15.06.2023 Справа № 756/6370/23
№ 1-кс/756/1204/23
№ 756/6370/23
іменем України
15 червня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12023105050000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
23 травня 2023 року дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105050000247 від 01 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що 27.02.2023, близько 11 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману, а саме здійснивши оплату з картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 6566 грн 14 коп.
Так, у ході допиту ОСОБА_5 , у період з 26.02.2023 по 27.02.2023 невстановлена особа разраховувалась її коштами які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 6566,14 грн.
Також, ОСОБА_5 надала виписку по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої встановлено, що у період з 26.02.2023 по 27.02.2023 відбулось списання 25 транзакції на суму 6566,14 гривень.
Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації по вищевказаному банківському рахунку, який містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до завірених копій документів: щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО. дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 26.02.2023 по 27.02.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 26.02.2023 по 27.02.2023; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 26.02.2023 по 27.02.2023; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 26.02.2023 по 27.02.2023, та як верифікувалися дані дії.
Дізнавач та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з'явилися. При цьому, дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких дізнавач та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160- 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 12023105050000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО. дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 26.02.2023 по 27.02.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у період з 26.02.2023 по 27.02.2023; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 26.02.2023 по 27.02.2023; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 26.02.2023 по 27.02.2023, та як верифікувалися дані дії
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1