Справа № 450/1396/22 Провадження № 1-кс/450/754/22
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"12" вересня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42022142270000014 від 25.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
09.09.2022 року старшийдізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме ОСОБА_3 до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію та відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 року по 25.07.2022 року, та рахунок з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.01.2020 року по 25.07.2022 року; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №3 ЛРУП №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022142270000014 від 25.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали інспекційного відвідування по відношенню до директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо порушення законодавства про працю. Також було встановлено, що згідно інформаційної довідки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення планового заходу державного контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено, що виплата заробітної плати працівникам, в тому числі звільненим, постійно проводиться із порушенням строків виплати заробітної плати, що призвело до формування станом на 08.02.2022 року заборгованості в сумі 458 тис. грн.. перед 14-ма працюючими працівниками, в тому числі перед двома звільненими працівниками в сумі 275 тис. грн. за період липень 2020 року - січень 2021 року. В ході планової перевірки встановлено, що адміністрацією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на оплату праці спрямовуються не в першочерговому порядку. Згідно з наданою Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідкою про використання коштів, за період з 01.01.2021 року по 30.01.2022 року на рахунки та в касу Підприємства надійшли кошти в загальній сумі 4335, 2 тис. грн. Дані кошти частково спрямовані на виплату заробітної плати працівникам в сумі 1414, 9 тис. грн., що становить 32, 6% від загальної суми грошових надходжень. При цьому, кошти в сумі 2534, 3 тис. грн., скеровано на інші видатки, що становить 58, 4% від загальної суми грошових надходжень, зокрема, вказані кошти спрямовано на: сплату податків та інших обов'язкових платежів у сумі 1168, 4 тис. грн. (26,9%); використано на оплату енергоносіїв 425, 9 тис. грн. (9,9%); використано на придбання сировини та матеріали для основного виробництва (робіт, послуг) 928, 6 тис. грн. (21, 4%); використано на придбання оргтехніки, легкового транспорту, канцтоварів, цінних паперів, тощо 11, 4 тис. грн (0. 2%). Про використання коштів в сумі 386 тис. грн. (9 % від загальної суми надходжень грошових коштів) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації не надано. Вищенаведене свідчить про порушення вимог ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 Закону України « Про оплату праці». Крім того, в ході проведення планової перевірки встановлено, що Підприємством в порушення вимог ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» не забезпечено достовірний облік витрат на оплату праці, - при виплаті заробітної плати у видаткових ордерах не зазначається, за який період виплачується заробітна плата, такі дії директора підприємства можуть підпадати під ознаки безпідставної невиплати заробітної плати. Досудовим розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними реквізитами: Р/р № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 року по 25.07.2022 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, однак дізнавач подав на адресу суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, просив таке задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 25.03.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022142270000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
З інформаційної довідки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідки № 31 від 23.05.2022 року, довідки про оплату праці станом на 02.02.2022 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 29.03.2022 року, наказу № 248-к від 01.07.2021 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.05.2022 року, наказу № 4 від 01.02.2019 року вбачається, що Підприємством не забезпечено достовірний облік витрат на оплату праці, виплата заробітної плати працівникам, в тому числі звільненим, постійно проводиться із порушенням строків виплати заробітної плати, що призвело до формування станом на 08.02.2022 року заборгованості в сумі 458 тис. грн перед 14-ма працюючими працівниками, в тому числі перед двома звільненими працівниками в сумі 275 тис. грн. за період липень 2020 року - січень 2021 року. Встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними реквізитами: Р/р № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , директор якого може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ доруху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію та відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 року по 25.07.2022 року, та рахунок з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.01.2020 року по 25.07.2022 року.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42022142270000014 від 25.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме ОСОБА_3 доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію та відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 року по 25.07.2022 року, та рахунок з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.01.2020 року по 25.07.2022 року.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1