іменем України
Справа № 210/3131/23
Провадження № 1-кс/210/1443/23
"19" червня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046710000137 від 02.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду 15 червня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023046710000137 від 02.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046710000137 від 02.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.06.2023 в 16.20 годин, останній в чаті соціальної мережі «Instagram» надійшло повідомлення з акаунту знайомої ОСОБА_6 , з проханням надати в борг грошові кошти в розмірі 3500 грн., на що остання погодилась. Після чого самостійно та добровільно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3500 грн. на вказану їй у повідомленні банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В подальшому заявниця дізналась, від ОСОБА_6 , що невідома особа отримала доступ до її акаунту та надсилала повідомлення. Грошові кошти заявниці повернуті не були.
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди. Крім того, в матеріалах кримінального провадження №12023046710000137 від 02.06.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046710000137 від 02.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:
?належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківської картки НОМЕР_1 ; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунка;
?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці - НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 31.05.2023 по 03.06.2023 року;
?фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 31.05.2023 по 03.06.2023 року.
У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Право тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - та виконання ухвали надати дізнавачам СД ВП №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ОСОБА_14 .
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16 серпня 2023 року включно.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1