Справа № 544/1020/23
пров. № 1-кс/544/230/2023
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 червня 2023 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 24.04.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенськго РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 19.04.2023 знайшла на торговій площадці "OLX" оголошення про продаж кухонних меблів, зв'язавшись з продавцем, чоловіком на ім'я ОСОБА_6 за ном. тел. ( НОМЕР_1 ) та домовившись про оплату товару перерахувала грошові кошти в сумі 5600 гривень на банківську карту продавця № НОМЕР_2 .
Відомості за вказаним фактом 25.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175580000109, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з показів якої стало відомо що 18.04.2023 перебуваючи за власним місцем проживання ОСОБА_5 вирішила замовити в мережі інтернет кухонні меблі ціною 4000 грн, а саме на торговій площадці «OLX» знайшовши потрібне їй оголошення зайшла на сторінку продавця та написала в особисті повідомлення, що хоче замовити меблі та після зателефонувала продавцю на моб.ном. НОМЕР_3 який належав чоловіку на ім'я ОСОБА_6 та їй відповіли, що меблі не можливо відправити OLX-доставкою в зв'язку з тим, що вони мають великий розмір та негабарит, потім повідомили, що для того щоб меблі отримати вона має перерахувати грошові кошти, можливо не всю суму, хоча б за доставку посилки, та продавець надіслав ОСОБА_5 в мережі «Телеграм» реквізити для оплати. Після чого на наступний день остання перерерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 600 гривень, а саме один платіж за сам товар, кухонні меблі, сумою 4 000 грн. на ім'я ОСОБА_7 , банківська карта № НОМЕР_2 , та другий платіж за доставку кухонних меблів сумою 1600 грн. на те ж саме ім'я та карту. Після чого повідомила про перерахування продавцю, потім ОСОБА_6 на зв'язок так і не вийшов. Зрозумівши, що меблі ОСОБА_5 не отримає вирішила звернутися до працівників поліції. 25.05.2023 було здійснено виїмку тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою карткою № НОМЕР_2 , належної гр. ОСОБА_8 на картку якого гр. ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів, та в ході огляду стало відомо що грошові кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківськіх картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №12023175580000109 відомості про яке 25.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, що 24.04.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенськго РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 19.04.2023 знайшла на торговій площадці "OLX" оголошення про продаж кухонних меблів, зв'язавшись з продавцем, чоловіком на ім'я ОСОБА_6 за ном. тел. ( НОМЕР_1 ) та домовившись про оплату товару перерахувала грошові кошти в сумі 5600 гривень на банківську карту продавця № НОМЕР_2 . Відомості за вказаним фактом 25.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175580000109, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з показів якої стало відомо що 18.04.2023 перебуваючи за власним місцем проживання ОСОБА_5 вирішила замовити в мережі інтернет кухонні меблі ціною 4000 грн, а саме на торговій площадці «OLX» знайшовши потрібне їй оголошення зайшла на сторінку продавця та написала в особисті повідомлення, що хоче замовити меблі та після зателефонувала продавцю на моб.ном. НОМЕР_3 який належав чоловіку на ім'я ОСОБА_6 та їй відповіли, що меблі не можливо відправити OLX-доставкою в зв'язку з тим, що вони мають великий розмір та негабарит, потім повідомили, що для того щоб меблі отримати вона має перерахувати грошові кошти, можливо не всю суму, хоча б за доставку посилки, та продавець надіслав ОСОБА_5 в мережі «Телеграм» реквізити для оплати. Після чого на наступний день остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 600 гривень, а саме один платіж за сам товар, кухонні меблі, сумою 4 000 грн. на ім'я ОСОБА_7 , банківська карта № НОМЕР_2 , та другий платіж за доставку кухонних меблів сумою 1600 грн. на те ж саме ім'я та карту. Після чого повідомила про перерахування продавцю, потім ОСОБА_6 на зв'язок так і не вийшов. Зрозумівши, що меблі ОСОБА_5 не отримає вирішила звернутися до працівників поліції. 25.05.2023 було здійснено виїмку тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою карткою № НОМЕР_2 , належної гр. ОСОБА_8 на картку якого гр. ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів, та в ході огляду стало відомо що грошові кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківськіх картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023175580000109 від 25.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12023175580000109 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію:
- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 19.04.2023 та по теперішній час;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 00:00 год. 19.04.2023 та по теперішній час;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 15 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1