Справа № 344/10615/23
Провадження № 1-кс/344/4154/23
14 червня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12023096010000496 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
13.06.2023 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 07.06.2023 року у період часу з 11 год по 14 год 30 хв невідома особа шляхом обману під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 29908 грн, які потерпіла переказала із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період з 00:00 год. 04.06.2023р. по 10.06.2023, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківськ.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала письмову заяву про проведення розгляду вказаного клопотання без її участі. Представники заінтересованої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023096010000496 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо рахунків № НОМЕР_1 , а саме до документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по 14.06.2023, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період з 00:00 год. 04.06.2023 до 10.06.2023.
Матеріалами клопотання доведено, що зазначена інформація відносно відомостей щодо рахунку № НОМЕР_1 має важливе значення для досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по 14.06.2023, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період з 00:00 год. 04.06.2023 до 10.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях зазначеної інформації.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1