іменем України
Справа № 210/3024/23
Провадження № 1-кс/210/1370/23
"09" червня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №42023042060000056 від 18.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
08.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №42023042060000056 від 18.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023042060000056, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи), старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 .
До Криворізької південної окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 в період часу з червня 2022 року по вересень 2022 року, шляхом обману, під приводом надання послуг у підготовці тендерних договорів підряду, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди.
На підставі зазначеної заяви Криворізькою південною окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній познайомився з ОСОБА_7 , який завірив потерпілого, що зможе підготувати тендерну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій працював потерпілий, таким чином, що підприємство виграє тендер та укладе договір на вигідних умовах. ОСОБА_6 , довірившись ОСОБА_7 , погодився на пропозицію та протягом 2022 року неодноразово надсилав грошові кошти за виконану ОСОБА_7 роботу. До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виграло ні одного тендеру та не уклала ні одного договору, яких обіцяв ОСОБА_7 та якому за вказану роботу потерпілий сплачував грошові кошти.
Так, ОСОБА_6 частину грошових коштів здійснював через переказ на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданий ОСОБА_7 НОМЕР_1 , а саме 25.07.2022 року в сумі 335 000грн., 12.08.2022 року в сумі 280 000грн., 19.08.2022 року в сумі 300 000грн., 06.09.2022 року в сумі 395 000грн., 19.09.2022 року в сумі 50 000грн.
Відповідно до показів ОСОБА_6 встановлено, що останній надав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі близько 4 985 000грн. Більшість суми була передана ОСОБА_6 готівкою особисто ОСОБА_7 .
З метою встановлення наявності даної суми грошових коштів в ОСОБА_8 , встановлення їх подальшого руху, проведення аналізу дати та суми отримання грошових коштів, з метою повного та всебічного досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів й на інших наявних рахунках гр. ОСОБА_7 , що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.
З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст.2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні, отримання документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 та по всім іншим наявним відкритим рахункам відкритих в банку на громадянина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2022 року по теперішній час, тобто достатній проміжок часу за який ОСОБА_7 міг отримати грошові кошти та розпорядитись ними на власний розсуд.
У зв'язку з великим об'ємом оброблення інформації, а також у зв'язку з проведенням тимчасового доступу до речей і документів за межами Дніпропетровської області, а саме в м. Київ, необхідністю підготовлення наказу про відрядження, погодження часу проведення тимчасового доступу до речей і документів, вбачається необхідність визначити строк дії ухвали два місяці, в порядку п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №42023042060000056 від 18.05.2023 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення свідків та очевидців події кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до події кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.
Положення ст.91 КПК України зобов'язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).
Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042060000056 від 18.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №42023042060000056 від 18.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме всю наявну інформацію по рахунку НОМЕР_1 та іншим наявним відкритим рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 :
- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.07.2022 до моменту виконання тимчасового доступу;
- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 01.07.2022 до моменту виконання тимчасового доступу.
Дозволити здійснення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №42023042060000056 від 18.05.2023 року) до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - старшому слідчому ВП № 2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії даної ували, - до 07 серпня 2023 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1