604/271/23
1-кс/604/174/23
13 червня 2023 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211100000029 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -
Слідчий СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 09 лютого 2023 року до відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,засобами поштового зв'язку надійшло повідомлення відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 24 січня 2023 року близько 18 год 00 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , користуючись соціальною мережею «Фейсбук», увійшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввів номер свого телефону НОМЕР_1 , після чого невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з належної ОСОБА_5 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 28500 гривень.
Відомості про даний факт 09 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211100000029 та за даним фактом розпочато проведення досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебуває мобільний телефон з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 , та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з якої були перераховані кошти на рахунки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування по даному факту, проведено допит в якості потерпілого ОСОБА_5 . За результатом проведеного допиту стало відомо, що 24 січня 2023 року ОСОБА_5 , моніторивши соціальну мережу «Facebook», в одній із груп натрапив на оголошення, в якому йшлося про виплату грошової допомоги у зв'язку із енергетичною ситуацією в країні. В цьому оголошенні було вказано, що кожен українець має право отримати 2200 гривень в якості грошової допомоги, а також розміщене посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким необхідно перейти для подання заявки. В подальшому, ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням та на екрані відкрилася форма, у якій потрібно було ввести номер телефону, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього, на номер телефону ОСОБА_5 надійшло повідомлення у якому був вказаний чотиризначний код, який потерпілий ввів у формі, яка відкрилася за посиланням.
Через деякий час ОСОБА_5 , за допомогою свого мобільного телефону, здійснив спробу входу у мобільний додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак спершу йому це не вдалося. Згодом, повторивши спробу, потерпілий увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив відсутність грошових коштів в сумі 28500 гривень на своїй кредитній картці, які були перераховані трьома трансакціями по 9500 гривень кожна, на невідомі йому рахунки.
Таким чином, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , на загальну суму 28500 гривень.
З даного приводу, на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_6 у справі № 604/271/23 від 02 березня 2023 року, здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 . За результатом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого перераховані на карткові рахунки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився, про дату розгляду клопотання сповіщений своєчасно.
Дослідивши та проаналізувавши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що таке клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним та обґрунтованим.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211100000029 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , яка зберігається у директора АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:
-інформацію-виписку про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 24 січня 2023 року до 13.06.2023 року, зокрема надходження коштів на ці рахунки, перекидання грошових коштів з цих рахунків на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;
-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банку, з допомогою якого здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1