ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9340/23
провадження № 1-кс/753/1935/23
"08" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, українця, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням із процесуальним керівником прокурором ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотаннями про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42022102020000112 від 29 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставі відомостей, які надійшли від Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.
Згідно з встановленими відомостями на території м. Києва здійснює свою діяльність організована група зловмисників, яка спеціалізується на викраденні коштів з банківських карток громадян України та іноземців.
Учасники вказаної злочинної схеми використовують спеціалізоване програмне забезпечення, що встановлюється на мобільні пристрої, налагодили протиправний механізм, за допомогою якого злочинна група невстановлених на даний час осіб отримує відомості щодо банківських реквізитів потенційних потерпілих осіб та в подальшому перераховують грошові кошти на власні підконтрольні банківські рахунки і розпоряджаються ними на власний розсуд.
Встановлено, що фігуранти злочинної схеми, використовуючи телекомунікаційне обладнання та спеціальне програмне забезпечення призначене для втручання у роботу мереж електрозв'язку, телефонують потенційним потерпілим з телефонних номерів банківських служб, представляючись працівниками служби безпеки банку та шляхом обману отримують повні відомості банківських реквізитів потерпілих, шляхом обману перераховують кошти з вказаних банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки або здійснюють від імені банківського рахунку потерпілих осіб купівлю коштовних товарів у торгівельних центрах, які розташовані на території Дарницького району м. Києва. Після купівлі коштовних товарів, вони їх реалізовують на торгівельних майданчиках типу «ОLХ», а грошові кошти розподіляють між учасниками злочинної групи.
28 вересня 2022 року громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 зателефонувала громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представилась співробітником АТ КБ «Приватбанк» та в ході розмови шляхом обману та зловживання довірою заволоділа даними банківської картки, яка належить ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_1 , на якій був кредитний ліміт у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень.
Отримавши доступ до вищевказаної банківської картки ОСОБА_7 передала дані банківської картки громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який, в свою чергу, прив'язав дану банківську картку до системи мобільних платежів «Google Pay» в мобільному телефоні марки «Tecno Spark Go 2022» моделі «Tecno KG5m» (IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ). Даний телефон має технологію NFC (Near field communication), тобто підтримує функцію безконтактної оплати.
В подальшому, 28 вересня 2022 року ОСОБА_5 направився в ювелірний магазин «Золота Країна», що знаходиться в ТРЦ «River Mall», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 14, де у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 10 хв. придбав ювелірні вироби, а саме: дві золоті обручки та три золотих ланцюжки на загальну суму 80 507,00 гривень з кредитних коштів ОСОБА_8 за реквізитами банківської картки: НОМЕР_1 , сплативши за допомогою системи мобільних платежів «Google Pay» у вищезазначеному мобільному телефоні.
Того ж дня ОСОБА_5 здійснив покупку в магазині «Секунда», що знаходиться в ТРЦ «River Mall», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 14, а саме чоловічого наручного годиннику за ціною 12 760 грн. .
В ході допиту потерпілої, ОСОБА_8 встановлено, що останній 28 вересня 2022 року близько 17 години надійшов телефонний дзвінок з номеру, що починався на «094..» від особи жіночої статі, яка представилася співробітником «Приватбанку» на ім'я ОСОБА_9 та повідомила, що є спроби зняття грошових коштів з банківської картки. Потерпілу запевнили, що виникла необхідність у звірянні банківських реквізитів її кредитної карти, а саме: НОМЕР_1 , після чого повідомити пін-код картки, на що потерпіла відповіла, що відмовляється надавати таку інформацію. Однак дівчина, що представилася працівником банку запевнила, що з метою збереження грошових коштів на рахунку від можливих шахрайських спроб заволодіння ними необхідно назвати код з трьох цифр, який міститься на зворотній стороні карти під магнітною стрічкою. Внаслідок цих дій потерпіла, перевіривши стан рахунку через інтернет-банкінг, зрозуміла, що її ошукали на загальну суму 93 267,00 гривень.
У ході досудового розслідування кримінального правопорушення зібрано достатньо доказів для повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у вчиненні шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
На підставі протоколу автоматизованого розподілу від 6 червня 2023 року вказане клопотання передано слідчому судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував, зазначив, що підозрюваний визнає свою вину, співпрацює зі слідством, став на шлях виправлення, стажується на роботі.
Підозрюваний підтримав позицію захисника, щиро розкаювався.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 42022102020000112, слідчий суддя виходить з такого.
СВ Дарницького УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 вересня 2022 року № 42022102020000112 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
Відповідно до частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
25 травня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
З долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження № 42022102020000112 вбачається, що наявність підозри у вчиненні ОСОБА_5 передбаченого частиною третьою статті 190 КК України кримінального правопорушення підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 12 лютого 2023 року; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_7 від 25 травня 2023 року; протоколом огляду від 17 жовтня 2022 року; протоколом огляду від 18 жовтня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколами пред'явлення особи для впізнання по фотознімкам; іншими доказами, зібраними у ході здійснення досудового розслідування в їх сукупності.
Таким чином, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що існує висока ймовірність, що зазначені слідчим обставини мали місце, а ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення підтверджується достатніми на цьому етапі розслідування доказами.
Ризик переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та/або суду підтверджується тим, що в останнього відсутні міцні соціальні зв'язки в м. Києві, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та за який передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк до восьми років.
Оцінюючи можливість впливу на свідків, слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини першої, другої статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина четверта статті 95 КПК України). За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та дослідження їх судом.
Крім наявності вказаних ризиків, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв'язку з його доступом до зброї (стаття 178 КПК України).
Обираючи вид запобіжного заходу ОСОБА_5 слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, передбачених пунктом 1, 3 статті 177 КПК України ризиків, оцінює в сукупності наведені у частині першій статті 178 КПК України обставини: вагомість доказів причетності ОСОБА_5 до вчиненого кримінального правопорушення, тяжкість можливого покарання, та вважає, що доводи клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання із покладенням на підозрюваного обов'язків, передбачених пунктами 1, 3, 8 частини п'ятої статті 194 КПК України, є обґрунтованими.
На підставі викладеного, керуючись статтями 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання в межах строку досудового розслідування.
На строк до 25 липня 2023 року покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого/слідчих Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, який уповноважений на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурора чи суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до Дарницького управління поліції свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання ним обов'язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1