Справа № 464/3236/23
пр.№ 1-кс/464/610/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141410000419 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру « НОМЕР_1 », що міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, за період часу з 00.01 год. 13.05.2023 по час виконання ухвали, а саме: інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); інформації щодо зворотного зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »; належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »; інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 00.01 год. 13.05.2023 по час виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 13.05.2023 невстановлена особа, представившись працівником безпеки банку, шляхом шахрайства та зловживанням довіри ОСОБА_5 , зняла з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти.
Із показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.05.2023 о 12:38 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону НОМЕР_3 , та, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про спробу виведення коштів з однієї з її банківських карток. Почав розпитувати її чи передавала кому картки, де останній раз розраховувалась, скільки всього банківських карток, якою саме карткою вона розраховувалась востаннє та де саме, скільки коштів в залишку на її картках. ОСОБА_5 відповіла на частину вказаних запитань та почала розпитувати даного чоловіка навіщо він задає їй ці запитання. Після чого зв'язок перервався та о 12:47 їй знову зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 . Зателефонувавши повторно, з нею говорила та сама особа чоловічої статі. Останній почав тиснути на неї, сказав, щоб вона відповідала на всі його запитання інакше її гроші пропадуть з карток. Даний чоловік почав задавати їй багато різних запитань, а саме: запитував останні номери карток, пін коди до вказаних каток та інше. Коли вона називала номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він сказав, що у неї ще є картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки така картка дійсно була, вона також назвала її пін-коди та номер. В подальшому, чоловік спитав її про наявність інших карток, та потерпіла повідомила, що має картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвала її номер, пін код та іншу інформацію про яку її просив невідомий чоловік. В подальшому, вона побачила, що з її рахунків почали зніматись грошові кошти. Побачивши це, вона запитала, як вона на цей час думала працівника банку, чому з її картки списуються гроші, на що він відповів, що так потрібно, зараз вони переводять їх на інший безпечний рахунок, після чого повернуть їх на рахунки.
Час від часу зв'язок обривався, їй знову телефонували з інших номерів телефонів та продовжували почату процедуру щодо перерахунку її коштів. А саме по хронології їй телефонували з різних телефонів, а саме: о 12:50 год. з телефону НОМЕР_5 , о 12:51 з номера НОМЕР_4 , о 13:09 з телефону НОМЕР_6 , о 13:15 з телефону НОМЕР_7 , о 13:15 з телефону НОМЕР_6 , о 13:17 з телефону НОМЕР_6 , о 13:19 з телефону НОМЕР_7 , о 13:20 з телефону НОМЕР_8 , о 14:03 з телефону НОМЕР_9 , о 14:03 з телефону НОМЕР_10 . Вказані телефонні дзвінки під час розмов часто переривались. Невідома їй особа дзвонила в період часу з 12:38 год. по 15:44 год. 13.05.2023.
Після закінчення вищевказаних розмов вона виявила, що на її банківських картках відсутня сума грошових коштів, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 зняті грошові кошти в сумі 112 135 грн. 94 коп., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 знято грошові кошти в сумі 230 142 грн. 81 коп., з картки № НОМЕР_13 знято грошові кошти в сумі 320 381 грн., яку до написання заяви знищили працівники банку, куди вона зверталась після вказаних вище подій, з проханням про її заміну на нову. Також їй було знято грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 у сумі 64 080 грн., та картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 у розмірі 10 105 грн. Куди були перераховані вищевказані грошові кошти (на які рахунки) їй невідомо.
Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_16 », у зв'язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, звернулася до суду із заявою, відповідно до якої просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, зокрема, інформації по абонентському номеру « НОМЕР_1 », що міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, за період часу з 00.01 год. 13.05.2023 по 16.06.2023, а саме: інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); інформації щодо зворотного зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »; належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »; інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 00.01 год. 13.05.2023 по 16.06.2023.
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1