Справа № 555/1013/23
Номер провадження 1-кс/555/278/23
"01" червня 2023 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора телекомунікацій у кримінальному проваджені №12023186150000105 від 03.05.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частин, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (в паперовому вигляді у вигляді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 02.05.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 року близько 22:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на абонентський номер НОМЕР_1 . 05.05.2023 постановою прокурора у кримінальному проваджені - начальника Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному проваджені №12023186150000105 від 03.05.2023 з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та змінено форму досудового розслідування.
05.05.2023 постановою прокурора у кримінальному проваджені - начальника Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , визначено підслідність кримінального провадження № 12023186150000105 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України за слідчим відділенням відділенням поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області.
15.05.2023 до слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт О/У СКП відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , в якому останній зазначив, що в ході проведення заходів по встановленню невідомої особи (осіб), яка причетна до вказаного кримінального правопорушення та в ході проведення аналізу моніторингу абонентських з'єднань, було встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення зафіксовано з'єднання таких абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ; - НОМЕР_9 .
У ході досудового розслідування, встановлено товариство, що використовуються для надання фінансових послуг абонентам мобільного зв'язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), зберігаються наступні документи з інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення по них руху грошових коштів, за вище вказаними номерами операторів мобільного зв'язку.
Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито обслуговуються для надання фінансових послуг абоненти мобільного зв'язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп'ютерної системи товариства про рух грошових коштів за вищевказаним номерами оператора мобільного зв'язку, зняття коштів з рахунку, інші операції, щодо особи, яка відкривала рахунок та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про зарахування та зняття грошових коштів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину, з метою організації виконання слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у встановленні даних про зарахування та зняття коштів, з використанням належного платіжного сервісу, по перерахунках коштів, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).
Зняття вказаної інформації надасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв'язки, тобто об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, зазначає слідчий.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, незважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій абонентів телекомунікаційного зв'язку оператора мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) у вигляді сформованих ними копій письмових роздруківок або(чи) електронних візуальних таблиць, з можливістю використання даних відомостей як доказів, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явилися, надіслали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом не прибув; надіслала до суду заяву, у якій просить розглянути клопотання без її присутності.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів без їх вилучення (в паперовому вигляді у вигляді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії).
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме до документів: належним чином завірених установою, копій документів, що містять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, щодо фінансових послуг абонентів мобільного зв'язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме, відомості з комп'ютерної системи товариства про рух грошових коштів, зняття коштів з рахунку, інші операції, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення по них руху грошових коштів, за абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку, а саме: - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ; - НОМЕР_9 , за період часу з 08.00 год. 01.01.2023 року по 08.00 год. 01.06.2023 року, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту, час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи (осіб), яким належать вищевказані абонентські номери, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними номерами, відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець коленого дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а також інформацію* про пристрої, з яких здійснювався такий вхід. Інформацію про переведення грошових коштів за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та інші дані, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у м. Київ.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1