"14" червня 2023 р. Справа № 363/3171/23
14 червня 2023 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116150000133 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
14.06.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116150000133 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за електронним зверненням ID 284348 ОСОБА_5 про те, що 16.03.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу військового екіпірування на сторінці додатку «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 18 900 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , однак товар не отримав. В результаті чого ОСОБА_5 завдана майнова шкода на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.03.2023 року в денний час у додатку «Telegram» він знайшов групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій знаходилися повідомлення та фотознімки з продажу військового одягу, взуття та різного військового екіпірування різноманітного виробництва. Потерпілого зацікавила дана група, він передивився асортимент викладеного товару на продаж та вибрав шкіряні жіночі берці (розмір 39,5) та шкіряні чоловічі берці (розмірів - 43,5 та 44) фірми «Lowa» моделі «Zefir» бежевого кольору, німецької фірми виробника, за однаковою ціною 6 300 грн. за кожні берці.
Близько 12 год. 30 хв. цього дня у особисті повідомлення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторінки, яке було зазначено на головній сторінці, призначене для відправки повідомлень, ОСОБА_5 написав продавцю даної сторінки в додатку «Telegram», запитавши про вибрані ним жіночі та чоловічі берці відповідних розмірів. Продавець йому відповів, що берці вказаних розмірів у них в магазині є, зазначивши ціну за кожні берці 6 300 грн. Потерпілий запитав про накладений платіж на пошті при отриманні товару, продавець йому відповів, що «в період військового стану їх магазин не працює накладеним платежем, працюють за повною передплатою ціни товару». В зв'язку з тим, що вибраний ОСОБА_5 товар - взуття йому було вкрай необхідно швидко отримати та передати братові у ВЧ, який несе військову службу, часу довго чекати чи вибирати інші магазини у нього не було, тому потерпілий погодився на умови продавця - на повну попередню оплату замовленого товару. Продавець в наявності знайшов начебто двоє необхідних потерпілому чоловічих берців, а жіночі поки були відсутні. Продавець повідомив, що зможе замовити на складі необхідні жіночі берці, після чого 20.03.2023 року відправить послугами пошти ОСОБА_5 замовлення усе разом (і чоловічі і жіночі берці), але потерпілий все одно повинен буде оплатити попередньо своє замовлення.
Продавець скинув у повідомленнях додатку «Telegram» реквізити для оплати замовленого взуття: « ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , ІПН/ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , карта ФОП: НОМЕР_3 ». На момент переписки з продавцем, ОСОБА_5 користувався додатком «Telegram» на своєму комп'ютері, з метою перестрахування зробив скріншот сторінки листування із продавцем, де зазначені реквізити для оплати, вислані потерпілому продавцем.
16.03.2023 року о 12 год. 58 хв. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , зазначений продавцем у листуванні з ОСОБА_5 , власні гроші в сумі 12 600 грн., як частину оплати свого замовлення, скріншот чеку надіслав у повідомленнях продавцю.
16.03.2023 року о 16 год. 27 хв. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , зазначений продавцем у листуванні з ОСОБА_5 , власні гроші в сумі 6 300 грн. (гроші на оплату третьої пари взуття), виславши скріншот чеку про перерахування грошей продавцю. Крім того, у повідомленнях ОСОБА_5 зазначив і адресу отримання замовленого та оплаченого товару послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продавець завірив потерпілого, що надішле йому замовлений товар 20.03.2023 року.
В денний час 20.03.2023 року не дочекавшись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення про посилку, що повинна прийти ОСОБА_5 , останній у особистих повідомленнях за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторінки написав продавцю в додатку «Telegram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитавши про замовлений товар. Продавець прочитав повідомлення потерпілого, але після цього все листування з продавцем було видалено продавцем. ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 18 900 грн. Замовленого та оплаченого взуття ОСОБА_5 так і не отримав, в результаті чого йому завдана майнова шкода на вказану суму.
Долученими потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження скріншотами мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » історій банківських операцій по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 встановлено підтвердження показань потерпілого про те, що:
- 16.03.2023 року о 12 год. 58 хв. потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ власних грошей в сумі 12 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;
- 16.03.2023 року о 16 год. 27 хв. потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ власних грошей в сумі 6 300 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .
Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №20.1.0.0.0/7-20230505/055 від 08.05.2023 року, банком-емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скор. назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток поданому рахунку;
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 год. 58 хв. 16.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації.
У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена - інформації по новому картковому рахунку;
- фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 58 хв. 16.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена, - до інформації по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції;
- інформації щодо номеру банківської картки, на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 .
Вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладено слідчий та прокурор звернулися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В поданому клопотанні слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток поданому рахунку;
2) відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 год. 58 хв. 16.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена - інформації по новому картковому рахунку;
3) фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 58 хв. 16.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена, - до інформації по новій картці;
4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунком IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 12 год. 58 хв. 16.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;
5) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції;
6) інформації щодо номеру банківської картки, на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_1 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих в місті Києві.
Строк дії ухвали визначити по 14 липня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1