16.06.2023 Справа №607/10320/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42023212050000014 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023212050000014 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 використовують в якості фірми посередника, з метою отримання бюджетних коштів, які в подальшому витрачаються на оплату сировини, матеріалів та фурнітури за завищеними цінами для передачі їх фірм: виробнику, яка здійснює пошиття готових спальних мішків, тобто у діях посадових осіб органу місцевого самоврядування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Встановлено, що 16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було укладено договір №253 на постачання в адресу TMP спальних мішків в кількості 4500 штук на загальну суму 12 млн.690 тис. гривень. З метою виконання договірних зобов'язань TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучило для виготовлення спальних мішків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу з 14.11.2022 по 02.02.2023;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1