Справа №523/4613/23
Провадження №1-кс/523/1658/23
24.05.2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №42022163040000075 від 09.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК Україниклопотання про надання тимчасового доступу до документів,
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучи належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Представник КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що, 08.11.2022 до Суворовської окружної прокуратури м. Одеси надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадові особі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути причетними до розкрадання бюджетних коштів під час укладання договорів на поставку твердого палива.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами проведення тендерних процедур, 28.07.2022 уклало договір № 102 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку вугілля кам'яного марки Г (Г2) (13-100) у кількості 456 тон та поставку вугілля кам'яного марки Г (Г2) (25-200) кількості 20 тон.
У подальшому з відкритих джерел інформації глобальної мережі Інтернет (за посиланням на інтернет-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що 09.08.2022 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за призначенням платежу: « НОМЕР_3 ;2275; Вугілля кам'яне марки Г (Г2) (25-200) у сумі 5 553 993,00 грн. у тому числі ПДВ 925665,50 гривень.
Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов'язувалось здійснити поставку товару до закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Роздільнянської міської ради Одеської області»; ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до інформації співробітників УКР ГУНП в Одеській області встановлено, що вищезазначене вугілля до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не постачалось, а також з метою приховування злочинних дій вищезазначених посадових осіб складені фіктивні (лише на папері) договори на зберігання вищевказаного вугілля.
Крім того, отримано інформацію, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) користуються послугами конвертаційно-транзитних груп, створених з метою приховування реального походження товару та виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг шляхом штучного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, з подальшою їх легалізацією.
В ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвал Суворовського районного суду м. Одеси проведено огляд будівель навчальних закладів, що підпорядковуються КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою перевірки наявності та якості поставленого товару.
За результатами проведення огляду навчальних закладів підпорядкованих КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було встановлено, що в ході візуального огляду вугілля дрібне та сильно димить, що може свідчити про те, що поставлене вугілля марки Г (Г2) (13-100) та Г (Г2) (25-200) не відповідає якості та характеристикам, що зазначені у тендерній документації.
Враховуючи викладене з метою проведення необхідних експертиз, здійснення повного, всебічного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, досягнення його дієвості, вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, необхідно здійснити доступ до всіх наявних документів щодо проведення закупівлі по договору від 28.07.2022 № 102 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які знаходяться y володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ..
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі або за її дорученням співробітникам УКР ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, а саме:
- документації на підставі якої визначалась необхідність проведення закупівлі, оголошувались та проводились закупівлі по договору від 28.07.2022 № 102 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (службові та доповідні записки, плани закупівель, тендерна документація, тендерні пропозиції, протоколи засідання тендерного комітету, повідомлення про намір укласти договори, оригінал договору від 28.07.2022 № 102 з усіма додатками до нього, сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, видаткових накладних, рахунки - фактури, платіжні доручення, товарно - транспортні накладні, акти передачі та прийняття товару, інших документів, що складались в ході проведення фінансово - господарських операцій.
- всіх наявних документів щодо отримання кам'яного вугілля відповідно до додатку № 2 до договору № 102 від 28.07.2022 укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закладами освіти, що підпорядковуються КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », облікових реєстрів; складських журналів; акту приймання-передачі товару; товарно-транспортних накладних; інших документів, що свідчать про поставку вугілля та його якість, розвантаження та зберігання вугілля за період з моменту укладення договору по теперішній час; актів інвентаризації за 2022 та 2023 роки з приводу наявного залишку вугільної продукції; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб за отримання, зберігання та використання кам'яного вугілля; журналів добового обліку вугілля, інформацію щодо осіб, які здійснювали постачання вугілля, транспортування, інформацію щодо транспортних засобів із зазначенням марки та д/з на яких здійснювалося постачання вугілля.
- інформацію щодо проведення лабораторного дослідження під час приймання кам'яного вугілля відповідно до договору № 102 від 28.07.2022 з обов'язковим наданням відповідно експертного висновку.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1