Справа № 686/25570/22
Провадження № 1-кс/686/4804/23
14 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12022240000000486,
встановила:
08.06.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
17.11.2022 року ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022240000000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 (епізод кримінального провадження № 12023240000000215) встановлено, що 26 березня 2023 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу запасних частин до автомобіля марки «Ford Focus 3» 2016 р.в. Того ж дня, о 11:40 годині із абонентського номера НОМЕР_2 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, представившись працівником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про асортимент запасних частин до автомобіля та ціни. Надалі, 27 березня 2023 року до ОСОБА_5 знову зателефонував той самий абонентський номер та сконтактував останнього із ніби-то директором фірми. Через деякий час до ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Viber» зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , під час розмови з яким ОСОБА_5 домовився про купівлю запасних частин до вище зазначеного автомобіля, після чого перерахував двома платежами на наданий картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 8000 гривень.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 (епізод кримінального провадження № 12023240000000270) встановлено, що 23 березня 2023 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_6 знайшов оголошення щодо продажу запасних частин до автомобіля марки «Man 8.224». В подальшому в період часу з 23 березня 2023 року по 25 березня 2023 року, ОСОБА_6 спілкувався із ніби то продавцем/продавцями запасних частин до автомобіля, який/які використовував/використовували абонентський номер оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та домовився про купівлю, після чого 24 березня 2023 року о 16:08 годині перерахував грошові кошти в сумі 7638 гривень на картковий рахунок.
Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 (епізод кримінального провадження № 12023240000000271) встановлено, що 18 березня 2023 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_7 знайшов оголошення щодо продажу запасних частин до автомобіля марки «Man». В подальшому в період часу з 18 березня 2023 року по 21 березня 2023 року, ОСОБА_7 спілкувався із ніби то продавцем/продавцями запасних частин до автомобіля, який/які використовував/використовували абонентські номера операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та домовився про купівлю, після чого перерахував грошові кошти в сумі 6470 гривень та 7000 гривень на картковий рахунок.
ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 двома платежами 31 березня 2023 року, а саме о 12:49 год. та об 15:55 год.
ОСОБА_6 перераховував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 одним платежем 24 березня 2023 року о 16:08 год.
ОСОБА_7 перераховував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 двома платежами 18 березня 2023 року о 17:24 год. та 20 березня 2023 року о 18:29 год.
Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. Інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку.
Вище вказана інофрмація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на вище вказаний картковий рахунок зараховувалися грошові кошти отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального праовпорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без слідчого, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договорів про відкриття карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу та здійснювалось обслуговування карткового рахунку в період часу з 07 червня 2023 року по 14.06.2023 за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у тому числі в електронному вигляді.
Ухвала діє по 13 серпня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя