Справа №209/383/23
Провадження №1-кс/209/446/23
Іменем України
15 червня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янськеклопотання слідчої СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023041790000035 від 16.01.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 13.01.2023 року невстановлена особа під приводом придбання товару через "OLX" шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 25000 грн., чим спричинила збитку ОСОБА_4 на вказану суму.
16.01.2023 року ВП №1 Кам'янським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було відкрито кримінальне провадження ЄРДР №12023041790000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
16.01.2023 року до ВП №1 з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , в якій вона просить встановити особу невідомого злочинця, який 13.01.2023 року шляхом обману, під приводом придбання товару, зайшовши на сайт «OLX» та списавшись з покупцем, останній надав посилання на сайт, за яким потерпіла ОСОБА_4 зайшла та надала помер платіжної картки, потім ввела пін-код свого банківського рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в результаті чого з вищевказаного рахунку різними платежами було знято грошові кошти з її банківського рахунку па суму 25000 гривень.
Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023041790000035 від 16.01.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому майору капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), у філії Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на його ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 13.01.2023 по 15.06.2023 року, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв'язок;
-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію щодо отримувача із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13.01.2023 по 15.06.2023 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку: надати інформацію чи використовується банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у теперішній час та де саме: надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 15.06.2023 року до 15.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1