Провадження: 1-кс/484/602/23
Справа: 484/3163/23
Кримінальне провадження № 12023152110000623
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
19 червня 2023 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №12023152110000623 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023152110000623 від 01.06.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 о 15.11 годині ОСОБА_4 маючи на меті здійснення операцій по свому рахунку НОМЕР_1 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшла у свому мобільному телефоні в додаток "Telegram" де перейшла на канал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який схожий на офіційний канал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у якому ОСОБА_4 ввела дані своєї картки, а саме CVV-код та PIN-код. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа її коштами в сумі 1870 грн., а саме перерахувала грошові кошти через електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитом потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вона має свій банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30 травня 2023 року їй необхідно було скористатися послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вона ввійшла на своєму телефоні через додаток «Телеграм» до офіційного чат-боту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , як їй здалося.
Довірившись вказаному додатку, вона, увійшовши в нього, почергово ввела дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме CVV-код та PIN-код до неї. Після цього їй в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло повідомлення, що з її картки здійснено переказ на суму 1870 грн. Сама банкывська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована та порізана у відділені банку, тому повний номер їй невідомо.
Для підтвердження своїх свідчень ОСОБА_4 надала роздруківку руху грошових коштів по її рахунку IBAN: НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , cтаршому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжного рахунку IBAN: НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 30.05.2023 по 01.06.2023;
- фінансовий номер для відкриття вищевказаного рахунку (платіжного рахунку IBAN: НОМЕР_1 ).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: