СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3410/23
ун. № 759/10269/23
12 червня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 12023105080001162 від 04.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 12023105080001162 від 04.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12023105080001162 від 04.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання було встановлено, що 03.06.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.05.2023, приблизно о 14 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 18 400 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку (ЄО 30372).
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 28 травня 2023 о 12 год. 15 хв. її чоловіку ОСОБА_7 на його номер телефону НОМЕР_1 у її присутності подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 . Людина, голосом друга сім?ї , а саме ОСОБА_8 (доцент кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ще один його номер телефону ( НОМЕР_3 ), повідомив, що йому потрібна термінова операція на легенях, ця ситуація критична й операція має відбутися саме 28 травня 2023 р., щоб врятувати його життя, також ОСОБА_8 сказав, що потрібно 18000 грн. на медикаменти та інструменти.
Крім того, людина, яка дзвонила і яку її чоловік сприйняв за ОСОБА_8 , повідомила йому, що це його новий номер телефону з яким він перебуває лікарні на Подолі, що лікар не може провести операцію, не заплативши за необхідні для операції медикаменти та інструменти.
Її чоловік сказав, що треба подумати. На сімейній нараді вони оперативно вирішили допомогти ОСОБА_8 з оплатою хірургічної операції. Відразу чоловік зателефонував за номером НОМЕР_2 і людина з голосом, що схожий на голос ОСОБА_8 , продовжила діалог про терміновість перерахування грошей. Стосовно технічних деталей перерахування грошей їмнеобхідно було на картковий рахунок через термінал надіслати грошові кошти, тоді чоловік передав слухавку ОСОБА_6 (адже він самостійно не користувався послугами терміналів). У слухавку остання також почула голос ОСОБА_8 . Після привітань, у діалозі нею були висловлені побажання скорішого його одужання. ОСОБА_8 розповів як через термінал можна відправити кошти для проведення його термінової хірургічної операції. Далі вона повернула слухавку своєму чоловіку, який продовжив діалог. ОСОБА_8 після коротких перемовин передав слухавку його лікарю-хірургу з лікарні на Контрактовій площі Тураєву ОСОБА_9 . Цей лікар підтвердив, що ОСОБА_8 дійсно потребує термінової операції (потрібно видалити вражені після ковіду 23% легені) і наголосив, що без грошей операцію провести не може, бо потрібні медикаменти та інструменти для хірургічної операції. Загалом, з так званими ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , на предмет перерахування коштів для оперативної хірургічної операції, було проведено 12 розмов по тел. НОМЕР_1 і 1 розмова по тел. НОМЕР_4 ) (фото у додатку 1). Ніякх підозр про шахрайство ні у мене, ні у мого чоловіка на той момент не виникало. Для оперативності проведення хірургічної операції її чоловік був готовий привезти готівку в лікарню, про що повідомив ОСОБА_8 . Але та сторона побажала отримати все на картковий рахунок, нібито для того щоб терміново перерахувати кошти медичній фірмі за медикаменти та інструменти. Картковий рахунок N° НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вони переслали через sms-повідомлення на телефон її чоловіка (фото у додатку 2). О 14 годині через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 $ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 зробила перерахунок коштів про що є відповідні чеки на перерахування коштів у сумі 18400,00 грн. (вісімнадцять тисяч чотириста грн. 00 коп. з комісією банку). 29 травня 2023 р. о 18год. 38 хв. її чоловік зателефонував ОСОБА_8 за номером НОМЕР_2 ), щоб дізнатися про самопочуття після операції, телефон не відповів (був поза зоною досяжності). 30 травня 2023 р. об 11 год. 07 хв. її чоловік знову зателефонував ОСОБА_8 за номером НОМЕР_2 , трубку підняла людина з голосом ОСОБА_8 . Розмова тривала протягом 7 хвилин 54 секунд. Водночас, у розмові ОСОБА_8 попросив ще допомогти грошима для післяопераційного лікування. Її чоловік відповів, що в критичній ситуації ми чим змогли, тим допомогли. Проте, у зв?язку з тим, що її чоловік без роботи і їх сім?я утримується за рахунок зарплати ОСОБА_6 зарплати і частково пенсії, більше допомогти йому не змогли. ОСОБА_8 повідомив, що 02 червня 2023 р. в нього закінчується банківський депозит, тому він зможе віддати перераховані ними гроші. Під час цієї розмови ніяких підозр про шахрайство знову не виникло. Під час допиту ОСОБА_6 надала підтверджуючий документ щодо завданого їй збитку, а саме чеки з перерахунку грошових коштів на рахунок невстановленої особи на загальну суму 18 400 грн.03 червня 2023 р. о 10 год. 38 хв. її чоловік зателефонував за номером НОМЕР_2 , по якому раніше спілкувався з ОСОБА_8 , але зазначений номер телефону вже не обслуговувався. Після цього її чоловік зателефонував на старий номер телефону НОМЕР_3 друга сім'ї, однак відразу цей номер не відповів, а через кілька хвилин з цього номера зателефонував ОСОБА_11 і на питання чоловіка щодо самопочуття після операції відповів, що у нього все добре і ніякої операції не було, що він з ним не спілкувався з квітня 2023 року ніяких грошей він не просив і не отримував для проведення хірургічної операції з метою порятунку його життя.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер картки якого № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.
Водночас, клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не надано документів які б підтверджували їх повноваження.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 12023105080001162 від 04.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. КиєвіОСОБА_3 , а також дізнавачам групи дізнання у кримінальному провадженні за № 12023105080001162 від 04.06.2023, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуювать у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", коротка назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 00 год. 00 хв. 28.05.2023 по 00 год. 00 хв. 30.05.2023, а саме:
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_5 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_5 отримувалися готівкою.
3) розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 , в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.
Ухвала діє по 12 липня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1