печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21934/23-к
05 червня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої перебувають речі та документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001352 від 06.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України,-
Старший слідчий в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурораОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022, а також документів та речових доказів вилучених під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022, а також документів та речових доказів вилучених під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період з серпня по грудень 2022 року, займав посаду заступника начальника - начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , у період з серпня по грудень 2022 року був керуючим партнером адвокатського об'єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючим адвокатом, який здійснював свою адвокатську діяльність на підставі свідоцтва № 21/2245 від 14.09.2019, виданого Радою адвокатів Закарпатської області.
Так, у період з серпня по грудень 2022 року заступник начальника - начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області полковник поліції ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із адвокатом ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, знехтували вимогами чинного законодавства з метою особистого незаконного збагачення, розробили та втілили у життя злочинну схему з одержання неправомірної вигоди шляхом висловлювання прохання та одержання від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за організацію проведення слідчих дій, спрямованих на повернення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні майна, таким чином вчинили особливо тяжке корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 за фактами привласнення чужого майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх використання, грубого порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » законодавства про працю, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України.
Досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12022255330000275 розпочато за заявами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 .
Слідством у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протиправно привласнили майно - виробниче устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке перебувало у строковому платному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору оренди від 01.10.2021, строк оренди якого згідно вказаного договору сплинув 01.02.2022.
Так, приблизно у серпні 2022 року, більш точний час досудовим розсліуванням не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 зустрівся із заступником начальника - начальником слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області полковником поліції ОСОБА_4 , та повідомив, що є власником виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та поцікавився стосовно заходів, які вживаються в рамках зазначеного кримінального провадження щодо відшукання, вилучення та повернення вказаного майна його законному власнику.
У цей час у заступника начальника - начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області полковника поліції ОСОБА_4 , у підпорядкуванні якого перебуває ІНФОРМАЦІЯ_9 , виник злочинний умисел, спрямований на одержання від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 неправомірної вигоди за відшукання, вилучення та повернення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно наявного умислу, ОСОБА_4 вирішив висловити ОСОБА_7 вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за відшукання, вилучення та повернення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Повернення майна директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 ОСОБА_4 вирішив здійснити шляхом надання згідно наявних службових повноважень відповідних вказівок слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 , у провадженні якого перебувало зазначене кримінальне провадження, щодо відшукання, вилучення та повернення вказаного майна.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, приблизно у серпні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що забезпечить в рамках кримінального провадження № 12022255330000275 шляхом проведення слідчих та процесуальних дій відшукання, вилучення та повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та висунув пропозицію щодо надання йому за це неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США.
Усвідомлюючи те, що у разі ненадання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, повернути устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в інший спосіб не вдасться, ОСОБА_7 вимушений був погодитися на пропозицію ОСОБА_4 щодо надання йому неправомірної вигоди з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прав і законних інтересів.
В той же час, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, заступник начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 полковник поліції ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди, повідомив своєму знайомому ОСОБА_5 - керуючому партнеру адвокатського об'єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючому адвокату, який здійснює свою адвокатську діяльність на підставі свідоцтва № 21/2245 від 14.09.2019, виданого Радою адвокатів Закарпатської області, щодо можливості спільного одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 за повернення в межах кримінального провадження № 12022255330000275 останньому виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що адвокат ОСОБА_5 надав свою згоду.
Згідно наявного спільного умислу на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 та адвокатом ОСОБА_5 розроблено остаточний протиправний механізм одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , відповідно до якого ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, згідно наявних службових повноважень силами підпорядкованого органу досудового розслідування, у провадженні якого перебувало кримінальне провадження № 12022255330000275, організовує проведення необхідних слідчих та процесуальних дій щодо відшукання, вилучення та повернення ОСОБА_7 виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а керуючий партнер адвокатського об'єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - адвокат ОСОБА_5 шляхом особистих дій, а також дій адвокатів адвокатського об'єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечує юридичний супровід ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, схиляючи останнього до необхідності надання неправомірної вигоди.
Так, 08.11.2022 ОСОБА_7 разом із адвокатами адвокатського об'єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за вказівкою адвоката ОСОБА_5 прибули до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 12022255330000275 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції в Черкаській області за вказівкою ОСОБА_4 забезпечено визнання ОСОБА_7 потерпілим, допитано з обставин зазначених кримінальних правопорушень, встановлено, досліджено та долучено до матеріалів кримінального провадження документи, які підтверджують належність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В цей же день, з метою додаткового доведення до відома ОСОБА_7 процедури повернення виробничого устаткування, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адвокатом ОСОБА_5 близько 13.00 години організовано особисту зустріч ОСОБА_7 з ОСОБА_4 у приміщенні закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Під час спілкування ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , за присутності адвоката ОСОБА_9 , повідомили ОСОБА_7 , що найближчим часом в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 буде забезпечено проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на відшукання, вилучення виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого зазначене майно буде повернуте ОСОБА_7 шляхом його демонтажу, вивезення та передачі на відповідальне зберігання довіреній особі, яку зазначить ОСОБА_7 . Відшукане, вилучене та передане майно ОСОБА_7 зможе використовувати для здійснення подальшої господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Проведення визначених слідчих та процесуальних дій, спрямованих на відшукання вилучення та повернення зазначеного майна, буде здійснено під контролем співробітників Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області, який забезпечить ОСОБА_4 шляхом надання відповідних вказівок підлеглим працівникам, та за юридичного супроводу адвокатів адвокатського об'єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яких визначить та залучить керуючий партнер адвокатського об'єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - адвокат ОСОБА_5 .
В подальшому, з метою реалізації спільного з адвокатом ОСОБА_5 умислу на одержання неправомірної вигоди, виконання доведеного до відома ОСОБА_7 механізму повернення останньому устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забезпечення безпосереднього контролю за проведенням визначених у зв'язку з цим слідчих та процесуальних дій, ОСОБА_4 вирішено доручити проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 за фактами привласнення чужого майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх використання, грубого порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » законодавства про працю, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, керівником якого він є.
Після чого, 05.12.2022, близько 12.30 години, перебуваючи в приміщенні адвокатського об'єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_9 , на виконання вказівки адвоката ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_7 про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 12022255330000275 за ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчі якого перебувають в безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_4 .
Одночасно під час вказаної зустрічі, за вказівкою адвоката ОСОБА_5 , адвокатом ОСОБА_9 повторно доведено до відома ОСОБА_7 наміри ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 щодо забезпечення у кримінальному провадженні № 12022255330000275 проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на відшукання, вилучення виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та повернення зазначеного майна ОСОБА_7 згідно повідомлених останніми раніше умов.
Так, у грудні 2022 року, за ініціативою ОСОБА_4 , шляхом порушення відповідного питання, підслідність у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України, визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному провадженні № 12022255330000275 на підставі клопотання отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.12.2022 про надання дозволу на проведення огляду приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На виконання усної вказівки ОСОБА_4 , діючи на підставі ухвали слідчого Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.12.2022, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, за участі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та адвоката ОСОБА_10 , залученого за вказівкою адвоката ОСОБА_5 , 27.12.2022 проведено огляд приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Після цього, згідно вказівки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вказане майно доправлено до визначеного ОСОБА_7 приміщення, а саме складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та передано на відповідальне зберігання зазначеній ОСОБА_7 особі, а саме керівнику складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 .
З метою подальшої реалізації наявного спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, 28.12.2022 адвокат ОСОБА_5 під час спілкування за допомогою електронного мобільного додатку «WhatsApp» повідомив ОСОБА_7 щодо необхідності надання йому та ОСОБА_4 грошової винагороди у сумі 30 000 доларів США за повернення ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12022255330000275 майна. В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив адвокату ОСОБА_5 щодо наявності у нього лише раніше обговореної суми грошових коштів в розмірі 20 000 доларів США.
Після узгодження із ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 щодо необхідності 29.12.2022 надання ОСОБА_4 частини обумовленої неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США, а іншої частини неправомірної вигоди у сумі 10 000 доларів США на початку 2023 року.
Так, з метою реалізації наявного спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, 29.12.2022, близько 16.00 години, за допомогою електронного мобільного додатку «WhatsApp» адвокат ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та поцікавився щодо наявності у ОСОБА_7 обумовленої ним неправомірної вигоди у сумі 20 000 доларів США. Після отримання підтвердження наявності у ОСОБА_7 зазначеної суми коштів, адвокат ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 зателефонувати ОСОБА_4 , повідомити про готовність прибуття до міста Черкаси та узгодити місце зустрічі.
При цьому, з метою конспірації спільної з ОСОБА_4 злочинної діяльності з одержання неправомірної вигоди, адвокат ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 під час дзвінка представитись, повідомити пароль « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вигаданий та узгоджений ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що слугуватиме знаками ідентифікації особи ОСОБА_7 та готовності останнього до зустрічі з метою надання обумовленої суми неправомірної вигоди. Крім того, з метою додаткового камуфлювання факту передачі ОСОБА_4 грошових коштів у якості неправомірної вигоди, адвокат ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 покласти наявні у останнього грошові кошти у сумі 20 000 доларів США у паперовий конверт, придбати подарунковий пакет, в який покласти вказаний конверт із грошима, та додатково придбати та поставити у пакет будь-який алкогольний напій. Пакет у зазначеному вигляді передати під час зустрічі ОСОБА_4 .
На виконаня вказівки адвоката ОСОБА_5 , 29.12.2022, близько 16.20 години, ОСОБА_7 за допомогою електронного мобільного додатку «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_4 , повідомив пароль « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікувавши свою особу, як таку, що готова до зустрічі з останнім з метою надання обумовленої суми неправомірної вигоди, та повідомив про свою готовність прибуття до міста Черкаси.
Після цього, на виконання вказівки адвоката ОСОБА_5 , прямуючи автошляхом у напрямку м. Черкаси перебуваючи на автозаправній станції, розташованій у с. Гора, Київської області (траса Київ-Бориспіль), ОСОБА_7 придбав алкогольний напій бренду «Martell» ємністю 0,7 літри. Наявні грошові кошти у сумі 20 000 доларів США у паперовому конверті білого кольору та алкогольний напій бренду «Martell» ємністю 0,7 літри ОСОБА_7 поклав до подарункового різнокольорового пакету для подальшої передачі ОСОБА_4 .
Близько 19.30 години, ОСОБА_7 за допомогою електронного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про своє прибуття до м. Черкаси. В свою чергу, ОСОБА_4 під час спілкування з ОСОБА_7 місцем зустрічі визначив паркувальний майданчик поблизу закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (поруч із приміщенням Будинку торгівлі), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
В цей же день, близько 19.40 години, перебуваючи на паркувальному майданчику поблизу закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (поруч із приміщенням Будинку торгівлі), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 зустрівся із начальником слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області полковником поліції ОСОБА_4 , прибувшим за вказаною адресою на службовому автомобілі марки «Skoda Octavia», та передав ОСОБА_4 , згідно вказівки ОСОБА_5 , пакет з алкогольним напоєм бренду «Martell» ємністю 0,7 літри та паперовим конвертом білого кольору з грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 29.12.2022 складає 731 372 грн), у якості частини від загальної обумовленої суми неправомірної вигоди, за відшукання, вилучення та повернення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке після спливу строку оренди залишилося у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе та третьої особи за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, тобто злочині, передбаченому ч. 4 ст. 368 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві в проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе та третьої особи за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, та пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
З урахуванням наявності підстав 16.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
Встановлено, що висловлення прохання та одержання ОСОБА_4 неправомірної вигоди за пособництва ОСОБА_5 за вчинення дій, саме відшукання, вилучення та повернення майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України, як під час документування вищезазначеного кримінального правопорушення, так і на теперішній час здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 12022255330000275 від 16.02.2022, у яких знаходяться документи, що можуть бути використані як докази у поточному кримінальному провадженні, зокрема оригінали та копії документів на підставі яких здійснювалося відшукання, вилучення та повернення майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001352 від 06.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику керівника Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022, а також документів та речових доказів вилучених під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/21934/23-к
Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія - Головне управління Національної поліції в Черкаській області
05.06.2023 р.