Справа № 487/3241/23
Провадження № 1-кс/487/1807/23
19.06.2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023150010000448 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
15.06.2023 року старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023150010000448 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому - криміналісту Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , заступнику керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, інформації (у паперовому та електронному вигляді), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме: розрахунковий рахунок (IBAN), який відповідає банківській карті з номером НОМЕР_3 ; всі наявні відомості та документи щодо особи на яку/якою зареєстровано / відкрито вищевказану банківську картку / рахунок, в тому числі дату та місце оформлення відповідної операції. Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) забезпечити надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів, а також пов'язаної з ними інформації з можливістю ознайомитись з нею, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що пдставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), є матеріали кримінального провадження у своїй сукупності. Отримання вищевказаної інформації та документів необхідно для: встановити повного кола осіб які налагодили схему вимагання грошових коштів від фізичних осіб шляхом перерахування на банківську картку; встановлення осіб, які відкривали вищевказаний банківський рахунок, уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб; використання відповідних документів зі зразками підписів при проведенні судово-почеркознавчих та інших експертиз.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023150010000448 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2023 до ТУ ДБР розташованого у місті Миколаєві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся військовослужбовець ОСОБА_18 , в ході детального допиту якого в якості потерпілого від 08.05.2023 встановлено, що 26.04.2023 приблизно о 15:15 годині він на автомобілі Toyota Camry д.н.з. НОМЕР_4 приїхав до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_2 , де припарковав автомобіль навпроти кафе. При цьому за 10-15 хвилин як прибув на місце, попередньо зателефонував своєму знайомому який працює шашличником у вказаному закладі.
Як тільки потерпілий припарковав автомобіль, до нього підійшов раніше не знайомий чоловік, віком 28-32 роки. Вказаний чоловік дістав з кишені невелику чорну книжечку (розміром з мобільний телефон), відкрив її і сказав «поліція», після цього практично одразу закрив вказаний документ. Все, що ОСОБА_18 побачив це невелике фото чоловіка в якійсь формі, при цьому навіть не впевнений що на фото був зображений саме цей чоловік (оскільки він швидко його закрив). Одразу як вказаний чоловік закрив документ, він спитав, що у потерпілого в карманах та засунув швидко руки у кармани кофти та дістав з кишені ключі від автомобіля, ігноруючи зауваження потерпілого з приводу таких дій.
В цей момент зі сторони кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до них підбіг другий раніше не знайомий потерпілому чоловік, віком 28-32 роки.
Перший чоловік звернувся до потерпілого, щоб присів у своє авто на переднє пасажирське сидіння. Він у свою чергу сів за кермо автомобіля, а другий чоловік який підбіг до них згодом зі сторони кафе, сів позаду.
Той чоловік який сів за кермо почав лазити по всім відділенням в передній частині салону автомобіля, оглядати документи. В цей же час чоловік який сидів позаду, сказав потерпілому передати йому мобільний телефон. При цьому при спробі потерпілого розгледіти чоловіка, що перебував позаду, останній грубим тоном наказав дивитись вперед і не повертатись до нього. Також потерпілий боковим зором помітив, що чоловік який сидів позаду салону передивлявся всі кишені на сидінням і підлокітниках щодо наявності там всього вмістимого.
З моменту як всі сіли в салон автомобіля, за кілька хвилин чоловік який сидів позаду сказав «о та тут травки тебе на двушку зелени» і при цьому поклав на передній підлокітник (між водієм та пасажирським сидінням) прозорий зіп пакетик розміром приблизно 10х10 сантиметрів, в якому була суха подроблена речовина схожа на наркотичну. ОСОБА_18 одразу заперечив, що це не його і таких речовин в салоні автомобіля не було. На його слова, чоловік який сидів позаду сказав, що за кожну не вірну відповідь вони будуть бити його по голові і це буде коштувати додатково 1000 доларів США. В цей же момент, водій завів автомобіль та проїхав близько 50 метрів вперед в бік проспекту Миру (не доїжджаючи), та припаркувався в заїзній кишені.
Чоловік який сидів позаду сказав, що треба вести потерпілого до райвідділу (якого саме не уточнювали) оформлювати, на що чоловік, який сидів за кермом відповів, що цього для райвідділу замало. З риторики їх розмови потерпілий зрозумів, що це дійсно можуть бути працівники поліції, які підкинули йому речовину схожу на наркотичну і можуть сфабрикувати кримінальну справу, всі їх погрози в тому числі фізичного насилля сприймав як реальні. В той же час чоловік який сидів позаду почав в грубій формі говорити щоб шукав з ними шляхи вирішення питання та пропонувати їм гроші, щоб не ускладнювати цю ситуацію.
ОСОБА_18 сказав, що у нього не має двох тисяч доларів, і що може надати на їх протиправну вимогу лише 60 000 гривень, однак додав, що гроші на картці і може перерахувати на їхню картку, з чим вказані особи не погодились. Тоді мова зайшла про банкомати і вони поїхали в бік проспект Миру. Під'їжджаючи до перехрестя на проспект Миру по вул. Будівельників, чоловік який сидів позаду сказав, що тут поворот ліворуч заборонено і попереду стояв екіпаж патрульної поліції. Далі вони розвернулись і по вул. Будівельників проїхали до проспект Жовтневого, далі повз Зоопарку на кільці повернули ліворуч на проспект Центральний, де доїхали до вулиці 6-ї Слобідської та перехрестя проспекту Центрального. Там зупинились біля квіткового ринку.
Поки вони їхали, чоловік який сидів позаду намагався комусь додзвонитись з приводу отримання номеру банківської картки, однак не додзвонився.
Врешті припаркувались саме навпроти банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і сказали потерпілому не здумати тікати, бо в такому випадку вони «затарят» всю машину наркотичними засобами, що вистачить ще і його синові. Далі ОСОБА_18 зняв кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований зі сторони квіткового ринку. Банкомат видав 20000 гривень.
Далі він повернувся до салону автомобіля, де йому вказали покласти кошти в сумі 20000 гривень на поверхню біля коробки передач, що і зробив.
Тоді мова зайшла стосовно решти суми в розмірі 40000 гривень, на що ОСОБА_18 повідомив, що банкомат за день більше 20000 гривень не видає. Не це особи відповіли, у грубій формі, що їм це і так відомо і тоді всі разом поїхали далі. В цей же час чоловік, що сидів позаду продовжував комусь безуспішно дзвонити і в решті сказав «они наверное уже там». Поки це все відбувалось, вони проїхали про проспекту Центральному до вулиці третьої Слобідської, де повернули ліворуч, там знову повернули на проспект Центральний і поїхали у зворотній бік по проспекту Центральному, повернули на першому кільці в бік Зоопарку, а на другом кільці повернули на вул. Чигрина, де на першому повороті повернули направо і далі одразу був поворот ліворуч, там і зупинились.
Саме зупинившись там, чоловік який сидів позаду продиктував потерпілому банківську картку з номером НОМЕР_3 .
О 18:06 годині він на їх вимогу перерахував на надану ними банківську картку суму в розмірі 29145 гривень та о 18:07 годині суму в розмірі 11 055 гривень, тобто загалом перевів 40000 гривень і комісія була в розмірі 100 гривень.
Після того як потерпілий перерахував вказані грошові кошти, чоловік який сидів попереду забрав 20 000 гривень які за кілька хвилин до цього ОСОБА_18 зняв з банкомату і вони почали йому говорити, щоб не звертався в жодні правоохоронні органи, оскільки вони в будь-якому випадку викрутяться, а в нього будуть проблеми, також погрожували синові. Усвідомлюючи їх слова і сприймаючи як реальні погрози і вважаючи вказаних осіб працівниками поліції потерпілий відповів, що не бажає проблем і нікуди звертатись не буде. Після цього вказані чоловіки вийшли з автомобіля та пішли пішки в бік Автовокзалу (кільця).
Таким чином вбачається, що невстановлені особи з метою отримання грошових коштів від потерпілого здійснили їх перерахування на підконтрольну їм банківську карту НОМЕР_3 .
З листа відповіді від 25.05.2023 вих.№16-04-14442-23 отриманого з Національного банку України встановлено, що згідно наявної у НБУ інформації, що надається українськими банками-емітентами у статистичній звітності стосовно здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, BIN НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зауважено, що інформацією про номер рахунку до якого емітовано платіжну карту володіє емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07.06.2023 слідчим скеровано на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит за вих.№16-04-16720 з метою встановлення розрахункового рахунку (IBAN), який відповідає банківській карті з номером НОМЕР_3 , а також анкетних відомостей щодо особи, на яку зареєстровано / відкрито вищевказану банківську картку / рахунок.
09.06.2023 на адресу органу досудового розслідування надійшов лист-відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих.№3332, з тексту якої вбачається, що запитувана інформація є банківською таємницею, доступ до якої здійснюється у порядку визначеному законодавством.
Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому - криміналісту Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , заступнику керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, інформації (у паперовому та електронному вигляді), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме: розрахунковий рахунок (IBAN), який відповідає банківській карті з номером НОМЕР_3 ; всі наявні відомості та документи щодо особи на яку/якою зареєстровано / відкрито вищевказану банківську картку / рахунок, в тому числі дату та місце оформлення відповідної операції. Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) забезпечити надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів, а також пов'язаної з ними інформації з можливістю ознайомитись з нею, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зобов'язати посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 19.08.2023 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1