ЄУН № 337/3123/23 Провадження № 1 - кс/337/696/2023
16.06.2023 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.05.2023 № 12023087070000209 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України) -
15.06.2023 дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено.
25.05.2023 року в період часу з 09:00 по 12:28 годину невстановлена особа, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, представившись співробітниками поліції зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , під приводом збереження грошових коштів, вмовили ОСОБА_4 1945 р.н. перерахувати власні кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , які були перераховані п'ятьма транзакціями, заволоділа грошовими коштами. Чим спричинила матеріальний збиток на суму 71 977,59 грн.. ( ЄО 7046 від 25.05.2023). Відомості за вказаним фактом 26.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087070000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні 15 років. У зазначеному банку відкритий один картковий рахунок за № НОМЕР_4 (наразі вказаний картковий рахунок заблокований, картка пере випущена на № НОМЕР_5 ). На зазначений картковий рахунок раз на місяць нараховується пенсійна виплата. 25.05.2023, приблизно о 09:09 годині, на її особистий номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок. Піднявши слухавку, звернувся чоловік, який представився, однак вона не запам'ятала його імені та повідомив, що він є співробітником поліції у м. Харкові. Також він пояснив, що наразі її грошові кошти, які перебувають на картковому рахунку намагаються викрасти шахраї. Також чоловік зазначив, що їй необхідно зайти до встановленого на її мобільному телефоні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на номер карткового рахунку № НОМЕР_3 потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 100 гривень, що вона і зробила. Приблизно о 12:10 годині, на її особистий номер мобільного телефону надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, до неї знову звернувся чоловік, який представився співробітником поліції з м. Харкова та назвав свої дані, однак зазначені дані вона не запам'ятала. Суть розмови була практично та сама, однак чоловік ще додав, що їм, як співробітникам поліції відомо, що шахрайськими діями займається співробітник банку, у якому вона безпосередньо обслуговується. Також, зазначений чоловік повідомив, що ОСОБА_5 повинна перевести свої особисті гроші на номер карткового рахунку № НОМЕР_3 . Грошові суми зазначений чоловік їй вказував самостійно. Таким чином, по вказівкам невідомих чоловіків, які представилися співробітниками поліції з м. Харкова, ОСОБА_5 зробила п'ять переказів грошових коштів, на номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: - о 10:27 годині на суму 105 гривень (з урахуванням комісій в 5 гривень); - о 12:18 годині на суму 19 602,53 гривні (з урахуванням комісії в 97,53, гривень); - о 12:24 годині на суму 19 602,53 гривні (з урахуванням комісії в 97,53 гривень); - о 12:26 годині на суму 19 602,53 гривні (з урахуванням комісії в 97,53 гривень); - о 12:28 годині на суму 13 065 гривень (з урахуванням комісії 65 гривень). Виконавши всі необхідні перекази, ОСОБА_5 вирішила подзвонити на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , щоб дізнатись, скільки наразі на її картковому рахунку грошових коштів. Однак, подзвонивши декілька разів, телефонну слухавку ніхто не підняв. Передзвонивши ще декілька разів на зазначений номер мобільного телефону, виявилось, що він перебуває у вимкненому стані. У цей момент вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та зателефонувала своєму онуку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 на н.м.т. - НОМЕР_7 і повідомила про даний факт. Після розмови із онуком, він приїхав за місцем її мешкання, і разом завітали до Відділу поліції № 5 для написання заяви про вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, невстановлені, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, продиктували потерпілій номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , на який і здійснила п'ять транзакцій на загальну суму 71 977, 59 гривень. Також до протоколу допиту були додані скріншоти із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з історії платежів, а також скріншоти з історії вхідних дзвінків із зазначеними номерами мобільних телефонів, з яких потерпілій телефонували шахраї, а також виписку по банківському картковому рахунку, з якого потерпілою були перераховані грошові кошти. Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10:27 години 25.05.2023 по 23:59 годину 30.05.2023, з обов'язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 10:27 години 25.05.2023 по 23:59 годину 30.05.2023.
4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на період часу з 10:27 години 25.05.2023 по 23:59 годину 30.05.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.
5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та номерів портів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 10:27 години 25.05.2023 по 23:59 годину 30.05.2023.
6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції.
Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
16.065.2023 прокурор, дізнавач в судове засідання не з'явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально - процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебуває у володіння акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10:27 години 25.05.2023 по 23:59 годину 30.05.2023, з обов'язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
1.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 10:27 години 25.05.2023 по 23:59 годину 30.05.2023.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділенні) в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на період часу з 10:27 години 25.05.2023 по 23:59 годину 30.05.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та номерів портів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 10:27 години 25.05.2023 по 23:59 годину 30.05.2023.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 липня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1