Справа № 539/580/23
Провадження № 1-кс/539/490/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.06.2023
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023175570000045 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1.14.06.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про:
- про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 12.02.2023 по 20.02.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;
- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 12.02.2023 коштів в сумі 38000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 38000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 38000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
2. Це клопотання 14.06.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
3.У цьому клопотанні дізнавач вказала, що в провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175570000045 від 12.02.2023 щодо того, що 12.02.2023 до чергової частини Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 38 тис грн, які були ним самостійно перераховані зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
3.1. 12.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 14.02.2023 дізнавачем у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи: інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 12.02.2023 по 13.02.2023. Згідно виписки по цій картці, яка емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кошти в розмірі 38000 грн. трьома транзакціями перераховані потерпілим ОСОБА_5 на вказану банківську картку. Згідно виписки по карті клієнта ОСОБА_6 , після перерахування 12.02.2023 потерпілим ОСОБА_5 коштів на загальну суму 38000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_2 вказані кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
3.2. Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 12.02.2023 року він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу автомобіля «Honda Accord», вартістю 56 тис грн та зателефонувавши за номером НОМЕР_3 , домовився з власником про покупку автомобіля та зустріч. Також в ході телефонної розмови власник повідомив, що потрібно перерахувати завдаток за автомобіль в сумі 6 тис грн, ОСОБА_5 погодився та перерахував зі свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 вищевказану суму. Через деякий час власник зателефонував та повідомив, що автомобілем цікавляться інші покупці та запропонував ще перерахувати кошти, після чого потерпілий перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 спочатку кошти в сумі 20 тис грн, а згодом ще 12 тис грн, решту суми обіцяв віддати при зустрічі. ОСОБА_5 приїхав на місце зустрічі та зателефонував власнику, але зв'язок з останнім був відсутній, а оголошення на сайті видалено.
3.3. Дізнавач вказала у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
4. Кваліфікація органу досудового розслідування - частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.
5. Дізнавач в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
6. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його реєстрації в суді.
7. Дізнавач в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.
8.Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
9. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
10. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
11. Кримінальний процесуальний кодекс України:
Пункт 5 частини другої статті 131 - заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина п'ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали
12. Слідчий суддя встановила, що сектор дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 12023175570000045 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.
13. Ознайомившись з клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
14.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1. Задовольнити повністю клопотання дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023175570000045 від 12.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
2. Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 12.02.2023 по 20.02.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 12.02.2023 коштів в сумі 38000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 38000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 38000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.
3. Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1