копія Справа №678/795/23
Провадження №1-кс-678-301/23
15 червня 2023 року смт.Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12023243360000113 від 12.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
14.06.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні міститься письмове прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
12.06.2023 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12023243360000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10.06.2023 року близько 10 год. 30 хв., невстановлена особа, переписуючись із потерпілою ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , у сумі 6895 грн., які остання перерахувала через термінал самообслуговування двома платежами на номера рахунків № НОМЕР_2 (4825 грн.) та № НОМЕР_3 (2070 грн.), внаслідок чого їй було завдано матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла на сторінці «Летичівські оголошення, барахолка без правил» повідомлення про продаж дров твердих порід (дуб, ясень, акація, граб, бук). Крім того, в оголошенні було зазначено про знижку у розмірі 10% для осіб пенсійного віку та номер мобільного телефону особи - продавця НОМЕР_1 . 10.06.2023 року близько 09 год. 20 хв.,з метою придбання дров твердих порід,потерпіла ОСОБА_5 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала за номером мобільного телефону особи - продавця на ім'я « ОСОБА_6 » - НОМЕР_1 , який був розміщений у вищевказаному оголошенні. В ході телефонної розмови із невстановленою особою, потерпіла обговорила деталі покупки, зокрема отримання десятивідсоткової знижки, так як її мати- ОСОБА_7 є пенсіонером, після чого невідома особа повідомила, що за купівлю товару потрібно надіслати передоплату у сумі 6930 гривень, тому, на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 було надіслано SMS повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , де особа - продавець вказав номер банківської карти № НОМЕР_2 , виданої на ім'я ОСОБА_8 . Далі, 10.06.2023 року о 10 год. 30 хв. 41 с., ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування, який знаходиться у АДРЕСА_3 , перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4825 грн. та 175 грн. комісії. Після цього, на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_5 повторно надійшло SMS повідомлення з приводу невдалої спроби перерахунку коштів. Крім того, у вказаному повідомлення була вказана банківська картка № НОМЕР_3 , на яку, цього ж дня, о 10 год. 55 хв. 10 с.потерпілою перерахованогрошові кошти у сумі 2070 грн. В подальшому особа, так званий продавець, на дзвінки потерпілої не відповідав, а дрова, які мали бути доставлені 10.06.2023 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., так і не були доставлені останній. Таким чином потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6895 грн.
Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ).
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 15.06.2023 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 ,його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_3 , в період часу з 01 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 15.06.2023 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 15.06.2023 року включно; P-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 15.06.2023 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 15.06.2023 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 15.06.2023 року включно; IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя Летичівського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1