490/4429/23 30.05.2023
нп 1-кс/490/4562/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4429/23
30 травня 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №120231530200000191 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120231530200000191 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
15.05.2023 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 грн. 00 коп. належні ОСОБА_5 під приводом купівлі електронних часів марки Apple Marкet, WATCH SE 2.44. мм, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
08 травня 2023 року приблизно о 10:20 год. в соціальній мережі «Телеграм» потерпіла ОСОБА_5 виявила сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який займається продажем мобільних телефонів та до них аксесуарів.
Так, 08 травня 2023 року вона через посилання у Телеграмі почала переписуватись з менеджером щодо придбання електронних часів марки WATCH SE 2.44. мм. В ході переписки через смс-повідомлення, менеджер попрохала вибрати її модель часів та внести повну оплату,. Після чого ОСОБА_5 вибрала часи марки Apple Marкet, WATCH SE 2.44. мм., чорного кольору, вартістю 2000 грн.
ОСОБА_5 скинула на картковий рахунок: НОМЕР_1 під ім'ям ОСОБА_6 , абонентський номер останнього відсутній. Грошові кошти в сумі 2300 грн., але часи не отримала. Після чого вона зрозуміла, що це шахрай і її вели в оману.
ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довгий час та маю картку для виплат № НОМЕР_2 .
Перерахування грошових коштів остання зробила 08.05.2023 о 10:22 год. в сумі 2300 грн. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .
Дізнавач, пославшись на те, що документи щодо руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120231530200000191 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
15.05.2023 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 грн. 00 коп. належні ОСОБА_5 під приводом купівлі електронних часів марки Apple Marкet, WATCH SE 2.44. мм, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
08 травня 2023 року приблизно о 10:20 год. в соціальній мережі «Телеграм» потерпіла ОСОБА_5 виявила сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який займається продажем мобільних телефонів та до них аксесуарів.
Так, 08 травня 2023 року вона через посилання у Телеграмі почала переписуватись з менеджером щодо придбання електронних часів марки WATCH SE 2.44. мм. В ході переписки через смс-повідомлення, менеджер попрохала вибрати її модель часів та внести повну оплату,. Після чого ОСОБА_5 вибрала часи марки Apple Marкet, WATCH SE 2.44. мм., чорного кольору, вартістю 2000 грн.
ОСОБА_5 скинула на картковий рахунок: НОМЕР_1 під ім'ям ОСОБА_6 , абонентський номер останнього відсутній. Грошові кошти в сумі 2300 грн., але часи не отримала. Після чого вона зрозуміла, що це шахрай і її вели в оману.
ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довгий час та маю картку для виплат № НОМЕР_2 .
Перерахування грошових коштів остання зробила 08.05.2023 о 10:22 год. в сумі 2300 грн. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:
- руху грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 | UniversaI | Bank» № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 25.04.2023 та 30.05.2023;
- власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 | UniversaI | Bank» № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- ІР-адрес комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 | UniversaI | Bank» № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 25.04.2023 по 30.05.2023;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_6 | UniversaI | ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 25.04.2023 по 30.05.2023.
Строк дії ухвали по 30 липня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1