490/2583/23 19.06.2023
нп 1-кс/490/5374/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2583/23
19 червня 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42022231270000106 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022231270000106 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Так встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та з невстановленим на теперішній час особами, приблизно у період з серпня 2022 року по березень 2023 року, систематично вчиняли збут наркотичних речовин «солі», «амфітаміну» та «канабісу» місцевому населенню та військовослужбовцям Збройних сил України, на прифронтовій території проведення військових дій - лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, який прикривається працівниками поліції.
На теперішній час повідомлення про підозру вручено та обрано запобіжні заходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ..
На теперішній час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались винними особами при розрахунку за збут наркотичних речовин, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.09.2022( початок документування протиправної діяльності) по 31.03.2023; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.
Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїй злочинній діяльності використовував банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй злочинній діяльності використовувала банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку: № НОМЕР_5 , особа залучена до проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину ОСОБА_12 використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка використовувалась під час здійснення контрольованої закупівлі наркотичних речовин, вказані банківські картки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку).
Слідчий, пославшись на те, що інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім'я перелічених осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, а також механізм розподілення коштів між учасниками збуту, вказує на необхідність отримання тимчасвого доступу до речей та документів, що містяь охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022231270000106 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Так встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та з невстановленим на теперішній час особами, приблизно у період з серпня 2022 року по березень 2023 року, систематично вчиняли збут наркотичних речовин «солі», «амфітаміну» та «канабісу» місцевому населенню та військовослужбовцям Збройних сил України, на прифронтовій території проведення військових дій - лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, який прикривається працівниками поліції.
На теперішній час повідомлення про підозру вручено та обрано запобіжні заходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ..
На теперішній час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались винними особами при розрахунку за збут наркотичних речовин, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.09.2022( початок документування протиправної діяльності) по 31.03.2023; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.
Матеріалами клопотання доведено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїй злочинній діяльності використовував банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй злочинній діяльності використовувала банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку: № НОМЕР_5 , особа залучена до проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину ОСОБА_12 використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка використовувалась під час здійснення контрольованої закупівлі наркотичних речовин, вказані банківські картки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування обставин отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, а також механізм розподілення коштів між учасниками збуту, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса), АДРЕСА_4 (фактична адреса), щодо осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо розрахункових рахунків які кореспондуються за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:
-юридичного оформлення (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток;
-руху коштів по всіх рахунках в період з 01.09.2022 року по 31.03.2023;
-залишку коштів на всіх рахунках станом на 19.06.2023;
-фото-, відеозображення з камер відеоспостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.09.2022 року по 31.03.2023 року із зазначенням місця та часу зняття коштів;
-перелік номерів мобільних операторів зв'язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;
-ІР адрес, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали по 19 серпня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1