Ухвала від 16.05.2023 по справі 760/8762/23

Справа №760/8762/23

1-кс/760/4029/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власниць майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , законного представника ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100090000132 від 19.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100090000132 від 19.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100090000132 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучила до протиправної діяльності групу осіб з числа ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб для вчинення злочинної діяльності пов'язаної з наданням сексуальних послуг особам чоловічої статі, з метою отримання прибутку.

З метою досягнення злочинних намірів, діючи з корисливих спонукань, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб в зайняття проституцією, посягаючи на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб, вчиняли сутенерські дії забезпечуючи заняття проституцією особами жіночої статі, які надавали послуги сексуального характеру чоловікам за грошову винагороду.

Суб'єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, вище вказані особи, розміщують рекламні оголошення з номерами телефонів, які час від часу змінюють, та які працюють по черзі, щодо надання сексуальних послуг за грошову винагороду на веб-ресурсах в мережі «Інтернет», а також орендували приміщення квартир для надання вказаних послуг, облаштувавши їх необхідними предметами.

В орендованих квартирах працюють дівчата, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду, та організатору вказаного бізнесу дівчата віддають 70% від отриманого прибутку.

В рамках даного провадження повідомлено про підозру наступним особам: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 за ч.2 ст.303 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відомості, що дана злочинна діяльність продовжується та до неї залучаються також неповнолітні особи, в зв'язку з чим, з метою перевірки даної інформації та припинення злочинної діяльності, 18.04.2023 згідно ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- комплект жіночої еротичної білизни чорного кольору, комплект жіночої еротичної білизни червоного кольору, бюстгальтер білого кольору, тематична маска чорного кольору, вилучені та поміщені до спец пакету EXP 0450425;

- стартові пакети та сім-карти, які поміщені до спец пакету EXP 0316171;

- записники, зошити, файли з договорами, окремі листи паперу, договір оренди квартири від 21.03.2023 на ім'я ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , поміщено до пакету EXP 03016168;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_3 , «Київстар» НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Fly » білого кольору з наліпкою «КРИСТИНА РЕГИНА» imei 1: НОМЕР_5 imei 2: НОМЕР_6 з сім-картою «Київстар» 097-033-056-71 «Водафон» НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору imei 1: НОМЕР_8 imei 2: НОМЕР_9 «Київстар» НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору imei: НОМЕР_11 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Nomi» imei 1: НОМЕР_13 imei 2: НОМЕР_14 без сім-карти;

- мобільний телефон «Nokia» в неробочому стані без наклейки з imei без сім-карти;

- мобільний телефон «TECNO» блакитного кольору з наліпкою «ТАЯ ПАУЛИНА» imei 1: НОМЕР_15 imei 2: НОМЕР_16 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору imei: НОМЕР_19 сім-картою «Водафон» НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Ergo» червоного кольору з наліпкою «Яна» imei 1: НОМЕР_21 imei 2: НОМЕР_22 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору без сім-карти imei: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон « Ergo» чорного кольору з наліпкою «ЛИОНА» imei 1: НОМЕР_25 imei 2: НОМЕР_26 cім карта «Водафон» НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон «Ergo» чорного кольору без наліпок в несправному стані imei НОМЕР_28 imei НОМЕР_29 без сім-карти;

- мобільний телефон «Nomi» чорного кольору imei НОМЕР_30 сім-карта «Київстар» НОМЕР_31 сім-карта «Водафон» НОМЕР_32 ;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору imei 1: НОМЕР_33 , imei 2: НОМЕР_34 без сім-карти;

- мобільний телефон «TWO E Mobile» чорного кольору з наліпкою «Яна стар АЛЕНА НА СЕКС» в неробочому стані imei НОМЕР_35 другий imei стертий крім цифр НОМЕР_36 …17 з сім-картами «Водафон» НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору не вмикається imei НОМЕР_38 сім-карта «Водафон» НОМЕР_39 ;

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору imei НОМЕР_40 imei НОМЕР_41 з двома сім картами «Водафон» НОМЕР_42 ;

- мобільний телефон «Ergo» чорного кольору не вмикається imei 1 НОМЕР_43 imei 2: НОМЕР_44 , сім-карти «Водафон» НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- мобільний телефон «TEHNO» блакитного кольору з наліпкою «АЛИНА ЭЛИС» imei 1: НОМЕР_47 , imei 2: НОМЕР_48 сім-карта «Водафон» НОМЕР_49 сім карта «Київстар» НОМЕР_50 ;

- мобільний телефон «Aelion» червоного кольору з наліпкою «ВИТА» imei 1: НОМЕР_51 , imei 2: НОМЕР_52 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_53 ;

- мобільний телефон «SIGMA» чорного кольору в неробочому стані без сім-карти imei 1: НОМЕР_54 imei 2: НОМЕР_55 ;

- мобільний телефон «Ergo» зеленого кольору imei 1: НОМЕР_56 imei 2: НОМЕР_57 без сім-карти;

- мобільний телефон «Айфон 11 Pro Max» в чохлі золотистого кольору imei 1: НОМЕР_58 , imei 2: НОМЕР_59 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_60 зі слів ОСОБА_5 , пароль до телефону НОМЕР_61 , пароль до «телеграму» НОМЕР_62 , поміщено до пакету PSP1352205;

- мобільний телефон «XIAOMI Redmi M20031155G» блакитного кольору в чохлі чорного кольору imei 1: НОМЕР_63 , imei 2: НОМЕР_64 p сім-картою «Водафон» НОМЕР_65 «Київстар» НОМЕР_66 зі ОСОБА_7 , пароль НОМЕР_67 поміщено до пакету PSP 1352203;

- мобільний телефон «Айфон 12 Pro MAX» imei 1: НОМЕР_68 imei 2: НОМЕР_69 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_70 , сім-картою «Київстар» НОМЕР_71 зі слів ОСОБА_6 , пароль 2465 поміщено до пакету PSP 1352204;

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору imei 1: НОМЕР_72 imei 2: НОМЕР_73 з сім-картою «Київстар» 098-035-3740 «Водафон» НОМЕР_74 ;

- мобільний телефон «Redmi 9» в чохлі чорного кольору (зеленого) без пароля imei 1: НОМЕР_75 imei 2: НОМЕР_76 без сім-карти;

- веб-камера «Logitec» зарядні пристрої знаходяться/вилучені та поміщено до пакету EXP0316170;

- мобільний телефон «Айфон 13» (пароль 2706) зі слів imei 1: НОМЕР_77 , imei 2: НОМЕР_78 з сім-картою ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_79 пароль 2706 поміщено до пакету CR 11004215;

- мобільний телефон «Sigma» чорного кольору в неробочому стані без сім-карти imei 1: НОМЕР_54 imei 2: НОМЕР_80 ;

- мобільний телефон «Ergo» червоно-чорного кольору, не працює, без сім-карток imei 1: НОМЕР_81 imei 2: НОМЕР_82 ;

- мобільний телефон «Samsung» з наліпкою «КВИТОСЛАВА» чорного кольору imei 1: НОМЕР_83 imei 2: НОМЕР_84 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_85 ;

- мобільний телефон «Ergo» imei 1: НОМЕР_86 , imei 2: НОМЕР_87 дві сім-карти «Водафон» НОМЕР_88 сім-карта «Водафон» НОМЕР_89 ;

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору imei НОМЕР_90 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_91 ;

- мобільний телефон «Nomi» чорного кольору в неробочому стані без сім-карток imei 1: НОМЕР_92 imei 2: НОМЕР_93 ;

- мобільний телефон «PLAYEP» чорного кольору imei НОМЕР_94 , imei НОМЕР_95 без сім-карток;

- мобільний телефон «Bravis» червоного кольору з наліпкою «АУРИКА» «2 КВИТОСЛАВА» в неробочому стані без сім-карток imei 1: НОМЕР_96 imei 2: НОМЕР_97 ;

- мобільний телефон «Samsung» білого кольору з наліпкою «ЛЕЙЛА» imei 1 НОМЕР_98 з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_99 , які поміщено до EXP0316170;

- сім-карта «Водафон» «Київстар» «Джус» та картки з-під сім-карток поміщено до пакету PSP 1352208;

- спідня білизна: труси, панчохи чорного кольору, бюстгалтер поміщено до пакету EXP 0316167;

- мобільний телефон «Nomi» з наліпкою «МАРТА» imei 1: НОМЕР_100 imei 2: НОМЕР_101 з сім-картками «Київстар» НОМЕР_102 поміщено до спец пакету CRI 1004214;

- серветки з речовиною прозорого кольору поміщено до паперового конверту опечатано;

- грошові кошти в сум 630 (шістсот тридцять гривень) з яких 3 купюри по 200 гривень СЖ 4369827 ВХ 5167064 ХВ 5729030, 1 купюра 20 гривень ЕС 4338529, 1 купюра 10 гривень ЮД 3723780 вилучено та поміщено до пакету CRI 1004220;

- грошові кошти в сумі 4160 (чотири тисячі сто шістдесят гривень) чотири купюри по 1000 гривень ЕА 7176364, АБ 7907319, БЛ 7505855, БМ 5956756, купюра 100 гривень СВ 0885578, 1 купюра 50 гривень УЕ 1187217, купюра 10 гривень УА 0794220;

- 6 (шість дисків) в упаковці поміщені до спец пакету EXP 0316164

- грошові кошти в сумі 5130 (п'ять тисяч сто тридцять) гривень: 7 (сім) купюр по 500 гривень 339838689, ББ 1801234 ЄЖ 7668949, СГ 3640353, ВС 4910100 ЄГ 7789133, ХЄ 4865691 7 (сім) купюр по 200 гривень ДБ 6207845 ВЗ 1999197 ГБ 7982417, ЗГ 7211496 УЖ 2060193 СЗ 7937567 УК 9402446, 3 (три) купюри по 50 гривень ФЖ 2782667 ФИ 3418027 ЕД 1948518, 4 (чотири) купюри по 20 гривень ЮЕ 1026240, ЮБ 7022454, ЕИ 1389957, ЕА 8209248, картка «ПриватБанк» 5168745321249168, картка «Монобанк» НОМЕР_103 , картка «Укргазбанк» НОМЕР_104 на ім'я ОСОБА_14 , картка з-під сім-карти «Київстар» зі слів ОСОБА_4 поміщено до спец пакету CRI 1004219;

- 1 (одну) купюру номіналом 50 гривень ПЖ 2260108 поміщено до спец пакету CRI 10045086

- два ключа від квартири поміщено до спец пакету CRI 1004213;

- флеш-накопичувачі поміщено до спец пакету CRI 1004216.

Вилучене інтимне вбрання, спідня білизна, панчохи, договір оренди квартири від 21.03.2023 року на ім'я ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 (яка орендована підозрюваною ОСОБА_12 (куди були залучені дівчата для надання сексуальних послуг також), серветки з прозорою рідиною свідчать про те, що дана квартира орендувалася з метою вчинення злочинних дій - сутенерства із залученням неповнолітніх осіб, в тому числі неповнолітньої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де надавалися сексуальні послуги з метою отримання прибутку, що є протиправною діяльністю, та відомо всім учасникам злочинної діяльності, що їх дії несуть за собою кримінальну відповідальність.

Вище вказані вилучені грошові кошти, були отримані в результаті злочинної діяльності, так як саме дана квартира орендувалася учасниками злочинної групи для надання сексуальних послуг, де очікували жінки «клієнтів» з метою отримання прибутку - грошових коштів від наданих ними послуг, з яких 30% отримували жінки які надавали сексуальні послуги, а 70% від суми заробленої жінкою від послуг передавалося адміністраторам/керівникам, з подальшою передачею організатору, тобто дані грошові кошти є отриманими в результаті злочинної діяльності, які були отримані від «клієнтів» за інтимні послуги.

Всі особи, які працювали під керівництвом злочинної групи у сфері пов'язаній із сутенерськими діями, наданням сексуальних послуг, мали особисті мобільні телефони та були учасниками робочої групи в мобільних додатках, куди оператори відправляли отримане замовлення на сексальні послуги та інформували про визначення місця де повинні надатися сексуальні послуги жінками, проводилося звітування щодо наданих послуг, вартості та іншої інформації під час діяльності злочинної групи, тобто в кожної особи, яка приймала участь у злочинній діяльності, на телефоні можуть бути наявні листування, які є прямим доказом у кримінальному провадженні. Згідно відомостям отриманими під час обшуку, мобільні телефони знаходилися за адресою для отримання на них замовлень від «клієнтів» на сексуальні послуги за гроші, які були придбані за вказівкою « ОСОБА_16 » за кошти отримані від «клієнтів-чоловіків».

Всі вилучені речі під час обшуку, в їх сукупності, мають значення для досудового розслідування та зберігають на собі підтвердження факту, що за даною адресою знаходилося місце розпусти до якого залучалися злочинною групою повнолітні - жінки та неповнолітні особи - дівчата, згідно матеріалів кримінального провадження.

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12022100090000132 від 18.01.2022, про що винесена вмотивована постанова про визнання речовим доказом.

В даному випадку є наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що в разі повернення вилученого без накладення арешту, може призвести до втрати речових доказів, шляхом його знищення, приховування або псування до завершення досудового слідства, що призведе до неможливості проведення слідчих дій та повного, об'єктивного, всебічного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно до закінчення проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у рамках даного кримінального провадження.

Власниця майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на телефон, який є її особистою річчю.

Власниці майна ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на телефони, які є їх особистою річчю.

Власниця майна ОСОБА_7 та її представник в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на телефон, який є її особистою річчю.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 10 квітня 2023 року у справі №760/7773/23 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: паперових документів, які містять інформацію щодо надання інтимних послуг. Надано дозвіл на огляд та копіювання документів в електронному вигляді, які знаходяться в комп'ютерній техніці та обладнання, флеш-накопичувачі, цифрові карти пам'яті, жорсткі диски, планшети, мобільні телефони, сім-карти та стартові пакети операторів та засоби зв'язку, які містять інформацію щодо надання інтимних послуг із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищезазначених електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних електронних носіїв інформації та засобів мобільного зв'язку.

18 квітня 2023 року проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, яке постановою старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 від 18 квітня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022100090000132 від 19.01.2022 року, а саме: