Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/4034/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-
встановив:
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) його ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення документів, які слугували підставами для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон та в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1
ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.
Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.
Під час досудового розслідування встановлено, що 03.12.2022 на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вантажному транспортному засобі «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_5 та пасажира ОСОБА_6 , завезено товаро-матеріальні цінності поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.
Детективами ІНФОРМАЦІЯ_4 03.12.2022 на трасі М10 о 03 годині 25 хвилин на відстані приблизно 9 кілометрів від міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова» зупинено транспортний засіб «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 , який рухався у напрямку міста Львів під керуванням ОСОБА_5 та пасажира ОСОБА_6 . Зупинка вказаного транспортного засобу здійснена приблизно через 15 хвилин після перетину митного кордону України зі сторони Республіка Польща.
У подальшому проведено обшук транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_4 , в ході якого серед іншого, виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності: мобільні телефони Apple iPhone в кількості 512 шт.; планшети Apple iPad в кількості 168 шт.; Power bank в кількості 394 шт.; телевізори в кількості 22 шт.; батареї ECOFLOW в кількості 14 шт.; генератори в кількості 4 шт.; проектор SAMSUNG, 1 шт.; робото-пилососи «Roborock» в кількості 72 шт.; акумуляторні батареї в кількості 3 шт.; коробки зі спецодягом зеленого кольору (плащівки 1605 пакетів); речі (сумки 312 шт., гаманці 333 шт., ремені 12 шт.) бренду ІНФОРМАЦІЯ_6 ; утеплені флісові нашийні бафи (P.W.ART.MAS) в кількості 120 шт.; нагрівальні електричні тени в кількості 100 шт.; мотки дроту (Lapp Kabel) в кількості 140 шт.; металеві вироби (Spirax Sarko) в кількості 20 шт.
Встановлено, що водій під час проходження митного контролю обрав «червоний коридор», та вказав про відсутність товарів, які підлягають обов'язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню, що посвідчує Контрольний талон серія НОМЕР_5 .
У відповідь на запит детектива вих.№ 24.11/4/12/347-22 від 03.12.2022, надісланого у порядку ст. 93 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 05.12.2022 вих.№ 7-4-3-28-06/8/23830 надано копії документів, а саме: акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (витяг з функціонального модуля «Акти митного огляду», АСМО «Інспектор»), відповідно до якого 03.12.2022 у період часу з 2 год. 42 хв. до 03 год. 12 хв., працівниками митниці проведено огляд транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», д.н.з. НОМЕР_3 , з причепом, д.н.з. НОМЕР_4 за результатами огляду порушень вимог митних правил не встановлено. Так, у п. 8.3.4 «Інформація щодо виконаних завдань та виявлених невідповідностей» вказаного акту зазначено: «Переміщуються особисті речі. Товари, що підлягають оподаткуванню не виявлено. Товарів заборонених, або обмежених до переміщення через митний кордон України не виявлено. Залучені працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Інші відомості. *ПРОВЕДЕНО МИТНИЙ ОГЛЯД ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ. ПМП НЕ ВИЯВЛЕНО.»
Незважаючи на те, що вищевказаний транспортний засіб зупинено 03.12.2022 о 03 годині 25 хвилин, а обшук розпочато о 03 годині 40 хвилин, працівниками митниці внесені до функціонального модуля «Диспетчер ЗМК» АСМО «Інспектор» (згідно Витягу) відомості про те, що заїзд вказаного автомобіля в зону митного контролю (із за кордону) здійснено о 3:11:19, підготовка до митного оформлення о 3:11:27, завершення митного оформлення о 4:28:13, виїзд із зони митного контролю на території України о 4:36:28. Також, згідно даних витягу, автоматизована система управління ризиками інформувала, що: «по даному переміщенню наявний ризик порушення митного законодавства. Зокрема недекларування товарів. Необхідно обов'язково здійснити митний огляд із залученням підрозділу з питань протидії митним правопорушенням.». В графі «Примітки» вказано: «ЗАБЕЗПЕЧЕНО ІДЕНТИФІКАЦІЮ ШЛЯХОМ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИФРОВОЇ ФОТОЗЙОМКИ. ПОРУШЕНЬ НЕ ВИЯВЛЕНО».
Отже, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 , 03.12.2022 транспортним засобом «RENAULT MASCOTT» державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом державний номерний знак НОМЕР_4 , переміщувалися лише особисті речі. Товарів, що підлягають оподаткуванню та товарів заборонених, або обмежених до переміщення через митний кордон України не виявлено.
Однак, під час обшуку транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_3 та причепу державний номерний знак НОМЕР_4 , виявлено товарно-матеріальні цінності, які підлягають митному декларуванню та сплати відповідних митних зборів (платежів).
Під час обшуку, серед іншого в кабіні вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено - рахунки фактури, CMR та пакувальні листи від 02.12.2022 на переміщення частини виявлених товарів з Республіки Польща, зокрема: телевізори марки SAMSUNG, PHILIPS, LG; генератор DAEWOO GDA 7500-3, проектор SAMSUNG; зарядні станції ECOFLOW DELTA PRO.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено записи з камер відеоспостережень наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 , на яких зафіксовано, що фактично час в'їзду на територію України транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 та початку оформлення становить о 03 годині 06 хвилин, час закінчення митних, прикордонних формальностей та виїзду становить 03 година 14 хвилин. За цей період часу, камерами відеоспостереження не зафіксовано безпосереднього проведення огляду працівниками митниці транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом державний номерний знак НОМЕР_4 .
Також, під час досудового розслідування проведено слідчий експеримент, за результатами якого встановлено що відстань від «брами» пункту пропуску «Краківець» до місця зупинки та проведення обшуку транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом державний номерний знак НОМЕР_4 , становить 9 км. Час за який автомобіль під час слідчого експерименту здолав вказану відстань з урахуванням дотримання правил дорожнього руху, у тому числі з дотриманням швидкісного режиму руху та обмежувальних знаків становить 7 хв. 35 сек.
Отримані дані свідчать про неможливість завантаження товарно-матеріальними цінностями вище вказаного транспортного засобу з причепом після виїзду з пункту пропуску «Краківець» до місця його зупинки та проведення обшуку.
Крім того, під час обшуку кабіни транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 , виявлені документи зокрема міжнародні автомобільні накладні та експортні та експортні накладні за 02.12.202, в яких «отримувачем товару» вказано ОСОБА_7 та графи «підпис» містять підпис, за виконанням візуально схожий на підпис ОСОБА_5 .
Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи щодо дослідження підписів виконаних в товаро-супровідних документах виявлених та вилучених під час обшуку.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформив паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 виданий 14.07.2017 Яворівським РВ ГУ ДМС України у Львівській області (орган видачі 4641), що є територіальним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ураховуючи, що усі матеріали які слугували підставами для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, містять оригінали підписів ОСОБА_5 , тому виникла необхідність у їх вилученні.
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також необхідні для відповідних судових експертиз, у тому числі почеркознавчої експертизи.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , та іншим детективам групи слідчих у кримінальному проваджені №72022140000000006 від 27.11.2022, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) його ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, які слугували підставами для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон та в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1