печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1962/22-к
Примірник № ___
20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42020100000000245 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
12.01.2022 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000245 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, доручено СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи AT ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) уклали низку форвардних контрактів на придбання базових активів на нерухоме майно, вартість яких була занижена із декілька разів від реальної вартості нерухомого майна, та в подальшому в рамках купівлі-продажу деривативу із ГІШІВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) в порушення вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та п.п. 141.6.1. Податкового кодексу України продали даний базовий актив за реальною вартістю, отримавши при цьому шляхом обману фізичних осіб, прибуток на загальну суму 220 423 062 грн.
Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору у провадженні - заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- оборотно-сальдові відомості за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);
- оборотно-сальдові відомості та картки рахунків за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов'язань (клас 4), Довгострокові зобов'язання (клас 5), Поточні зобов'язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);
- в.ч. картки рахунків 14, 15, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 63, 64, 68, 71, 72, 73, 74, 79, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 та ін. (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);
- оборотно-сальдові відомості за субконто «Види витрат» по рахункам: 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 та ін. (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);
- аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);
- Первинні документи на підтвердження передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичних та юридичних осіб майнових прав, деривативів, форвардних контрактів, нерухомості в рамках укладених договорів за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Договори (з усіма додатками та додатковими угодами до них), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними та юридичними особами наслідком яких є набуття права власності останніми нерухомого майна/активів (в тому числі але не обмежуючись договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів, майнових прав, інвестиційні договори, договори про заміну сторони у зобов'язанні та інші) за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Договори купівлі-продажу цінних паперів/корпоративних прав за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Договори про надання позик/фінансових допомог/поворотних фінансових допомог (наданих та отриманих) за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Договори про відступлення права вимоги за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Договори/документи щодо здійснення внесків в статутний капітал інших суб'єктів господарювання за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Договори/документи щодо сплати або отримання дивідендів за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Договори консультаційних, агентських юридичних послуг тощо за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію) (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік);
- Договори купівлі-продажу прав вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;
- Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та ін., з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/1962/22-к
Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 20.01.2022