Справа №760/12830/23
Провадження №1-кс/760/5670/23
13 червня 2023 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №12022100090000340 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи як уповноважена особа ТОВ електронний ключ, від імені підприємства шляхом накладання електронного кваліфікованого підпису під час створення електронних документів на перерахування коштів у період з 2017 по 2019 рік, здійснювала привласнення грошових коштів, шляхом перерахування з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особистий поточний рахунок, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду.
15.03.2020 з метою перевірки викладених обставин та встановлення розміру санкціонованих перерахувань грошових коштів з поточного банківського рахунку підприємства головним бухгалтером ОСОБА_5 в період з 2017 по 2019 управлінським персоналом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит до Київського бюро судових експертиз та досліджень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням провести судову економічну експертизу та надати висновок експерта стосовно документального підтвердження перерахувань грошових коштів з поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . На дослідження надані, документи бухгалтерської звітності в період з 2017-2019 років, виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 01.07.2017 по 12.10.2020, кваліфіковані сертифікати відкритого ключа, видані АЦСК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
У відповідності до висновку атестованого судового експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №SE/02/2104-05 від 27.05.2021 за результатами проведеного дослідження встановлено, що у період з 2017 по 2019 років з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 6 101 553,57 гривень на поточні рахунки зазначених вище фізичних осіб.
Враховуючи вищезазначене з метою перевірки зазначених у матеріалах ревізії фактів незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подальшого аналізу руху коштів по рахункам, встановлення особи, яка дійсно здійснила привласнення грошових коштів товариства, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до копій документів (на цифрових та паперових носіях), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: переліку банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , УНЗР НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , УНЗР НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , УНЗР НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , як відкритих так і закритих рахунків (в тому числі їх номери та найменування банківських установ в яких вони були відкриті) за період 2016-2022 років.
Слідчий стверджує, що іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , як шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування не має.
В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Слідчий, подала до суду заяву в якому підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в повному обсязі та просила здійснити розгляд без її участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні в провадженні СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №12022100090000340 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчим доведено, що з метою перевірки фактів викладених у повідомлення про злочин, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: переліку банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , УНЗР НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , УНЗР НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , УНЗР НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , як відкритих так і закритих рахунків (в тому числі їх номери та найменування банківських установ в яких вони були відкриті) за період 2016-2022 років.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилученні документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та 01.01.2020 по 31.12.2022, а тому суд приходить до висновку про необхідність відмови в цій частині клопотання.
Також, слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому виді чи на електронних носіях, а саме:
переліку банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , УНЗР НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНП НОМЕР_5 , УНЗР НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , УНЗР НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , як відкритих так і закритих рахунків (в тому числі їх номери та найменування банківських установ в яких вони були відкриті) за період 01.01.2017 по 31.12.2019 роки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15