СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3552/23
ун. № 759/10948/23
15 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100080002156, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
15.06.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №12023100080002156.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим слідством встановлено, що 01.06.2023, приблизно о 12 годин 58 хвилин, невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в умовах воєнного стану, таємно викрала чуже майно, а саме банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході супроводження даного кримінального провадження співробітниками СКП ВП №2 Святошинського УП був викритий гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який у скоєному зізнався та надав відповідне пояснення наступного змісту: 01.06.2023 року приблизно о 12:00 він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та хотів зняти грошові кошти з банкомата, підійшовши до нього вивив, що хтось залишив карту, та вирішив привласнити її. Після того, як він забрав карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка йому не належить, зайшов до магазину в якому вирішив нею розрахуватися за товар на суму до 100 гривень, та згодом ще раз зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знову зробив покупку на суму приблизно 150 гривень. Далі він направилися до магазину алкогольних напоїв « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив покупку на суму 150 гривень, розрахувавшись неналежною йому банківською карткою. Після направився до трамвайної зупинки та сів до трамваю де також розплатився за проїзд в розмірі 8 грн, та доїхавши до зупинки «Зодчих» зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , де розрахувався за товар на суму близько 100 гривень. В подальшому направився до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснив покупку на суму близько 200 гривень, потім в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_6 , оплатив товар на суму приблизно 300 грн. Надалі знову сів на трамвай та проїхав до зупинки «ринок Дніпро», де зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 та здійснив оплату за товар близько 300 гривень. Цього ж дня за місцем проживання він зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_8 , де здійснив оплату за товар на суму близько 100 гривень. Перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_9 , де хотів розрахуватися карткою, але на карточці було недостатньо коштів, після чого він вийшов з магазину та поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » викинув дану банківську картку.
У зв'язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер банківської карти № НОМЕР_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв'язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100080002156, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2023 по 02.06.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані карти/рахунки,
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зокрема, належної останньому карти № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з отриманням коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2023 по 02.06.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на картку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки,
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти № НОМЕР_2 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото-та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату) за період з 01.06.2023 по 02.06.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1