16.06.2023 Справа №607/10496/23
1-кс/607/3375/2023
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.06.2023р. про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.06.2023р. в рамках кримінального провадження №42023212050000014 від 07.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про те, хто саме та де отримував електронні ключі для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 11.11.2022 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.
Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, що до Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Тернопільській області про те, що в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за наслідками розгляду вказаних матеріалів Тернопільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023212050000014 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що 16 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) було укладено договір №253 на постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 спальних мішків в кількості 4500 штук на загальну суму 12 млн. 690 тис. гривень(без ПДВ).
Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано 11 листопада 2022 року, тобто фактично за п?ять днів до укладення свого першого договору з бюджетною організацією. Крім того, вказане підприємство немає у своєму використанні виробничих можливостей, які б дозволяли пошиття текстильних виробів. Тому, з метою виконання договірних зобов?язань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило для виготовлення спальних мішків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ). Наявна інформація, свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 імовірно використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості фірми посередника, з метою отримання бюджетних коштів, які в подальшому витрачаються на оплату сировини, матеріалів та фурнітури за завищеними цінами для передачі їх фірмі виробнику, яка здійснює пошиття готових спальних мішків.
Поряд з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01 лютого 2023 року по 17 березня 2023 року проведено перевірку закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за ідентифікатором ID:UA-2022-11-16-009137-а в період з 01 листопада 2022 року по 30 січня 2023 року. За наслідками перевірки 24 березня 2023 року складено Акт №19-22/01, що підписаний представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 29 березня 2023 року із запереченнями, які під час їх розгляду не підтверджено. Так, згідно Акту №19-22/01, в порушення пунктів 2.1, 2.3, 5.5 договору №253, розділів 4, 5, 6 Національного стандарту України «Мішки спальні» (EN 13537:2002, IDT) ДСТУ EN 13537:2008 (Мішки спальні), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.08.2008 №268, частин 1, 2 статті 526 та частини 1 статті 629 Цивільного кодексу України, частин 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України міською радою перераховано кошти в сумі 12 млн. 690 тис. грн, за товар, якість та маркування якого не відповідає чинним нормам якості та маркування для товару даного виду, і як наслідок, міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про те, хто саме та де отримував електронні ключі для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 11.11.2022 по дату винесення ухвали.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення і буде використана, як доказ, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, - ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 13.06.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які зберігаються в Тернопільському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Тернопільської міської ради Тернопільської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме 2-ох спальних мішків, із числа 360 спальних мішків, що відповідно до Акту прийому-передачі №10 від 16.01.2023 передані з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс Тернопільського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Тернопільської міської ради Тернопільської області, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1