Справа № 442/4113/23
Провадження № 1-кс/442/734/2023
15 червня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12023141110000474 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 05.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 ;
інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за період часу з 05.06.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „Old Oschad 24/7”, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов'язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.06.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся мешканець м. Борислава ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.06.2023 до нього із номеру телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 телефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та, зловживаючи довірою, з використанням інформаційно-комунікаційний систем заволоділа його грошовими коштами в сумі 64 000 грн, переказавши їх з його карткового рахунку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріальну шкоду. Вказує, що, будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у його власності перебуває картковий рахунок № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 05.06.2023 близько 14:00 год на його мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Телефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що його банківська карта заблокована і йому необхідно надати інформацію по банківській карті та наголосила, що до нього зараз зателефонує „робот” (система голосового зв'язку) та повідомить йому код, який потерпілий має переказати працівнику банку. Так, до ОСОБА_5 зателефонував „робот” назвав йому код. Потім до потерпілого зателефонувала та сама особа (працівник СБ банку) з номеру телефону НОМЕР_4 та він повідомив їй код, невдовзі йому були надані вказівки надати всі коди доступу, які йому в подальшому будуть надходити на мобільний телефон через смс-повідомлення. Таким чином, до потерпілого телефонували три рази з номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та „працівник” ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що передзвонить протягом 10 хвилин. Таким чином, коли потерпілим були виконані всі команди, йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про перевищення ліміту по карті. Тоді потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та одразу попрямував до найближчого відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Бориславі, де йому було надано виписку по його картковому рахунку. Так йому стало відомо, що трьома транзакціями з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти в загальній сумі 64 000 грн (перша - 29 000 грн, друга - 29 000 грн, та третя 6 000 грн). 06.06.2023 даний картковий рахунок ним було заблоковано. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме:
виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 05.06.2023 по 15.06.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 ;
інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за період часу з 05.06.2023 по 15.06.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „Old Oschad 24/7”, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1