14.06.2023
ЄУН 337/3099/23
1-кс/337/683/2023
14 червня 2023р. Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчим відділом ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.03.2023р. за №12023200470000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому).
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023р. потерпілий ОСОБА_3 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля на номерах іноземної НОМЕР_1 з подальшим розмитненням. Зв'язавшись с продавцем за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_3 надіслав останньому грошові кошти 20.02.2023р. в розмірі 40 000,00грн. 24.02.2023р. в розмірі 139 400,00грн., 27.02.2023р. в розмірі 138 400,00грн. за митні платежі та передоплату на банківські карти № НОМЕР_4 , видану на ім'я ОСОБА_5 та № НОМЕР_5 , видану на ім'я ОСОБА_6 . Після перерахування коштів зв'язок з продавцем пропав, автомобіль та грошові кошти потерпілий не отримав, таким чином останньому спричинена матеріальна шкода на загальну суму 317 800,00грн.
13.06.2023р. слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та предметів, яке мотивує тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розрахункових операцій за платіжними банківськими картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00.00год. 16.02.2023р. по 23.59год. 04.04.2023р.
Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.159-165 КПК України,
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податкова, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказу (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
- доручень на осіб, які мають право отримувати виписку про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності);
- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку та копії паспортів осіб, які мають право підпису та користування коштами;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до платіжних банківських картам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , послуг мобільного банкінгу, де і як вони були підключені, інформацію про ІЗ-адреси використані для входу в онлайн сервіс с управління банківським карток;
- договір на відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності);
- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операції за платіжними банківськими картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
- виписку про рух грошових коштів за платіжними банківськими картами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з зазначенням вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео мета ріалів пов'язаних зі зняття коштів за вказаними рахунків, документів на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведенні операції, за період з 00.00год. 16.02.2023р. по 23.59год. 04.04.2023р., із можливістю отримання та вилучення їх електронних та паперових копій.
Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1