Справа №463/4918/23
Провадження №1-кс/463/4111/23
про арешт майна
16 червня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141360001397 від 21 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на наступне майно: блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев'язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» - 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» - 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім'я ОСОБА_5 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім'я ОСОБА_5 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12023141360001397 від 21 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 березня 2023 року ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пошиття форменного одягу для ЗСУ заволоділи грошовими коштами та сировиною (матеріалом) в особливо великих розмірах на загальну суму 1929676,76 грн, чим спричинили ТОВ «БартРейд» майнову шкоду на вказану суму. Крім цього, у період з січня по березень 2023 року ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пошиття форменного одягу для ЗСУ заволоділи грошовими коштами та сировиною (матеріалом) в особливо великих розмірах на загальну суму 3 988 340, 72 грн, чим спричинили ПАТ «АСТРА ЛЮКС» майнову шкоду на вказану суму.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 , справа №463/4481/23, провадження № 1-кс/463/384/23 від 6 червня 2023 року проведено обшук за місцем фактичної підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев'язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» - 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» - 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім'я ОСОБА_5 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім'я ОСОБА_5 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337). Слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об'єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, оскільки встановлено, що такі є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальними об'єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України. При цьому слідчий вказує, що вказані речові докази ймовірно у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об'єктів експертних досліджень. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження, подане клопотання просить задовольнити.
Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 15 червня 2023 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 16 червня 2023 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив розглядати таке без участі слідчого та прокурора.
Власник майна ОСОБА_7 та її представник ОСОБА_9 , будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання також не з'явились, неприбуття таких у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023141360001397 від 21 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 6-7).
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 червня 2023 року у справі № 463/4481/23, провадження № 1-кс/463/3847/23, в рамках вказаного кримінального провадження надано дозвіл слідчим СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичної підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також всіх належних підсобних приміщеннях (гаражах, підвалах, горищах тощо), з метою відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та сировини (тканини чи фурнітури), записників, блокнотів, електронних пристроїв, у яких може міститись інформація про заволодіння сировиною (матеріалами), призначеною для виготовлення форменого військового одягу, документів з відомостями про можливий протиправний продаж сировини іншим особам, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виготовленої продукції (форми для ЗСУ) (а.с. 8-12).
З протоколу обшуку від 13 червня 2023 року, проведеного слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді вбачається, що під час проведення такого виявлено та вилучено: блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев'язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» - 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» - 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім'я ОСОБА_5 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім'я ОСОБА_5 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337) (а.с. 13-18).
Постановою слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 від 14 червня 2023 року зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023141360001397 від 21 травня 2023 року (а.с. 19-21).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких.
Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -
клопотання слідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на наступне майно: блокнот формату А4 «Optima» із рукописним текстом, блокнот червоного кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот фіолетового кольору «Brisk Office» із рукописним текстом, блокнот «Notebook» коричневого кольору із рукописним текстом, блокнот А4 жовтого кольору «Optima» із рукописними записами, 9 файлів А4 із наявними друкованими та рукописними записами, 12 бірок із найменуванням «Арма», 56 аркушів А4 із записами друкованого та рукописного тексту перев'язаних чорною стрічкою, швейні машинки у загальній кількості 84 штуки, а саме: «Precious» - 6 шт., «Insai» - 4 шт., «Typical» - 48 шт., «YAMATO» - 2 шт., «Type special» - 18 шт., «Bruce» - 3 шт., «Brother» - 2 шт., «Maqi» - 1 шт., картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна на ім'я ОСОБА_5 , картонна коробка у середині якої знаходяться бірки до форми, зверху якої наявна накладна від 12 квітня 2023 року на ім'я ОСОБА_5 , флеш-накопичувач білого кольору «Apacer», системний блок НР серійний номер CZC851987G, системний блок IS Player, без серійного номеру, 2 монітори НР без серійних номерів, монітор «Samsung» серійний номер СВ19Н9FZ808332Z, системний блок LG серійний номер 7124, 4 рулони лекал (обміловики), флеш-носій «Transcend», флеш-носій «SiliconPower», коробка із наявними флеш-носіями у кількості 19 шт., 3 монітори Tagima до вишиваної машини (00003546, 00003461, 00003462), 3 системі блоки Tagima (0013344,00013340,00013337).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1