іменем України
Справа № 210/3034/23
Провадження № 1-кс/210/1372/23
"09" червня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12023041710000635 від 07.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
09.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12023041710000635 від 07.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041710000635 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2023 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.06.2023 року, вона у месенджері «Telegram» натикнулась на канал «Виплати від ЄДопомоги», у якому, перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натрапила на телеграм-бота « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому ввела логін та пароль входу до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого виявила, що її карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено зняття грошових коштів, призначенням яких є оплата послуг у соціальній мережі «Facebook». Обставини події встановлюються (ЖЄО №6362 від 07.06.2023 року).
Слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що 06.06.2023 року, приблизно о 13:00год., ОСОБА_6 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та у месенджері «Telegram» натикнулась на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 перейшовши по якому вона побачила, що на даному каналі знаходяться рекламне оголошення про те, що кожному громадянину України можливо отримати фінансову у зв'язку з агресією РФ у сумі 3300 гривень. Так, у вказаному рекламному оголошенні знаходились 3 посилання, а саме на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, ОСОБА_6 вирішила, що може отримати фінансову допомогу, і так вона являєтьсь клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 обрала посилання, що веде до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 проте за ним вона перейти не змогла, та обрала рекламне оголошення, що розміщувалось нижче вищезгаданого, у якому знаходилось посилання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_6 обрала посилання на останній банк (посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 ), вказане посилання відкрилось, та потерпілу направило до телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у якому, натиснувши «старт», вона почала начебто «реєстрацію» для отримання фінансової допомоги, та діючи по вказівкам боту, ОСОБА_6 ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , який являється фінансовим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та пароль входу до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого начебто почалася перевірка даних та авторизація. Так, ОСОБА_6 почала підозрювати щось неладне, та вже через хвилин 5 вона видалила пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вийшла з даного телеграм-каналу та телеграм-боту.
Приблизно о 17:00год. того ж дня, ОСОБА_6 вирішила перевірити баланс на своїх карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для чого зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (пароль та логін підійшли, проблем з доступом не було), та виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ) здійснено розрахунок у соціальній мережі «Facebook», призначення яких є «Рекламні послуги», у сумі 3850 гривень (3943,07 гривень із урахуванням комісії банку). Вказані грошові кошти належали ОСОБА_6 , збиток для неї становить 3943,07 гривень.
Емітентом кредитних карток № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), виданих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), зокрема: прізвища, імені та по-батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 );
- IP-адреса, MAC-адреса обладнання та USER-порт, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 05.06.2023 по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 );
- відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.06.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку (особою злочинця) № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), в період з 05.06.2023 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
Крім того, зазначена інформація необхідна слідству для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.
Положення ст.91 КПК України зобов'язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).
Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041710000635 від 07.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12023041710000635 від 07.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних документів та даних за карктовими рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), зокрема: прізвища, імені та по-батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 );
- IP-адреса, MAC-адреса обладнання та USER-порт, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 05.06.2023 по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 );
- відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.06.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку (особою злочинця) № НОМЕР_2 (наразі перевипущена під № НОМЕР_3 ), в період з 05.06.2023 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
У разі відсутності запитуваної інформації, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Строк дії даної ували, - до 07 серпня 2023 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1