Справа №463/4918/23
Провадження №1-кс/463/4110/23
про арешт майна
16 червня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141360001397 від 21 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку, що був проведений 13 червня 2023 року за адресою: м. Львів, вул. Полуботка, 31, а саме: системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані) із кабелем живлення, та флеш-носій інформації, який був вставлений у вказаний системний блок; системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані) із кабелем живлення, та флеш-носій інформації, який був вставлений у вказаний системний блок; системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані); ноутбук сірого кольору марки «PRESTIGIO» із зарядним пристроєм; 2 папки з документами формату А4, 3 блокноти із записами, накладні; військову форму кольору піксель та залишки тканини кольору піксель; 2 флеш-носії інформації, один з них марки «HI-RALI» місткістю 2 GB, запакований в упаковку, інший місткістю 2 GB білого кольору (марка та модель невідомі) із прикріпленим шнурком.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12023141360001397 від 21 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 березня 2023 року ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пошиття форменного одягу для ЗСУ заволоділи грошовими коштами та сировиною (матеріалом) в особливо великих розмірах на загальну суму 1929676,76 грн, чим спричинили ТОВ «БартРейд» майнову шкоду на вказану суму. Крім цього, у період з січня по березень 2023 року ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом пошиття форменного одягу для ЗСУ заволоділи грошовими коштами та сировиною (матеріалом) в особливо великих розмірах на загальну суму 3 988 340, 72 грн, чим спричинили ПАТ «АСТРА ЛЮКС» майнову шкоду на вказану суму.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а саме сировини (тканини та фурнітури), записників, блокнотів, електронних пристроїв, у яких може міститись інформація про заволодіння сировиною (матеріалами), документів про можливий протиправний продаж сировини іншим особам, виготовленої продукції (форми для ЗСУ), у період з 11 год. 2 хв. до 13 год. 21 хв. 13 червня 2023 року ним на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 6 червня 2023 року було проведено обшук у складських приміщеннях та 2 гаражах, що орендує ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані) із кабелем живлення, та флеш-носій інформації, який був вставлений у вказаний системний блок; системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані) із кабелем живлення, та флеш-носій інформації, який був вставлений у вказаний системний блок; системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані); ноутбук сірого кольору марки «PRESTIGIO» із зарядним пристроєм; 2 папки з документами формату А4, 3 блокноти із записами, накладні; військову форму кольору піксель та залишки тканини кольору піксель; 2 флеш-носії інформації, один з них марки «HI-RALI» місткістю 2 GB, запакований в упаковку, інший місткістю 2 GB білого кольору (марка та модель невідомі) із прикріпленим шнурком. Відтак, на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі, документи та грошові кошти мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказу. Зазначає, що враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв'язку із необхідністю експертного дослідження вилученого майна, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні його власника можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним вище майном до завершення кримінального провадження та вирішення його подальшої долі згідно вимог КПК, у зв'язку з чим подане клопотання просить задовольнити.
Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 15 червня 2023 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 16 червня 2023 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив розглядати таке без участі слідчого та прокурора.
Власник майна ОСОБА_6 та її представник ОСОБА_8 ,будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання також не з'явились, неприбуття таких у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівськійобласті здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023141360001397 від 21 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 6-7).
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 червня 2023 року у справі № 463/4481/23, провадження № 1-кс/463/3845/23, в рамках вказаного кримінального провадження надано дозвіл слідчим СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку у складських приміщеннях, що використовує ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також всіх належних підсобних приміщеннях (гаражах, підвалах, горищах тощо), з метою відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та сировини (тканини чи фурнітури), записників, блокнотів, електронних пристроїв, у яких може міститись інформація про заволодіння сировиною (матеріалами), призначеною для виготовлення форменого військового одягу, документів з відомостями про можливий протиправний продаж сировини іншим особам, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виготовленої продукції (форми для ЗСУ) (а.с. 8-10).
З протоколу обшуку від 13 червня 2023 року, проведеного слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді вбачається, що під час проведення такого виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані) із кабелем живлення, та флеш-носій інформації, який був вставлений у вказаний системний блок; системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані) із кабелем живлення, та флеш-носій інформації, який був вставлений у вказаний системний блок; системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані); ноутбук сірого кольору марки «PRESTIGIO» із зарядним пристроєм; 2 папки з документами формату А4, 3 блокноти із записами, накладні; військову форму кольору піксель та залишки тканини кольору піксель; 2 флеш-носії інформації, один з них марки «HI-RALI» місткістю 2 GB, запакований в упаковку, інший місткістю 2 GB білого кольору (марка та модель невідомі) із прикріпленим шнурком (а.с. 11-13).
Постановою слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 від 14 червня 2023 року зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023141360001397 від 21 травня 2023 року (а.с. 14).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких.
Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -
клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядженняна майно, яке вилучене в ході проведення обшуку, що був проведений 13 червня 2023 року за адресою: м. Львів, вул. Полуботка, 31, а саме:
- системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані) із кабелем живлення, та флеш-носій інформації, який був вставлений у вказаний системний блок;
- системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані) із кабелем живлення, та флеш-носій інформації, який був вставлений у вказаний системний блок;
- системний блок чорного кольору (марка та модель не вказані); ноутбук сірого кольору марки «PRESTIGIO» із зарядним пристроєм;
- 2 папки з документами формату А4, 3 блокноти із записами, накладні;
- військову форму кольору піксель та залишки тканини кольору піксель;
- 2 флеш-носії інформації, один з них марки «HI-RALI» місткістю 2 GB, запакований в упаковку, інший місткістю 2 GB білого кольору (марка та модель невідомі) із прикріпленим шнурком.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1