Справа № 296/5669/23
1-кс/296/2227/23
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 червня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42023062360000010 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
15.06.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42023062360000010 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023062360000010 від 01.06.2023, за ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 12.01.2023 укладено Договір №11 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 295 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід'ємним додатком №1 від 12.01.2023. загальна сума договору 999 755 грн. без ПДВ . Відповідно до укладеного Договору №11 від 12.01.2023 грошові кошти в сумі 999 755, 00 грн. перераховано 20.01.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
23.01.2023 аналогічний Договір №29 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 592 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід'ємним додатком №1 від 23.01.2023. загальна сума договору 2006 288 грн. без ПДВ. Відповідно до укладеного Договору №29 від 23.01.2023 грошові кошти в сумі 2006 288,00 грн. перераховано 27.02.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
23.03.2023 аналогічний Договір №238 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 в особі ОСОБА_7 про постачання товару - ліжко польове розкладне типу «П» в кількості 914 шт., вартістю 3389,00 грн. за одне, згідно до специфікації, яка є невід'ємним додатком №238 від 23.03.2023. загальна сума договору 3 097 56,00 грн. без ПДВ. Відповідно до укладеного Договору №238 від 23.03.2023 грошові кошти в сумі 1 694 500,00,00 грн. за поставку 500 ліжок перераховано 04.04.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 07.04.2023 за поставку 414 ліжок перераховано грошові кошти в сумі 1 403 046,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до проведеного аналізу аналогічних пропозицій на ринку встановлено, що вартість ліжка польового розкладного типу «П» не перевищує 2500 грн/шт.
Враховуючи вище вказані факти, досудове слідство вбачає в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 у своїй діяльності використовує рахунки: НОМЕР_1 відкрити й у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , витяг з єдиного реєстру платників податку 1813053400631. Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі в управлінні у установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказує, що для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-економічних експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.
Проте, без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий в судове засідання не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023062360000010 від 01.06.2023 від 01.06.2023, за ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 , які привласнили бюджетні кошти в період воєнного стану.
Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказане у клопотанні кримінальне провадження перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42023062360000010 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , рр: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , витяг з єдиного реєстру платників податку 1813053400631 за період з 01.01.2023 по час надання інформації
шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1