СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3614/23
ун. № 759/11147/23
20 червня 2023 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
слідчого-судді: ОСОБА_1
за участю секретаря : ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022110000000226 від 19.07.2022року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України, суд-
19.06.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022110000000226 від 19.07.2022року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022110000000226 від 19.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30 вересня 2022 року по 26 січня 2023 року ОСОБА_5 , спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території м. Києва та Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу канабісу у особливо великих розмірах, що відбувалися систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_5 .
З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій учасників групи. Відповідно до плану, завданнями і метою існування групи був систематичний незаконний збут психотропної речовини та наркотичних засобів з метою незаконного збагачення учасників.
Усвідомлюючи неспроможність одноосібно реалізувати свій злочинний намір, ОСОБА_5 спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати не пізніше 30 вересня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, обравши направленість її діяльності - систематичне незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабісу, а також незаконний збут вказаної психотропної речовини та вказаного наркотичного засобу наркозалежним особам.
У невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 30 вересня 2022 року до злочинної групи, яку очолив ОСОБА_5 увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка діяла до 26 січня 2023 року, до моменту її викриття працівниками поліції.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_5 , особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість та професійність організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для досягнення злочинної мети осіб із кола своїх рідних та знайомих, враховуючи їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, здатність до безумовного підпорядкування йому, надані ними навички, умови їх життя, коло знайомих наркозалежних осіб, зв'язки, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 30 вересня 2022 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Формуючи склад організованої групи, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 30 вересня 2022 року запропонував ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийняти участь у запланованих ним злочинах з незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва та Київської області, повідомивши останнім свій намір щодо механізму їх вчинення. Отримавши від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_5 , за покладеними на себе функціями організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів - незаконного збуту наркотичних засобів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, розробив загальний план, який довів членам групи ОСОБА_4 .. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і за ним їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_5 поклав на ОСОБА_6 та ОСОБА_4 обов'язки допомоги при виготовленні психотропної речовини амфетамін (а саме підшукання прекурсорів та безпосередня допомога під час виготовлення психотроної речовини амфетамін), збут психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу на ОСОБА_7 було покладено обов'язок збуту психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабісу та підшукання клієнтів на придбання психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.
Стійкість організованої групи ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу функцій.
Крім того, як організатор злочинної групи, ОСОБА_5 поклав на себе функції координації дій співучасників злочинів, встановлення характеру взаємовідносин в групі, розподілу здобутих злочинним шляхом коштів від збуту психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної групи здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, визначав і уточнював обов'язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи; особисто приймав участь у незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини - «амфетамін» та особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу», прекурсорів та обладнання яке використовувалося для виготовлення психотропної речовини - «амфетамін», здійснював заходи по пошуку приміщення, підшуканні покупців та створював всі умови для подальшого незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
ОСОБА_4 будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймала участь у придбанні прекурсорів необхідних для виготовлення психотропної речовини амфетамін у придбанні особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, у пересиланні з метою збуту психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та здійснювала збут психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.
ОСОБА_6 будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у виготовленні психотропної речовини амфетамін, отримував від ОСОБА_5 психотропну речовину амфетамін та особлдиво небезпечний наркотичний засіб канабіс, здійснював пересилання з метою збуту психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, а також підшукував покупців психотропних речовин та наркотичних засобів та здійснював збут психотропної речовини амфетаімн та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.
ОСОБА_7 будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у отриманні від ОСОБА_5 психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, здійснював пересилання з метою збуту психотропної речовини амфетамін, а також підшукував покупців психотропних речовин та наркотичних засобів та здійснював збут психотропної речовини амфетаімн та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.
Так, ОСОБА_5 діючи у складі організованої ним групи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними з положеннями державного законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вирішили стати на злочинний шлях, та займатись незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропної речовини «амфетамін» та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. Відповідно з вимогами ст. 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Національна поліція, Служба Безпеки України, Офіс Генерального Прокурора, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади.
Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів Українивід 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 747 від 26.10.2016), «Таблиця № ІІ список № 2», амфетамін є психотропною речовиною обіг якої обмежений, «Таблиця № І список № 2» PVP є сособливо небезпечною речовиною обіг якої заборонено, «Таблиця № ІІ список № 1», канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонений.
Так ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи винайняли квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 , для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін, підшукання та придбання прекурсорів та компонентів необхідних для виготовлення зазначеної психотропної речовини, а саме: хімічних речовин та допоміжних засобів, що перебувають у вільному продажі, а також лабораторного хімічного посуду та обладнання, які використовували для виготовлення зазначених речовин та проміжних продуктів, тим самим створювали всі умови для подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін, з метою його подальшого збуту.
Далі ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбали прекурсори необхідні для виготовлення психотропної речовини амфетамін.
В подальшому 25 січня 2023 року ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 здійснив незаконне виготовлення психотропної речовини амфетамін.
Надалі, в період часу з 14 год. 38 хв. по 18 год. 11 хв. 26.01.2023 р. під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено: речовини та рідини, в яких згідно висновку експертизи матеріалів речовин та виробів міститься психотропна речовина обіг якої обмежено «амфетамін». Загальна маса амфетаміну у вилучених речовинах та рідинах складає 17,960 г.
Згідно таблиці № 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634) особливо великими розмірами психотропної речовини амфетамін є маса психотропної речовини 15 г і більше
Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник умисел, направлений на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін.
Відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували та використовували квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 , для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін, підшукання та придбання прекурсорів та компонентів, необхідних для виготовлення зазначеної психотропної речовини, а саме: хімічних речовин та допоміжних засобів, що перебувають у вільному продажі, а також лабораторного хімічного посуду та обладнання, які використовували для виготовлення зазначених речовин та проміжних продуктів, тим самим створювали всі умови для подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін, з метою його подальшого збуту.
В подальшому, в період часу з 14 год. 38 хв. по 18 год. 11 хв. 26.01.2023 під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено: два пластикові бутлі ємністю 20 л. на яких міститься нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, пластиковий піднос з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, п'ять поліетиленових пакетів із залишками та нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, поліетиленовий пакет з ложкою на яких міститься нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, дві пластикові трубочки, пластикову кришку, вінчик металевий для збивання, два леза від ножа, ємність від блендера, кавомолку, скляну тарілку, пластиковий судок із нашаруванням поршкоподібної речовини білого кольору, сухі серветки (висушені) з характерним різким запахом, поліетиленовий пакет з пластиковою ємністю в якій невідома речовина з характерним різким запахом, ваги, дві каністри з рідиною невідомого походження, пластикову чорну банку, з залишками невідомої рідини, пластикову пляшку із рідиною коричневого кольору невідомого походження, дві скляні пляшки з рідиною невідомого походження, три пластикові пляшки ємністю 1 л. з прозорою рідиною невідомого походження, дві пластикові пляшки ємністю 300 г. з прозорою рідиною невідомого походження, каністру з невідомою прозорою речовиною, каністру з рідиною коричневого кольору невідомого походження, десятилітровий бутель з прозорою рідиною невідомого походження, дві скляні літрові пляшки з рідиною невідомого походження, літрову пляшку з прозорою рідиною невідомого походження, пластиковий судок в якому знаходиться поліетиленовий пакет з різким характерним запахом 21 зіп-пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини, шредер заповнений мілкоподрібленою фольгою та верхньою частиною бутля з під пляшки, дві частини шлангу (вентиляції), распіратор, скляну колбу, керамічну лійку, фільтр з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, трубку з металевим накінечником, трубку, згідно висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів сукупність наданих на дослідження вищевказаних пристроїв, предметів, речовин та хімічного посуду, наявність на предметах та на хімічному посуді нашарувань амфетаміну, фенілнітропропену, свідчить про можливість їх застосування для виготовлення, виділення та/або рафінування психотропної речовини амфетаміну та прекурсору фенілнітропропену.
Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до 26.01.2023 у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , організували та утримували місце для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін з метою її подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.01.2023 та у невстановленому досудовим розслідуванням місці незаконно придбали прекурсор, обіг якого обмежено - фенілнітропропен, з метою використання для виготовлення психотропної речовини «амфетамін», та почали зберігати у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказаний прекурсор ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зберігали у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , до 14 год. 38 хв. 26.01.2023, саме до моменту вилучення прекурсору працівниками Національної поліції України, який вилучено під час обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів наданих на дослідження рідинах, нашаруваннях речовин, міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Загальна маса прекурсору (фенілнітропропен) становить 247,712 г.
Згідно таблиці № 3 «Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634) особливо великими розмірами прекурсору фенілнітропропен є маса прекурсору 20 г і більше.
Крім того, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.01.2023 та у невстановленому досудовим розслідуванням місці незаконно придбали прекурсор, обіг якого обмежено - фенілнітропропен та прекурсор обіг якого обмежено - пермаганант калію, з метою використання для виготовлення психотропної речовини «амфетамін», та почали зберігати у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказаний прекурсор ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зберігали у квартирі за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , до 12 год. 30 хв. 26.01.2023, саме до моменту вилучення прекурсору працівниками Національної поліції України, який вилучено під час обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин і виробів наданих на дослідження речовинах, міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Загальна маса прекурсору (фенілнітропропен) становить 541,239 г. Та у наданих на дослідженнях речовинах міститься прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - пермаганант калію. Загальна маса прекурсору (пермагананту калію) становить 4,551 г.
Згідно таблиці № 3 «Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634) особливо великими розмірами прекурсору фенілнітропропен є маса прекурсору 20 г і більше.
Крім того, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбали обладнання, необхідне для виготовлення психотропної речовини - амфетамін. Придбане ними обладнання вони перевезли до квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де розпочали його зберігати, таким чином незаконно придбавши та почавши незаконне зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини - амфетамін.
В подальшому, в період часу з 14 год. 38 хв. по 18 год. 11 хв. 26.01.2023 під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено: два пластикові бутлі ємністю 20 л. на яких міститься нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, пластиковий піднос з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, п'ять поліетиленових пакетів із залишками та нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, пластикову ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, поліетиленовий пакет з ложкою на яких міститься нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, дві пластикові трубочки, пластикову кришку, вінчик металевий для збивання, два леза від ножа, ємність від блендера, кавомолку, скляну тарілку, пластиковий судок із нашаруванням поршкоподібної речовини білого кольору, сухі серветки (висушені) з характерним різким запахом, поліетиленовий пакет з пластиковою ємністю в якій невідома речовина з характерним різким запахом, ваги, дві каністри з рідиною невідомого походження, пластикову чорну банку, з залишками невідомої рідини, пластикову пляшку із рідиною коричневого кольору невідомого походження, дві скляні пляшки з рідиною невідомого походження, три пластикові пляшки ємністю 1 л. з прозорою рідиною невідомого походження, дві пластикові пляшки ємністю 300 г. з прозорою рідиною невідомого походження, каністру з невідомою прозорою речовиною, каністру з рідиною коричневого кольору невідомого походження, десятилітровий бутель з прозорою рідиною невідомого походження, дві скляні літрові пляшки з рідиною невідомого походження, літрову пляшку з прозорою рідиною невідомого походження, пластиковий судок в якому знаходиться поліетиленовий пакет з різким характерним запахом 21 зіп-пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини, шредер заповнений мілкоподрібленою фольгою та верхньою частиною бутля з під пляшки, дві частини шлангу (вентиляції), распіратор, скляну колбу, керамічну лійку, фільтр з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, трубку з металевим накінечником, трубку, згідно висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів сукупність наданих на дослідження вищевказаних пристроїв, предметів, речовин та хімічного посуду, наявність на предметах та на хімічному посуді нашарувань амфетаміну, фенілнітропропену, свідчит про можливість їх застосування для виготовлення, виділення та/або рафінування психотропної речовини амфетаміну та прекурсору фенілнітропропену.
Крім того, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виготовили невстановлену кількість психотропної речовини амфетамін та у невстаноленої особи незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з метою подальшого збуту.
В подальшому ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи розпочали зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 .
Надалі, в період часу з 12 год. 30 хв. по 20 год. 00 хв. 26.01.2023 р. під час проведення обшуку квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено: речовини які згідно висновків експертизи матеріалів, речовин та виробів містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою 0,416 г. та речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою 64,623 г.
Крім того, 30 вересня 2022 року більш точного часу досудовим розслідуванням невстановлено, в ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел на пересилання з метою збуту та на збут психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Реалізуючи свій умисел, 30 вересня 2022 року о 13 год. 44 хв. ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення ТОВ «Нова Пошта» № 62, що за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20, здійснила відправлення, зазначивши отримувачем ОСОБА_8 , білої сипучої речовини та сипучої речовини зеленого кольору з яких в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.
Згідно висновку експертизи, надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін та надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,065 г.
Таким чином ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи здійснив пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, та особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0,065 г.
Крім того, 10 листопада 2022 року більш точного часу досудовим розслідуванням невстановлено, в ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел на пересилання з метою збуту та на збут психотропної речовини амфетамін.
Реалізуючи свій умисел, 10 листопада 2022 року приблизно о 13 год. 27 хв. ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення ТОВ «Нова Пошта» № 62, що за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20, здійснила відправлення, зазначивши отримувачем ОСОБА_9 , білої сипучої речовини з якої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.
Згідно висновку експертизи, надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін.
Таким чином ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи здійснила пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою.
Крім того, 19 листопада 2022 року більш точного часу досудовим розслідуванням невстановлено, в ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел на пересилання з метою збуту та на збут психотропної речовини амфетамін.
Реалізуючи свій умисел, 19 листопада 2022 року приблизно о 15 год. 31 хв. ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення ТОВ «Нова Пошта» № 62, що за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20, здійснила відправлення, зазначивши отримувачем ОСОБА_10 , білої сипучої речовини з якої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.
Згідно висновку експертизи, надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0211 г.
Таким чином ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи здійснла пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0,0211 г.
Крім того, 21 листопада 2022 року більш точного часу досудовим розслідуванням невстановлено, в ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел на пересилання з метою збуту та на збут психотропної речовини амфетамін.
Реалізуючи свій умисел, 21 листопада 2022 року приблизно о 13 год. 13 хв. ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення ТОВ «Нова Пошта» № 62, що за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20, здійснила відправлення, зазначивши отримувачем ОСОБА_11 , білої сипучої речовини з якої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.
Згідно висновку експертизи, надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,056 г.
Таким чином ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи здійснла пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менші ніж 0,056 г.
Крім того, 23 грудня 2022 року більш точного часу досудовим розслідуванням невстановлено, в ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел на пересилання з метою збуту та на збут психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.
Реалізуючи свій умисел, 23 грудня 2022 року приблизно о 15 год. 53 хв. ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення ТОВ «Нова Пошта» № 62, що за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20, здійснила відправлення, зазначивши отримувачем ОСОБА_12 , білої сипучої речовини та речовини рослинного походження з яких в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.
Згідно висновку експертизи, надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,010 г. та надана на дослідження речовина рослинного походження є оссобливо небезпечним наркотичним засобом канабісом.
Таким чином ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи здійснив пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менші ніж 0,010 г. та особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено канабісу, невстановленою в ході досудового розслідування масою.
Крім того, 23 грудня 2022 року більш точного часу досудовим розслідуванням невстановлено, в ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел на пересилання з метою збуту та на збут психотропної речовини амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.
Реалізуючи свій умисел, 23 грудня 2022 року приблизно о 15 год. 55 хв. ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення ТОВ «Нова Пошта» № 62, що за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20, здійснила відправлення, зазначивши отримувачем ОСОБА_10 , білої сипучої речовини та речовини рослинного походження з яких в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.
Згідно висновку експертизи, надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,019 г. та надана на дослідження речовина рослинного походження є оссобливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою 0,052 г.
Таким чином ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи здійснла пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менші ніж 0,019 г. та особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено канабісу, невстановленою в ході досудового розслідування масою, але не менше 0,052 г.
Крім того, 09 січня 2023 року більш точного часу досудовим розслідуванням невстановлено, в ОСОБА_4 , яка діяла у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел на пересилання з метою збуту та на збут психотропної речовини амфетамін.
Реалізуючи свій умисел, 09 січня 2023 року приблизно о 18 год. 46 хв. ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення ТОВ «Нова Пошта» № 62, що за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20, здійснила відправлення, зазначивши отримувачем ОСОБА_13 , білої сипучої речовини з якої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.
Згідно висновку експертизи, надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,020 г.
Таким чином ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи здійснила пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 0,020 г.
26 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України.
Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_4 перебуває 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Санкціями ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 КК України передбачено додаткове покарання конфіскація майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про арешт майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленого цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
4. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за погодженням прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються протягом 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третій осіб.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на 1/3 частину квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої на праві власності являється підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною вчинення будь-яких дій пов'язаних з її відчуженням.
Заборонити державному реєстратору, нотаріусу у разі здійснення будь-яких дій пов'язаних із набуттям, перереєстрації права власності на вказане майно, вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності стосовно вказаної квартири.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1