1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5000/23 1-кс/335/1457/2023
12 червня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082060000825 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082060000825 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зазначивши наступне.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 25.05.2023 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від представника ТОВ «СТАР ОЙЛ 2023», в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.05.2023, невстановлена особа, як представилась як ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, виступивши посередником з реалізації палива, не виконав умов попереднього усного договору щодо оплати за придбане паливо, отримав від покупця дизельного палива, яке належить ТОВ "СТАР ОЙЛ 2023", за реалізовані 10000 літрів палива, грошові кошти на загальну суму 334867 гривень та не передав їх товариству, тим самим заволодівши ними, чим спричинив товариству матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО№11792 від 25.05.2023). У ході досудового розслідування встановлено, що посередником між ТОВ «СТАР ОЙЛ 2023» та отримувачем пального був громадянин ОСОБА_5 його контактні дані: ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .). Кошти за дизельне паливо на розрахунковий рахунок компанії не надійшли. Також встановлено, що кошти за дизельне паливо було проведено через касу ощадбанку на картку № НОМЕР_3 , власник картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Шепітивським РВ УМВС в Хмельницкій області, адреса реєстрації АДРЕСА_1 , у сумі 334 867 гривень. Дані для переведення коштів були повідомлені посередником ОСОБА_5 . Під час розслідування кримінального провадження скеровано офіційний запит до АТ «Ощадбанк», з метою отримання інформації, а саме зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки у банкоматах з використанням рахунку із банківською карткою НОМЕР_3 за період часу з 25.05.2023 по 26.05.2023, у ході чого отримано фотозображення з камер відео спостереження. У ході досудового розслідування надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД ВКП в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_7 , про те, що особа, яка 25.01.2023 знімала грошові кошти у банкоматі CAZA0662, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 146а, з картки НОМЕР_6 являється гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказана особа являється онуком ОСОБА_6 , власниці картки, емітовану в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , на яку було переведено 334867 гривень 25.05.2023 об 11:21 годині. Встановлено, що грошові кошти, які були зараховані на картку емітовану в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , власниця якої є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий Шепітивським РВ УМВС в Хмельницкій області, адреса реєстрації АДРЕСА_1 , здобуті злочинним шляхом.
З метою призупинення подальшої розтрати грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та у подальшому повернення їх власникам, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок із банківською карткою № НОМЕР_3 .
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 12023082060000825 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що розрахунковий рахунок із банківською карткою з номером № НОМЕР_3 (RBS 2620), відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» (ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
У відповідності з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У відповідності з ч.2 ст.172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.
Так, арешт карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ «Державний ощадний бак України», має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому існує необхідність збереження грошових коштів, що знаходяться на ньому.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати зазначеного майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) може привести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з урахуванням ст.173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , а тому дане клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на:
- розрахунковий рахунок із банківською карткою з номером № НОМЕР_3 (RBS 2620), відкритий у АТ «Державний ощадний банк України» (ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1