Справа № 521/14456/23
Номер провадження:1-кс/521/2041/23
13 червня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 12023162470000673 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023162470000673 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України
Встановлено, що 12.05.2023 на адресу чергової частини ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява заступника голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з січня 2023 року по теперішній час здійснили розтрати бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт об'єктів цивільного захисту.
Так було встановлено, що 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення № 1031-VIII «Про внесення змін до Міської цільової програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05 квітня 2022 року № 40».
Відповідно до вказаної програми КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено розпорядником бюджетних коштів, спрямованих на замовлення розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт споруд цивільного захисту з подальшим проведенням цього ремонту.
Проведеними заходами встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у 2023 році провело аукціон із закупівлі наступних послуг:
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 », ID: UA-2023-03-21-008892-a, сума 200 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-24-009247-a, сума 170 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-24-009730-a, сума 200 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-24-008410-a, сума 320 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_4 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-24-009087-a, сума 170 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-06-001080-a, сума 170 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_6 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-06-001281-a, сума 270 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_7 за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-06-005336-a, сума 200 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_8 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-06-008797-a, сума 210 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_9 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-03-17-002442-a, сума 220 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_10 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-06-010428-a, сума 150 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_11 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-04-06-009976-a, 200 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_12 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-03-21-007843-a, сума 340 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_13 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-03-21-005107-a, 220 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_14 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування) за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2023-03-06-006894-a, 220 000 гривень;
-Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт бюветного комплексу за адресою: АДРЕСА_15 » за кодом ДК 021:2015:71320000-7 (Послуги з інженерного проектування), ID: UA-2022-09-14-003405-a, 125 000 гривень.
На підставі викладеного, в порядку ст. 93 КПК України на адрес КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано лист вимог про витребування інформації, на виконання якою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано належним чином посвідчені копії проектно-кошторисної документації, вихідних даних на проектування та договори із додатками.
Під час проведення дослідження наданих документів було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено недостовірні відомості у проектно-кошторисну документація на закупівлю послуг з розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт споруд цивільного захисту.
Зокрема у кошторисній документації на надання послуг з розробки кошторисної документації на капітальний ремонт:
-при розрахунку вартості проектно-кошторисних робіт було використано Збірник цін на проектні роботи для будівництва «Розділ 59. Захисні споруди цивільної оборони», який застосовується до проектування нового будівництва, замість «Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель і споруд», який використовується при розрахунку вартості проектно-кошторисних робіт капітального ремонту;
-у кошторисах на виконання робіт передбачено збір вихідних даних на проектування, тоді як завданням на проектування передбачені вихідні дані на проектування у вигляді технічного паспорту;
-завищення загальної площі об'єктів капітального ремонту, в наслідок включення до складу об'єктів приміщень, які не належать до цивільної споруди захисту та не перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 .
23.05.2023 будо призначено комплексну будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
07.06.2023 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для подальшого проведення експертизи, а саме:
-оригіналів усіх договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із всіма додатками та доповненнями на закупівлю послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по об'єктам цивільного захисту за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ;
-акти передачі та прийняття виконаних робіт або наданих послуг до них;
-завдання на проектування на зазначені об'єкти цивільного захисту;
-вихідні данні на проектування на зазначені об'єкти цивільного захисту;
-кошториси на проектно-вишукувальні роботи у повному обсязі (з розшифровкою вихідних даних та коефіцієнтів) у паперовому та електронному вигляді на зазначені об'єкти цивільного захисту;
-технічні звіти щодо стану споруд цивільного захисту, з врахуванням яких здійснювалась розробка проектно-кошторисної документації на зазначені об'єкти цивільного захисту;
-проектна кошторисна-документація у повному обсязі у паперовому та електронному вигляді на зазначені об'єкти цивільного захисту;
-експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації на зазначені об'єкти цивільного захисту;
-договори із субпідрядниками, документи про оплату, акти приймання-передачі виконаних робіт по зазначеним об'єктам цивільного захисту;
-договори з ФОП ОСОБА_6 на виконання розділів проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по вище зазначеним об'єктам цивільного захисту, документи про оплату, акти приймання-передачі виконаних робіт;
-договори з ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання інженерно-геологічних вишукувань для розробки робочих проектів по вищевказаним об'єктам цивільного захисту, документи про оплату, акти приймання-передачі виконаних робіт.
Таким чином виникла необхідність у забезпеченні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із всіма додатками та доповненнями, рахунки - фактури, акти передачі та прийняття виконаних робіт наданих послуг, вихідні данні на проектування, завдання на проектування, технічна документація на споруди цивільного захисту, облікові картки, платіжні доручення, проектна кошторисна-документація у повному обсязі у паперовому та електронному вигляді, технічні звіти щодо стану споруд цивільного захисту, кошториси на проектно-вишукувальні роботи у повному обсязі (з розшифровкою вихідних даних та коефіцієнтів), інших документів, що складались в ході проведення фінансово - господарських операцій тощо; тендерна документація відносно відповідних закупівель у повному обсязі; договори з субпідрядними організаціями, які надавали послуги із наданням відповідних підтверджуючих документів первинно-бухгалтерського обліку та інші документи.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази та вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 12.05.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162470000673 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, а також на виконання клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_16 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 12023162470000673 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до слідчої групи по вказаним матеріалам кримінального провадження, тимчасовий доступ, до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_16 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:
-оригіналів усіх договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на закупівлю послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам цивільного захисту із всіма додатками та доповненнями;
-акти передачі та прийняття виконаних робіт або наданих послуг до них;
-платіжні доручення по вказаним договорам;
-вихідні данні на проектування за відповідними договорами;
-завдання на проектування за відповідними договорами;
-проектна кошторисна-документація у повному обсязі у паперовому та електронному вигляді по вказаним договорам;
-технічні звіти щодо стану споруд цивільного захисту з врахуванням яких здійснювалась розробка проектно-кошторисної документації;
-кошториси на проектно-вишукувальні роботи у повному обсязі (з розшифровкою вихідних даних та коефіцієнтів);
-інших документів, що складались в ході проведення фінансово - господарських операцій тощо;
-довідка про наявні банківські рахунки станом на 03.06.2023 року;
-виписка по наявним банківським рахункам за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;
-довідка про стан виконання укладених договорів;
-належним чином посвячені копії наказу про призначення ОСОБА_7 директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контракт або договір, посадові інструкції, функціональні обв'язки, особова справа тощо;
-документи за 2023 рік із зразками підпису та почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у кількості 20 одиниць, вилучення яких не заважало би діяльності підприємства.
Зобов'язати представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13 червня 2023 року.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1