07.2017 між Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" укладено договір № 1511 з подальшими додатковими угодами, які є його невід'ємною частиною (аркуші справи 85-90).
Згідно з п. 1.1 договору Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" - відповідач у справі, постачальник за договором, зобов'язалося передати, а Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" - третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, покупець за договором, прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених договором та Специфікаціями до нього.
Кількість, номенклатура обладнання зазначаються у Специфікаціях до цього договору, які є його невід'ємною частиною (п. 2.1 договору).
Поставка обладнання здійснюється видами транспорту, вказаними у Специфікаціях (п. 3.1 договору). Строки поставки обладнання зазначаються у Специфікаціях (п. 3.3 договору).
Загальна сума договору визначається як сумарна вартість обладнання, поставка якого здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п. 5.3 договору).
Відповідно до п. 6.2 договору оплата за поставлене обладнання буде здійснюватися протягом строку, вказаного в Специфікації, який обчислюється з моменту поставки обладнання та надання документів, вказаних в п. 6.3 цього договору.
09.07.2019 між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" був укладений договір факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-2545 (аркуші справи 45-55).
За умовами п. 1.1 договору факторингу в порядку та на умовах, визначених цим договором, Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" - третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, фактор за договором, зобов'язується здійснювати факторингове фінансування Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" - відповідача у справі, клієнта за договором, за плату на умовах факторингу з регресом.
Ліміт факторингового фінансування за цим договором встановлюється в розмірі 3 000 000 грн 00 коп. зі строком дії до 01.09.2020 (п. 1.2 договору факторингу).
Право вимоги є відступленим клієнтом (набутим фактором) з моменту належного підписання Реєстру, що містить таке право вимоги (п. 1.3 договору факторингу).
Внаслідок відступлення права вимоги фактор замінює клієнта як кредитора боржника, у зв'язку з чим до фактора переходять відповідні права кредитора за контрактом, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойки, штрафів, пені) та суми інших платежів за контрактом. Однак фактор не набуває будь-яких обов'язків клієнта за контрактом перед боржником та третіми особами, зокрема, але не виключно, щодо поставки товару (продукції)/виконаних робіт/наданих послуг, заміни товару, його зберігання, сплати клієнтом будь-яких компенсацій, штрафних санкцій за контрактом, податкових зобов'язань клієнта та інших обов'язків клієнта, що виникають з такої поставки товару (продукції)/робіт/послуг. Разом із відступленням права вимоги на користь фактора відступаються всі інші права вимог клієнта від боржника, що випливають із контракту з ним, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником за таким контрактом тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення (п. 1.5 договору факторингу)).
Відповідно до п. 2.1 договору факторингу перелік боржників визначається сторонами у Переліку Боржників згідно додатку № 1 до цього договору.
За приписами п. 2.2 договору факторингу умови придбання фактором права вимоги визначаються у Реєстрі, що складається за формою згідно додатку № 2 до цього договору.
У пункті 2.11 договору факторингу сторонами визначено порядок факторингового фінансування, відповідно до якого за умови підписання сторонами Реєстру, банк (фактор) перераховує грошові кошти в національній валюті України на поточний рахунок клієнта двома частинами в наступному порядку: первісна сума грошових коштів перераховується на користь клієнта в розмірі авансового платежу, розмір якого визначається в Реєстрі, не пізніше банківського дня, наступного за днем підписання банком відповідного Реєстру; залишкова сума грошових коштів перераховується на користь клієнта в розмірі, який визначається як різниця між вартістю права вимоги та авансовим платежем, що був перерахований банком на користь клієнта за відповідним правом згідно з умовами що містяться в Реєстрі, не пізніше банківського дня, наступного за днем отримання банком від боржника повної суми його заборгованості за відступленим фактору відповідним правом вимоги в розмірі вартості права вимоги, за умови відсутності будь-якої заборгованості клієнта за борговими зобов'язаннями перед фактором за цим договором. Сума коштів, що підлягає перерахуванню клієнту згідно з цим підпунктом договору, визначається Банком за кожним окремим правом вимоги, яке виникло за відповідним документом/контрактом.
Згідно з п. 3.2 договору факторингу клієнт поручається перед фактором за виконання боржником грошових зобов'язань перед фактором, що випливають з контракту/документів, права вимоги за якими відступлені фактору, в сумі несплаченої вартості прав вимог (надалі за текстом в статті 3 договору зобов'язання).
Клієнт відповідає перед фактором за виконання зобов'язання (так і будь-яку його частину) боржником в обсязі, визначеному в п. 3.2 цього договору (п. 3.3 договору факторингу).
У разі порушення (невиконання чи неналежного/часткового виконання) боржником зобов'язання (так і будь-якої його частини), боржник і клієнт відповідають перед фактором як солідарні боржники, що означає право фактора вимагати виконання зобов'язання в повному обсязі як від боржника і клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 договору факторингу).
Моментом, з якого клієнт набуває статус поручителя за виконання зобов'язання боржника, є момент належного підписання Реєстру (п. 3.5 договору факторингу).
За приписами п. 3.9 договору факторингу після виконання клієнтом зобов'язання до нього переходить відповідна частина прав фактора у зобов'язанні вимагати від боржника відшкодування в повному обсязі виплат, здійснених клієнтом як поручителем на користь фактора.
Клієнт зобов'язаний відповідати за невиконання або неналежне виконання боржником відступленого фактору права вимоги в якості поручителя боржника на умовах, встановлених статтею 3 цього договору (п. 10.3.2 договору факторингу).
Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами, скріплення печатками банку, клієнта та діє до моменту повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань по договору та отримання фактором грошових коштів в оплату повної вартості прав вимоги. Положення договору щодо відступлення клієнтом на користь фактора певного права вимоги до боржника, так само як і здійснення фактором факторингового фінансування, набувають чинності з дати належного підписання Реєстрів (згідно додатку № 2 до цього договору (п. 13.1 договору факторингу)).
Додатковими угодами до договору факторингу з регресом від 29.05.2020 № 1, від 01.06.2021 № 2, від 30.06.2021 № 3, від 06.08.2021 № 4, від 23.11.2021 № 5, від 10.01.2022 № 6, від 13.01.2022 № 7 (аркуші справи 58-72) сторони змінювали ліміт факторингового фінансування за цим договором, зокрема, сторонами відповідно до додаткової угоди № 6 встановлено ліміт в розмірі 6 400 000 грн 00 коп. зі строком дії до 17.04.2023, а також викладався додаток № 1 до договору факторингу "Перелік Боржників" в новій редакції.
Відповідно до додатку № 1 до договору факторингу з регресом, в редакції додаткової угоди № 7, боржником було, зокрема, визначено Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за договором від 13.07.2017 № 1511, із максимальним розміром авансового платежу 95% від вартості права вимоги (аркуші справи 56-57).
Із матеріалів справи вбачається, що після укладення вищевказаного договору факторингу з регресом правовідносини сторін за договором від 13.07.2017 № 1511 не припинилися, постачальник та покупець (відповідач у даній справі та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача) вчиняли дії щодо його виконання.
Так, Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" на виконання зобов'язань за договором від 13.07.2017 № 1511 виписало рахунки на оплату:
- від 22.10.2021 № 219 на суму 378 000 грн 00 коп.;
- від 26.10.2021 № 222 на суму 646 680 грн 96 коп.;
- від 02.11.2021 № 225 на суму 189 000 грн 00 коп.;
- від 09.11.2021 № 234 на суму 642 600 грн 00 коп. (аркуш справи 91 на звороті);
- від 12.11.2021 № 238 на суму 756 000 грн 00 коп.;
- від 24.12.2021 № 263 на суму 435 120 грн 00 коп.
Приймання-передача обладнання за вищевказаними рахунками на загальну суму 3 047 400 грн 96 коп. здійснена за видатковими накладними:
- від 22.10.2021 № 197 на суму 378 000 грн 00 коп.;
- від 26.10.2021 № 200 на суму 646 680 грн 96 коп.;
- від 02.11.2021 № 203 на суму 189 000 грн 00 коп.;
- від 09.11.2021 № 211 на суму 642 600 грн 00 коп. (аркуш справи 91);
- від 12.11.2021 № 215 на суму 756 000 грн 00 коп.;
- від 24.12.2021 № 239 на суму 435 120 грн 00 коп.
Оплата за поставлене обладнання повинна бути здійснена протягом строку, вказаного в Специфікації, але додатковою угодою від 17.11.2021 № 4 до договору від 13.07.2017 № 1511 (аркуш справи 90) змінено строк оплати за поставлене обладнання, зокрема, оплата за рахунками № 219, № 222, 225, № 234, № 238 здійснюється протягом 119 календарних днів від дати набрання чинності цією додатковою угодою.
Враховуючи передбачену відстрочку платежу, кінцевим терміном оплати поставленого обладнання за видатковим накладними № 197, № 200, № 203, № 211, № 215 є - 16.03.2022.
Матеріалами справи підтверджується та не заперечується Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", що оплата за поставлене обладнання за вказаними накладними , у тому числі, за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 в порушення умов договору від 13.07.2017 № 1511 не здійснена.
На виконання умов пункту 2.2 договору факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545 сторонами підписані наступні Реєстри.
Реєстр від 30.11.2021 № 10 (аркуш справи 73), згідно якого право вимоги за вказаним реєстром було відступлене (передане) щодо зобов'язань боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за договором від 13.07.2017 № 1511:
- за видатковою накладною від 22.10.2021 № 197 та рахунком на оплату від 22.10.2021 № 219 в сумі 378 000 грн 00 коп., залишкова вартість права вимоги - 378 000 грн 00 коп. (авансовий платіж на суму 359 100 грн 00 коп.), строк оплати - 16.03.2022;
- за видатковою накладною від 26.10.2021 № 200 та рахунком на оплату від 26.10.2021 № 222 в сумі 756 000 грн 00 коп., залишкова вартість права вимоги - 646 680 грн 96 коп. (авансовий платіж на суму 614 346 грн 91 коп.), строк оплати - 16.03.2022;
- за видатковою накладною від 02.11.2021 № 203 та рахунком на оплату від 02.11.2021 № 225 в сумі 189 000 грн 00 коп., залишкова вартість права вимоги - 189 000 грн 00 коп. (авансовий платіж на суму 179 550 грн 00 коп.), строк оплати - 16.03.2022.
Реєстр від 30.11.2021 № 11 (аркуш справи 74), згідно якого право вимоги за вказаним реєстром було відступлене (передане) щодо зобов'язань боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за договором від 13.07.2017 № 1511:
- за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 та рахунком на оплату від 09.11.2021 № 234 в сумі 642 600 грн 00 коп. (авансовий платіж на суму 610 470 грн 00 коп.), строк оплати - 16.03.2022;
- за видатковою накладною від 12.11.2021 № 215 та рахунком на оплату від 12.11.2021 № 238 в сумі 756 000 грн 00 коп. (авансовий платіж на суму 718 200 грн 00 коп.), строк оплати - 16.03.2022.
Реєстр від 21.01.2022 № 13 (аркуш справи 75), згідно якого право вимоги за вказаним реєстром було відступлене (передане) щодо зобов'язань боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за договором від 13.07.2017 № 1511:
- за видатковою накладною від 24.12.2021 № 239 та рахунком на оплату від 24.12.2021 № 263 в сумі 435 120 грн 00 коп. (авансовий платіж на суму 413 364 грн 00 коп.), строк оплати - 09.05.2022.
Основна сума боргу в розмірі 95% авансового платежу була профінансована Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" за реєстром від 30.11.2021 № 10 меморіальним ордером від 30.11.2021 № 36ВАА972Е9, за реєстром від 30.11.2021 № 11 меморіальним ордером від 30.11.2021 № 373F999284, за реєстром від 21.01.2022 № 13 меморіальним ордером від 21.01.2022 № TR.55370027.69518.18286 (аркуші справи 76-78).
22.09.2022 Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" звернулося до відповідача, як поручителя, з вимогою від 20.09.2022 № КНО-61.1.3.2/164 про погашення заборгованості за договором факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545 та договором від 13.07.2017 № 1511 (аркуші справи 79-84).
Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" не виконало обов'язок щодо необхідності виконання порушеного боржником - Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" зобов'язання у порядку поруки, який встановлений договором факторингу з регресом.
17.01.2023 між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" укладено договір факторингу № 17/01-2023 (аркуші справи 10-14), за умовами п. 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" - позивач у справі, фактор за договором, передає Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" - третій особі, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, клієнту за договором, грошові кошти у розпорядження (надалі - сума фінансування) за винагороду, яка розраховується, як різниця між сумою фінансування та вартістю отриманих прав вимоги, а клієнт безумовно та безвідклично відступає (передає) фактору, який набуває (приймає) від клієнта усі права клієнта за контрактами незалежно від того, чи існують вони зараз або виникають у майбутньому, в тому числі, але не обмежуючись, усі права вимоги.
Відповідно до п. 1.2 договору факторингу на підставі положень п. 1.1 цього договору, клієнт безумовно та безвідклично відступає (передає), а фактор набуває (приймає) від клієнта відповідні права грошової вимоги на отримання від боржників, визначених у додатку № 1 до цього договору, всієї заборгованості за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів, вказаних у додатку № 1 до цього договору.
Наявність у клієнта прав вимоги, що відступаються на користь фактора, а також загальний обсяг таких прав вимоги підтверджується наступними договорами, зокрема, договір факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545, зі змінами та доповненнями до нього за додатковими угодами № 1-7, укладений між клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи - 40497911, місцезнаходження: Україна, 93100, м. Лисичанськ, вул. Р.Малиновського, будинок 7, квартира 4 (п.п. 1.4.5 п. 1.4 договору факторингу)).
У пункті 1.5 договору факторингу сторони визначили, що загальна сума прав вимоги до божників та їх поручителів, що відступаються клієнтом на користь фактора за цим договором, складає 115 683 830 грн 67 коп. Детальна інформація про суми прав вимоги за контрактами та договорами факторингу щодо кожного боржника та його поручителів зазначена в додатку № 1 до цього договору.
Сторони дійшло згоди про те, що остаточна загальна сума прав вимоги буде погоджена сторонами у дату отримання клієнтом суми фінансування в повному обсязі та остаточно визначена у Акті приймання-передачі відступлених прав (п. 1.6 договору факторингу).
Згідно з п. 1.7 договору факторингу клієнт цим повідомляє фактора, що Господарським судом Запорізької області відкрито провадження у справі № 908/2465/22 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та 19.12.2022 офіційно оприлюдено відповідне оголошення.
За відступлені права фактор сплачує клієнту суму фінансування у розмірі 1% від суми прав вимоги на дату відступлення (п. 2.1 договору факторингу).
Відступлені права (в тому числі права вимоги) вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в дату отримання клієнтом суми фінансування в повному обсязі на рахунок клієнта, про що в таку дату складається Акт приймання-передачі відступлених прав у формі, погодженій сторонами в додатку № 3 до цього договору. Сторони зобов'язані підписати Акт приймання-передачі відступлених прав в дату відступлення (п. 3.1 договору факторингу).
Клієнт на підтвердження дійсності відступлених прав зобов'язується в дату відступлення передати фактору оригінали наступних документів (за виключенням випадків, коли надання копій або нотаріально засвідчених копій таких документів було письмово погоджено сторонами в додатку № 2 або додатку № 4 до цього договору):
- договори факторингу згідно з переліком, наведеним в пунктах 1.4.1-1.4.19 цього договору, на підставі яких клієнт набуває права вимоги до боржників;
- контракти з боржниками, перелік, яких визначений у додатку № 1 до цього договору, зі змінами та доповненнями до них;
- документи, які підтверджують здійснення клієнтом виплат коштів за договорами факторингу та/або контрактами та зобов'язання боржника (ів) та/або третіх осіб за контрактами, а також інші документи, які є істотними для реалізації та/або примусового виконання фактором прав та вимог, що відступаються за цим договором, перелік яких погоджений сторонами в додатку № 2 до цього договору та може в подальшому уточнюватися сторонами (п. 3.3 договору факторингу).
У відповідності до п. 3.4 договору факторингу передача оригіналів та/або у випадку, якщо це письмово погоджено сторонами в додатку № 2 або додатку № 4 до цього договору, копій або нотаріально засвідчених копій усіх документів, вказаних в п. 3.3 цього договору, від клієнта до фактора здійснюється сторонами на підставі Акту приймання-передачі документів у формі, погодженій сторонами в додатку № 4 до цього договору.
Договір факторингу вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє до повного його виконання сторонами (п. 10.1 договору факторингу).
Додатковою угодою від 18.03.2023 № 1 до договору факторингу від 17.01.2023 № 17/01-2023 (аркуш справи 30) викладено:
- п. 1.5 договору в наступній редакції: "1.5. Загальна сума прав вимоги до божників та їх поручителів, що відступаються клієнтом на користь фактора за цим договором, складає 115 456 205 грн 23 коп. Детальна інформація про суми прав вимоги за контрактами та договорами факторингу щодо кожного боржника та його поручителів зазначена в додатку № 1 до цього договору.";
- додатки № 1 та № 3 до договору в новій редакції.
Згідно з додатком № 1 "Перелік контрактів, за якими відступаються права вимоги" до договору факторингу, в редакції додаткової угоди від 18.03.2023 № 1, Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" відступаються права вимоги за договором від 13.07.2017 № 1511; договір факторингу, на підставі якого Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" набуто право вимоги до боржника - договір факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545; первісний кредитор за договором від 13.07.2017 № 1511 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод"; боржник за договором від 13.07.2017 № 1511 - Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", сума права вимоги - 3 047 400 грн 96 коп.; авансовий платіж 2 586 864 грн 00 коп. (аркуші справи 31-39).
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" за відступлені права сплатило Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" суму фінансування в розмірі 1 156 838 грн 31 коп., що підтверджується платіжними дорученням від 17.01.2023 № 295 та № 299 (аркуш справи 41-42).
Актом приймання-передачі відступлених прав від 17.01.2023, в редакції додаткової угоди від 18.01.2023 № 1 (аркуш справи 40), складеного між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", посвідчено, що 17.01.2023 клієнт відступив (передав), а фактор набув (прийняв):
- усі права клієнта незалежно від того, чи існують вони зараз або виникнуть у майбутньому за контрактами, вказаними в додатку № 1 до договору, з усіма змінами, доповненнями і додатками до них, що укладені між клієнтом та боржником;
- право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості) за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів;
- всі інші права вимог клієнта до боржників та їх поручителів, що випливають із контрактів, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником (-ами) за контрактами тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення).
Фактор повністю сплатив, а клієнт отримав від фактора суму фінансування в повному обсязі (п. 2 Акту приймання-передачі відступлених прав).
На виконання умов договору факторингу між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" складений Реєстр документів, що підтверджують відступлені права, який є додатком № 2 до договору факторингу, відповідно до якого оригінали договору факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545 зі змінами та доповненнями до нього згідно додаткової угоди від 29.05.2020 № 1, від 01.06.2021 № 2, від 30.06.2021 № 3, від 06.08.2021 № 4, від 23.11.2021 № 5, від 10.01.2022 № 6, від 13.01.2022 № 7 та копії меморіальних ордерів на підтвердження здійснених авансових платежів мають бути передані від клієнта фактору (аркуші справи 23-25).
17.01.2023 відповідно до Акту приймання-передачі документів від 17.01.2023 відбулась передача документів, а саме, Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" передано оригінали договору факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545 зі змінами та доповненнями до нього згідно додаткової угоди від 29.05.2020 № 1, від 01.06.2021 № 2, від 30.06.2021 № 3, від 06.08.2021 № 4, від 23.11.2021 № 5, від 10.01.2022 № 6, від 13.01.2022 № 7, копії меморіальних ордерів на підтвердження здійснених авансових платежів (аркуші справи 27-29).
Повідомлення про відступлення грошових вимог від 24.01.2023 № КНО-61.1.3.2/17-4 та необхідність погашення заборгованості на користь нового кредитора було надіслано відповідачу 25.01.2023 (аркуш справи 44).
Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" отримало право грошової вимоги в загальній сумі 3 047 400 грн 96 коп., у тому числі: за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 на поставку обладнання за договором від 13.07.2019 № 1511 в розмірі 642 600 грн 00 коп.
З огляду на умови договору факторингу з регресом, позивач вважає наявним у нього право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод", як поручителя, щодо погашення заборгованості за договором від 13.07.2019 № 1511, яка є безспірною та не підлягає доказуванню, оскільки ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2023 у справі № 908/2465/22 грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" визнані в розмірі 56 775 873 грн 90 коп., у тому числі й заборгованість за договором від 13.07.2017 № 1511 за відповідними Реєстрами № 10, № 11, № 13 в розмірі 3 047 400 грн 96 коп. (аркуші справи 92-103).
Згідно з ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
За таких обставин, позивач посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх договірних зобов'язань, як поручителя, в частині своєчасного та повного проведення розрахунків, що призвело до виникнення заборгованості за договором від 13.07.2019 № 1511 з оплати вартості обладнання поставленого за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211, просить суд стягнути з відповідача заборгованість в сумі 642 600 грн 00 коп.
За приписами ст. 509 ЦК України зобов'язанням є таке правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно зі ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.
Договір від 13.07.2017 № 1511, що укладений між відповідачем та третьою особою - Приватним акціонерним товариством Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", за своєю правовою природою є договором поставки.
Відповідно до ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.
Загальні положення про купівлю-продаж визначені главою 54 ЦК України.
Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
Частиною 1 ст. 662 ЦК України передбачено, що продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.
Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар; 2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару (ч. 1 ст. 664 ЦК України).
За правилами ст. 692 ЦК України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.
Виходячи з умов договору від 13.07.2017 № 1511, з урахуванням додаткової угоди від 17.11.2021 № 4, оплата за рахунком від 09.11.2021 № 234 на суму 642 600 грн 00 коп. здійснюється протягом 119 календарних днів від дати набрання чинності цією додатковою угодою.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" на виконання умов договору від 13.07.2017 № 1511 здійснило поставку обладнання на суму 3 047 400 грн 96 коп., у тому числі: за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 на суму 642 600 грн 00 коп.
Для оплати отриманого товару за вказаною видатковою накладною було виписано рахунок від 09.11.2021 № 234.
Видаткова накладна від 09.11.2021 № 211 на суму 642 600 грн 00 коп. підписана зі сторони постачальника та покупця.
Підписання покупцем - Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відповідає вимогам ст. 9 вказаного Закону і Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704, фіксує факт здійснення господарської операції і встановлення відносин, та є підставою виникнення обов'язку щодо здійснення розрахунків за отримане обладнання.
Отже, підписання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" видаткової накладної від 09.11.2021 № 211 без будь-яких заперечень щодо кількості та/або якості поставленого обладнання, свідчить про прийняття обладнання за договором від 13.07.2019 № 1511 на суму 642 600 грн 00 коп. та, відповідно, породжує в останнього обов'язок з його оплати.
Проте, оплата за поставлене обладнання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у встановлені договором строки не здійснена.
Загальні підстави та порядок заміни кредитора у зобов'язанні унормовані ст. 512 ЦК України, за приписами якої кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Одним із випадків відступлення права вимоги є факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги).
Визначення факторингу міститься у ст. 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої факторинг - це придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів.
Частиною 1 ст. 350 ГК України факторинг визначений як передання чи зобов'язання банку передати грошові кошти за плату в розпорядження другої сторони, яка відступає або зобов'язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої сторони.
Загальні умови та порядок здійснення факторингових операцій визначаються Цивільним кодексом України, цим Кодексом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України (ч. 2 ст. 350 ГК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).
Згідно зі ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).
Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.
За змістом ст. 1079 ЦК України сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.
Виходячи із системного аналізу зазначених норм матеріального законодавства, договір факторингу, як договір фінансової послуги, спрямований на фінансування однією стороною іншої сторони шляхом передачі в її розпорядження певної суми грошових коштів. Зазначена послуга за договором факторингу надається фактором клієнту за плату, розмір якої визначається договором.
Відмежування вказаного договору від інших подібних договорів, визначає необхідність застосування спеціальних вимог законодавства, в тому числі відносно осіб, які можуть виступати фактором.
Відповідно до п. 3.1 договору факторингу з регресом сторони встановили, що цей договір є змішаним. До відносин сторін в цьому договорі застосовуються положення договору поруки, встановлені статтями 553-559 ЦК України.
У статті 553 ЦК України зазначено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.
Статтею 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.
Отже, обсяг зобов'язань поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов'язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель.
Частиною 1 ст. 543 ЦК України передбачено, що у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.
Судом встановлено факт укладення між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" договору факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545, предметом якого є зобов'язання фактора здійснити факторингове фінансування клієнта за плату на умовах факторингу з регресом.
Враховуючи пункти 1.3, 2.2 договору факторингу з регресом право вимоги відступлено Товариством з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" (в той же час набуте Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк") щодо зобов'язань боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за договором від 13.07.2019 № 1511 з моменту підписання сторонами Реєстрів від 30.11.2021 № 10 та № 11, від 21.01.2022 № 13.
Також судом встановлено факт укладення між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" договору факторингу від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545, відповідно до якого до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" перейшли права вимоги за рядом договорів/контрактів, які належали Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", у тому числі: права вимоги до Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод", як поручителя договору факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545, за договором від 13.07.2017 № 1511 щодо стягнення заборгованості за поставлене обладнання за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 на суму 642 600 грн 00 коп.
25.01.2023 Товариству з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод" надіслано повідомлення від 24.01.2023 № КНО-61.1.3.2/17-4 про відступлення грошових вимог та необхідність погашення заборгованості на користь нового кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс".
Відповідач свої зобов'язання з оплати заборгованості за поставлене обладнання не виконав.
Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Статтею 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Матеріалами справи підтверджується факт поставки обладнання за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 на суму 642 600 грн 00 коп. і наявність заборгованості у зазначеній сумі, яка Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" не погашена, що останнім не заперечується.
Згідно з п. 3.3 договору факторингу з регресом клієнт поручається перед фактором за виконання боржником грошових зобов'язань, що випливають з контракту/документів, права вимоги за якими відступлені фактору, в сумі несплаченої вартості прав вимог. Клієнт відповідає перед фактором за виконання зобов'язання (так і будь-яку його частину) боржником в обсязі, визначеному в п. 3.2 цього договору (п. 3.3 договору факторингу). У разі порушення (невиконання чи неналежного/часткового виконання) боржником зобов'язання (так і будь-якої його частини), божник і клієнт відповідають перед фактором як солідарні боржники, що означає право фактора вимагати виконання зобов'язання в повному обсязі як від боржника клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 договору факторингу з регресом).
Враховуючи вищевказані умови договору факторингу з регресом відповідач взяв на себе зобов'язання за виконання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" грошових зобов'язань, що випливають з договору від 13.07.2017 № 1511.
З огляду на порушення Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" зобов'язань з оплати одержаного обладнання за договором від 13.07.2017 № 1511, суд дійшов висновку, що у відповідача, як поручителя, виник обов'язок сплатити заявлену позивачем до стягнення заборгованість.
Оскільки відповідачем не надано належних та допустимих доказів щодо виконання договірних зобов'язань, вимога позивача про стягнення заборгованості за поставлене обладнання за видатковою накладною від 09.11.2021 № 211 в сумі 642 600 грн 00 коп., яка виникла за договором від 13.07.2017 № 1511, право вимоги за яким набуто Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" за договором факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2545 та відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" за договором факторингу від 17.01.2023 17/01-2023, визнається судом обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами, та такою, що підлягають задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір за подання позову покладається на відповідача в сумі 9 639 грн 00 коп.
Щодо витрат позивача на правову допомогу, то суд зазначає наступне.
За приписами ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать, зокрема, і витрати на професійну правничу допомогу.
Відповідно до ст. 126 ГПК України витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.
Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
Згідно ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.
Станом на день прийняття рішення, позивачем не надано належних доказів на підтвердження понесених витрат на правову допомогу, тому судом не розглядається та не вирішується питання щодо розподілу витрат позивача на правову допомогу.
У відповідності до частин 4, 5 ст. 240 ГПК України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення. Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.
Враховуючи приписи ч. 4 ст. 240 ГПК України, у зв'язку з розглядом справи без повідомлення (виклику) учасників справи, рішення прийнято без його проголошення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 129, 233, 237, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд
1.Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" про стягнення 642 600 грн 00 коп. задовольнити в повному обсязі.
2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Новодружеський механічний завод", місцезнаходження: вул. Р.Малиновського, будинок 7, квартира 4, м. Лисичанськ, Луганська область, 93100, ідентифікаційний код 40497911 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", місцезнаходження: вул. Московська, будинок 32/2, 4 поверх, Бізнес-центр "Сенатор", м. Київ, 01010, ідентифікаційний код 40916672 борг в сумі 642 600 грн 00 коп., судовий збір в сумі 9 639 грн 00 коп., видати наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.
3.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Рішення може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст. 256 ГПК України, та порядку, визначеному ст. 257 ГПК України.
4.Повне рішення складено - 20.06.2023.
Суддя Андрій СЕКІРСЬКИЙ