Провадження № 1-кс/742/989/23
Єдиний унікальний № 742/1671/23
15 червня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,
Старший слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 17 січня 2023 року, невідома особа, розмістивши на сайті "OLX" неправдиве оголошення про продаж легкового автомобіля ВАЗ-21099 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 гривень, які остання переказала через термінал АТ "КБ Приватбанк" , що розташований у торговому центрі по вул. Великій Житомирській 1/2 в м. Радомишль Житомирської області, на картковий рахунок невідомої особи.
За даним фактом 19.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023060450000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї є син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює охоронником у автомобільному салоні, що знаходиться у м. Житомирі. Так, 17 січня 2023 року син на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ» модель «21099 за гроші в сумі 40 000 гривень. Далі син ОСОБА_7 зателефонував продавцю на абонентський номер, який буввказаний у оголошенні НОМЕР_2 та домовився про купівлю-продаж вказаного вище авто за гроші в сумі 30 000 гривень так як продавцю терміново були потрібні гроші на операцію, тому він продавав автомобіль за таку низьку ціну. Однією із умов придбання було те, що за автомобіль потрібно перерахувати завдаток в сумі 20 000 гривень. Після цього ОСОБА_7 зателефонував потерпілій та попросив перерахувати гроші в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок продавця, який представився сину як ОСОБА_8 та надав номер своєї банківської картки НОМЕР_3 . Так, 17 січня 2023 року, близько 17:00 години, потерпіла поїхала до м. Радомишль Житомирської області та через термінал «ПриватБанку», що розташований у торгівельному центрі по вул. Великій Житомирській, 1/2 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 гроші у сумі 20 000 гривень двома переказами по 10 000 гривень. На підтвердження переказу грошей у неї збереглися відповідні квитанції від 17 січня 2023 року. Перерахувавши гроші, остання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на власному автомобілі «ВА3-2101» поїхали у м. Фастів, Київської області, де по вул. Київській, 4 продавець повинен був передати автомобіль «ВА3-21099» після чого вони повинні, ще доплатити продавцю 10 000 гривень. 17 січня 2023 року, близько 20:00 години, вони приїхали за вказаною адресою, але, як виявилося продавець там не проживає, а мешкає старенька бабуся. Після цього зрозуміли, що їх ошукали. Державний номер автомобіля « НОМЕР_4 », який повинні були придбати НОМЕР_1 - згідно фото у оголошенні.
В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів було встановлено, що використовується шахрайська схема через за стосунок сайту «ОLХ» для розміщення не правдивих оголошень, щодо продажу автомобілів. Під час скоєння шахрайських дій невстановлені особи використовували банківські картки АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_3 (зняття коштів у м. Прилуки. Чернігівської області), власником картки являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , банківська картка відкрита в АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , (зняття коштів у м. Прилуки. Чернігівської області), власником картки являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 зареєстрована на громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що мобільний номер НОМЕР_2 з якого здійснювався дзвінок потерпілому працював з мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_7 . Після чого за допомогою оперативно розшукових заходів, було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_7 працює за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до рапорту працівників ВКП Прилуцького РВП та візуального спостереження ОСОБА_12 знаходиться в стосунках та останнім часом проживає разом з ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , адресою АДРЕСА_4 ., було встановлено що ОСОБА_13 , систематично отримує перерахування грошових коштів з шахрайських карток, в період з 2022 року отримала понад 195000 грн., Також було помічено, що остання здійснює поповнення рахунку свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_8 з банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 зареєстрованої на громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вищевказану банківську картку група осіб використовує для накопичення грошових коштів здобутих шахрайським шляхом. ОСОБА_13 постійно відвідує свою мати ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючу за адресою АДРЕСА_5 , та проводить там значну частину часу. Також у останньої є рідний брат ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прописаний за адресою АДРЕСА_5 який підтримує близькі дружні відносини з ОСОБА_12 та більшість свого часу проводить з ним.За наявною оперативною інформацією, безпосередньо разом здійснюють телефонні дзвінки, та ошукують осіб за допомогою сайту оголошень «olx.ua» шляхом продажу неіснуючого автомобіля марки ВАЗ. ОСОБА_15 перебуває в сосунках з ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на останню ОСОБА_15 реєструє все належне йому майно, та проживає разом з нею в м. Прилуки, точна адреса на даний момент встановлюється.
Також встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодноразово засуджений, являється довіреною особою сім'ї ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , безпосередньо за вказівкою останніх проводить маніпуляції з банківськими картками, оформлює та перепускає їх, для подальшого використання в шахрайській схемі. Проживає ОСОБА_4 у співмешканки ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 . За вищевказаною адресою можуть зберігатися банківські картки які використовує група осіб у шахрайській діяльності.
Під час скоєння шахрайських дій було встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Прилуки, проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .
Допитаний свідок, який надав свідчення відносно того, що дійсно проживає за вище вказаною адресою, у зв?язку з тим що він тимчасово безробітній безліч часу проводить у себе на вулиці, спілкується з людьми, інколи випиває в компанії та знає багато кого. Дійсно знає ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , останній проживає на сусідній вулиці від нього за адресою АДРЕСА_6 , знайомий з ним, інколи вітаються. Останній виступає в ролі місцевого «циганського барона», користується авторитетом серед осіб ромської національності. ОСОБА_20 проживає разом з сином ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , останній нещодавно одружився та має жінку ОСОБА_22 , безпосередньо адреса у ОСОБА_21 - АДРЕСА_7 , це сусідній будинок з будинком ОСОБА_20 , у них спільний двір на два виходи. Часто помічає їх всіх разом на подвір?ї, за вищевказаними адресами. Також частенько помічає як в гості до ОСОБА_23 приїжджає на автомобілі марки ВА3 21115 сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_9 , його брат ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та вони разом розпивають алкогольні напої. Відносно адреси АДРЕСА_8 може сказати тільки що там проживає якась родичка ОСОБА_12 , ймовірно його мама, жінка ромської національності, приблизно 50-ти років, знає що звати ОСОБА_24 , та може повідомити що відносно неї ходять слухи, що вона торгує наркотиками за адресою проживання, також коли він проходив повз, помічав що у неї на будинку розміщені камери. Декілька разів він бачив як до адреси м. Прилуки 1-й в?їзд Шарапівський 8 на автомобілі арки ВАЗ 12115 з державним номерним знаком НОМЕР_10 приїжджали ОСОБА_12 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , останнього знає половина міста Прилуки, він начебто займається перепродажем автомобілів. Охарактеризувати вище описаних осіб не може, близьких дружніх стосунків з ними не має, вищеописані особи ніде не працевлаштовані.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, та відповіді з КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» Чернігівської обласної ради об'єкт нерухомого майна право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 оформлене 1/2на ОСОБА_25 на підставі договору купівлі- продажу та на ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу.
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, а також задля досягнення мети щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення.
Разом з цим, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів на яких може міститися інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, комп'ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки,записи, щодо отримання коштів, банківські карти з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 та інші, мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_7 , сім карти, жорсткі диски та SSD карти, флеш накопичувачі.
Надати право на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській ОСОБА_30 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Прилуцького РПВ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_38 .
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1