Справа № 461/4771/23
Провадження № 1-кс/461/3270/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.06.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023140000000141 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження по договору поставки №01432606/1 від 16.02.2021, зокрема: проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту); договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об'єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі. акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об'єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об'єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів: договори на здійснення технічного та авторського нагляду, актів прийому- передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі. документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); інші документи, які стали підставою для виконання умов договору поставки №01432606/1 від 16.02.2021; а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об'єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об'єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт.
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення необхідних експертиз з метою документування злочинної діяльності винних осіб.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023140000000141 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи дочірнього підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, ймовірно заволоділи грошовими коштами підприємства.
Так, відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення оперуповноваженим 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області встановлено, що ревізією ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена звірка фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства ГІАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено факти штучного завищення вартості проведених ремонтних робіт та закупівлі обладнання, що призвело до нанесення збитків державному підприємству на суму понад 1 млн. грн.
Зокрема, посадові особи державного підприємства перебуваючи у змові з представниками комерційних структур внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт по об'єкту "Ремонт офіс по АДРЕСА_2 , а також здійснили закупівлю по прямій угоді елементів системи опалення через фірм)-посередника, яка не являється виробником, по завищеній вартості.
Також, в ході аналізу з'ясовано, що постачальник обладнання Приватне підприємство " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ІЗ) та виконавець робіт Фізична особа підприємець ОСОБА_6 являються пов'язаними структурами, оскільки власником вказаних суб'єктів господарювання являється одна особа - ОСОБА_6 .
Вказані обставини підтверджується Актом №131307-21/2 від 21.03.2023, який був складений ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий зазначає, що що існує обгрунтована необхідність у доступі до укладеного договору поставки №01432606/1 від 16.02.2021 між Дочірнім підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », які в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин ) цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення необхідних експертиз з метою документування злочинної діяльності винних осіб, а обов'язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення досудового розслідування у розумні строки, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів вищевказаної документації, яка обумовлюється необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, зокрема по актах виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) в котрі були внесенні недостовірні дані.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023140000000141 від 24.05.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження по договору поставки №01432606/1 від 16.02.2021, зокрема: проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту); договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об'єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі. акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об'єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об'єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів: договори на здійснення технічного та авторського нагляду, актів прийому- передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду; договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі. документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); інші документи, які стали підставою для виконання умов договору поставки №01432606/1 від 16.02.2021; накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об'єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об'єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1