Справа № 456/3048/23
Провадження № 1-кс/456/509/2023
"12" червня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до: документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Боярка, Київської області, за період з 22.05.2023 року по фактичний час виконання ухвали суду, а саме: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку; виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитнрї) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати, якіфіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12023141130000406 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2023 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Боярка, Київської області про те що 23.05.2023 о 00:05 год. невідома особа, без його відома здійснила зняття грошових коштів, двома транзакціями загальною сумою 3782,77 гривень з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 без проведення будь яких дій ОСОБА_6 .
В ході допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 23.05.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , близько 00:00, де він отримав два смс-повідомлення, з мобільного додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про те що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , проведено дві операції з його грошовими коштами, а саме о 00:04 проведено першу операцію з грошовими коштами: угода № samdnwfc00008299358 від 26.08.2014, деталі операції: Інформаційні та страхові послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 (BIZ, KEYPORT, сума у валюті операції 1,00 USD, сума валют карти 37,45 грн, та друга операція о 00:05 угода: № samdnwfc00008299358 від 26.08.2014, деталі операції: Інформаційні та страхові послуги: BUSINESS CONNECTION (BIZ, KEYPORT, сума у валюті операції 100,0 USD, сума валют карти 3745,32 грн.
Також повідомив, що він не проводив будь яких покупок, інтернет послуг чи інших платежів, за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також не реєструвався на інтернет платформах з платними послугами, ні цього дня, ні в минулому. Також додав, що доступу до його мобільного телефону, або до інших способів входу до мобільного додатаку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто не мав та код доступу до даного додатку нікому не повідомляв.
Окрім цього зазначив, що ні цього дня, ні раніше, до нього ніхто не телефонував та будь яких смс на його мобільний телефон не надходило, які б могли стосуватись знаття його грошових коштів.
В отриманих від потерпілого ОСОБА_5 , документів, а саме виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відомо про суму знятих коштів, однак у даних документах відсутня інформація, про одержувача даного переказу чи подальший рух даних коштів із рахунку потерпілого.
Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та наддасть можливість встановити особу, яка вчинила правопорушення.
Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 24.05.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141130000406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та зняття копій у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Боярка, Київської області, за період з 22.05.2023 року по 12.06.2023 року, а також документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку; виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитнрї) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати, якіфіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1