Справа №523/11007/22
Провадження №1-кс/523/1812/23
29.05.2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 12021163490000566 від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, про накладення арешту на майно.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучи належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 12.08.2021 до ЧЧ Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт працівника поліції про те, що вході моніторингу мережі Інтернет та тематичних «Телеграм-каналів» (чатів), виявлено двох мешканців м. Одеси, які діючи спільно та переслідуючи корисливі мотиви займаються «кардингом», «вбивом», «скамом» та іншими видами кібер-злочинів.(ЖЕО 11363 від 12.08.2021).
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Холодна Балка, Біляївського району, Одеської області, громадянин України, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою міг вчиняти дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням комп'ютерної техніки та носіїв інформації. Користується карткою мобільного зв'язку оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_1 . Крім того, проживає спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
10.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду в місті Одесі ОСОБА_5 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення обшуку виявлено, вилучено та опечатано майно, яке зі слів ОСОБА_4 належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- Ноутбук марки MSI s\n GS7CZCE-093UAK1410000006 та зарядний пристрій, опечатано до сейф-пакету НП №PSP4134109;
- Опечатано до сейф-пакету НП №PSP2188642:
- Банківська картка банку Південний № НОМЕР_2 ;
- Банківська картка банку Південний № НОМЕР_3 ;
- Сім-картка vivacom НОМЕР_4 ;
- Сім-картка vivacom НОМЕР_5 ;
- Договір оренди житлової площі від 02.06.2021 на 1 арк.;
- Рукописна довіреність на управління ТЗ від 16.04.2022 на 1 арк.;
- Договір оренди від 05.02.2022 на 1 арк.;
- Договір оренди від 02.07.2021 на 1 арк.;
- Приемо-предавателен протокол за недвижим имот на 1 арк.;
- Договір оренди нерухомого майна від 03.06.2022 на 5 арк.;
- Довіреність №680 від 24.09.2020 на 1 арк.
- Опечатано до сейф-пакету НП №PSP2251336:
- Грошові кошти номіналом 100 долларів США у кількості 36 купюр;
- Грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 13 купюр;
- Грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 2 купюр;
- Грошові кошти номіналом 10 канадських долларів у кількості 2 купюр;
- Банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_6 .
10.05.2023 старшим слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання в якості речових доказів вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить накласти на майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.
Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження предмету злочину, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити.
На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження предмету злочину, накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку від 10.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №12021163490000566 від 13.08.2021, а саме:
- Ноутбук марки MSI s\n GS7CZCE-093UAK1410000006 та зарядний пристрій, опечатано до сейф-пакету НП №PSP4134109;
- Опечатано до сейф-пакету НП №PSP2188642:
- Банківська картка банку Південний № НОМЕР_2 ;
- Банківська картка банку Південний № НОМЕР_3 ;
- Сім-картка vivacom НОМЕР_4 ;
- Сім-картка vivacom НОМЕР_5 ;
- Договір оренди житлової площі від 02.06.2021 на 1 арк.;
- Рукописна довіреність на управління ТЗ від 16.04.2022 на 1 арк.;
- Договір оренди від 05.02.2022 на 1 арк.;
- Договір оренди від 02.07.2021 на 1 арк.;
- Приемо-предавателен протокол за недвижим имот на 1 арк.;
- Договір оренди нерухомого майна від 03.06.2022 на 5 арк.;
- Довіреність №680 від 24.09.2020 на 1 арк.
- Опечатано до сейф-пакету НП №PSP2251336:
- Грошові кошти номіналом 100 долларів США у кількості 36 купюр;
- Грошові кошти номіналом 5 євро у кількості 13 купюр;
- Грошові кошти номіналом 20 євро у кількості 2 купюр;
- Грошові кошти номіналом 10 канадських долларів у кількості 2 купюр;
- Банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_6 .
Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб'єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна - до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1