Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3056/23
Провадження №1-кс/552/957/23
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.06.2023 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
Прокурор Полтавської окружної прокуратури Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор не з'явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
За клопотанням прокурора на підстав ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику власника документів, доступ до яких просить надати прокурор.
З огляду наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з'явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12022170430000621 від 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, при проведенні перевірки бухгалтерської документації на відповідність вимогам чинного законодавства України було встановлено, що з 17.09.2021року колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами вказаного товариства.
Тому з метою проведення почеркознавчої експертизи та експертизи документів, а також з метою перевірки викладеної вище інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів з наявними на них підписами ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, документи, доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обставиною, що підлягає встановленню у кримінальному провадженні №12022170430000621 від 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, є наявність або відсутність факту привласнення/заволодіння майном (грошовими коштами «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем, в тому числі через укладення договору користування обладнанням з обов'язком викупу від 08.04.11 року, який у заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення вказаний як підроблений.
Вказана обставина може бути встановлена шляхом проведення почеркознавчої експертизи, для чого необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_5 , якими можуть бути документи, доступ до яких просить надати прокурор: документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з наявними на них підписами ОСОБА_5 .
Тому слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими доказами встановити дані обставини на даний час не представляється можливим.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для проведення експертних досліджень необхідно надати експертній установі оригінали документів.
Тому вилучення документів, доступ до яких просить надати прокурор, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме для проведення експертного дослідження.
Таким чином у поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких він просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та дозволу на тимчасове - на час проведення судових експертиз - вилучення документів, зазначених у клопотанні.
З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.
Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих та прокурорам у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що виконання ухвали не потребує тривалої підготовки, необхідно встановити термін її дії тридцять днів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів за період з 18.04.2006 року по 27.03.2021 року з наявними на них підписами ОСОБА_5 : податкової, фінансової та статистичної звітності, наказів про призначення/звільнення працівників, заяв про прийняття на роботу/звільнення, заяв про надання відпустки, довіреностей, договорів, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (надання послуг), актів (довідок) перевірок/ревізій державними органами влади, інших документів з наявним на них підписом ОСОБА_5 .
Виконання ухвали доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури з числа групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні та слідчим відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області з числа групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1