Справа №599/824/23
н.п.1-кс/599/321/2023
про тимчасовий доступ до документів
місто Зборів 16 червня 2023 року
слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 4202321010000006 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-
Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які свідчать про виконання ФОП ОСОБА_4 ремонтно-будівельних робіт ЗОШ 1-2 ступенів в с.Ратищі Тернопільського району, Тернопільської області.
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 під час виконання ремонтно-будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнив бюджетні кошти.
Клопотання просить розглянути без участі представника ФОП ОСОБА_4 з метою попередження зміни чи знищення документів
Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв'язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо розгляду даного клопотання без участі представника ФОП ОСОБА_4 , згідно ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення документів.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
слідчим відділенням ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 4202321010000006 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
17 серпня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір на виконання підрядних робіт по об'єкту «Іноваційні енергоефективні заходи зі встановлення двохконтурного піролізного котла на біомасі, модернізація системи опалення, будівництво паливної та опалення корпусів ЗОШ 1-3 ст. с.Ратищі, Зборівського району, Тернопільської області».
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у доступі до документів, які свідчать про виконання ФОП ОСОБА_4 ремонтно - будівельних робіт за вказаним договором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені вище документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення факту події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ. Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-договорів на виконання підрядних робіт №2 від 22.12.2018 та договору про виконання підрядних робіт від 17 серпня 2018 року укладених з ФОП ОСОБА_4 , з додатками до них, (договірними цінами, додатковими угодами, графіками виконання робіт, графіками фінансування робіт, та інше);
-підсумкова відомість;
-розрахунок зайвих витрат внаслідок завищення вартості виконаних робіт за період з період з 01.01.2018 по 31.10.2018 року;
-договірної ціни, локального кошторису до договірної ціни 2 на виконання підрядних робіт об'єкту «Іноваційні енергоефективні заходи зі встановлення двох контурного піролізного котла на біомасі, модернізація системи опалення, будівництво паливної та опалення корпусів ЗОШ 1-3 ст. с.Ратищі, Зборівського району, Тернопільської області» .
-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт;
-договору підряду (наказу) про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду на об'єктах будівництва, посадових (функціональних) обов'язків (інструкцій) інженера технічного нагляду, актів здачі - приймання робіт по здійсненні технічного нагляду, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату за здійснення технічного нагляду;
-договору підряду на здійснення авторського нагляду на об'єктах будівництва, актів здачі - приймання робіт по здійсненні авторського нагляду, платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату за здійснення авторського нагляду;
-проектно - кошторисної документації в повному обсязі;
-експертних звітів щодо кошторисної та проектної документації на об'єкт будівництва;
-дозволу (повідомлення про початок виконання будівельних робіт) на початок виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва;
-дефектних актів на об'єкт будівництва;
-вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;
-договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів, які підтверджують закупівлю будівельних матеріалів та відповідність їх будівельним нормам;
-договорів оренди обладнання;
-наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва об'єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;
-копій наказів про прийняття працівників на роботу, їх функціональних обов'язків, журналів інструктажів працівників;
-наказів про відрядження працівників товариства на вказані об'єкти будівництва;
-дефектних актів на об'єкт будівництва;
-журналу виконання робіт на об'єкті будівництва;
-актів огляду прихованих робіт;
-вказівок та приписів за результатами технічного та авторського нагляду;
-належним чином завірених копій статутів володінні ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: наказів про прийняття на роботу директора, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій (вилучення належним чином завірених копій);
-договорів підряду №68/12 від 18.12.2019 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками до них, (договірними цінами, додатковими угодами, графіками виконання робіт, графіками фінансування робіт, та інше);
-40159114, наказів про прийняття на роботу директора, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій (вилучення належним чином завірених копій);
Проведення тимчасового доступу до документів доручити заступнику начальника відділення поліції №2 (м.Зборів) - начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 .
Зобов'язати осіб, які проводять вилучення документів залишити ФОП ОСОБА_4 опис документів, які були вилучені на виконання даної ухвали, а на вимогу володільця документів особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених оригіналів документів.
Строк дії ухвали - до 17 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
По справі виготовлено дві копії ухвали, які направляютьсястаршому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зборівського
районного суду ОСОБА_1