Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6335/23
14 червня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,
прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №42022102070000238 від 29.06.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в будь-яких інших філіях, архівах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій.
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зазначає, що до Подільської окружної прокуратури надійшли матеріали ревізії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої встановлено ряд порушень, які підлягають кримінально-правовій оцінці.
Відповідно до наданих для ревізії фінансової звітності та звітів про виконання фінансових планів Товариства у ревізійному періоді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило витрати на благодійну допомогу на загальну суму 697 547 тис. грн, у тому числі за рахунок інших витрат: у 2017 році - 16 066 тис. грн; у 2018 році - 3 411 тис. грн, у 2019 році - 10 870 тис. грн, та за рахунок інших операційних витрат у 2020 році - 661 374 тис. грн та у І півріччі 2021 року - 5 826 тис. гривні.
Під час ревізії встановлено, що фінансові плани Товариства на 2017, 2018, І-ІІІ квартали 2019 року, 2020 рік та І півріччя 2021 року не затверджені Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку, суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку забороняється здійснювати витрати на благодійну, спонсорську та іншу допомогу.
Отже, на порушення підпункту 1 пункту 1 постанови № 899 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017-2020 роках та І півріччі 2021 року здійснило незаконну виплату благодійної допомоги на загальну суму 697 547 тис. грн, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на вказану суму.
Також ревізією встановлено, що філією Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2018 (за період з прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 718) - 2020 роках та за 9 місяців 2021 року здійснено витрати на благодійну допомогу при відсутності затверджених фінансових планів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 101 050 198,19 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в яких відображено обставини, які мають значення для кримінального провадження
Зазначені можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Вказане клопотання просить розглядати за відсутності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в будь-яких інших філіях, архівах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42022102070000238 від 29.06.2022 - задовольнити.
Надати прокурорам у кримінальному провадженні №42022102070000238 від 29.06.2022 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим у цьому кримінальному провадженні - слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та/або філії Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також у разі ненадання таких документів у будь-яких інших філіях, архівах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій, а саме наступних документів:
- рішення, накази, протоколи засідання комісії з питань благодійництва та благодійної діяльності, платіжні доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату благодійної допомоги за період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- звернення та інші документи фізичних та юридичних осіб щодо виплати їм благодійної допомоги в період з 01.01.2017 по 30.06.2021;
- Положення про благодійництво та благодійну діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2014 № 394 із змінами та доповненнями;
- Положення про благодійництво та благодійну діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджене наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2019 № 751 із змінами, внесеними наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.11.2019 № 796 із змінами та доповненнями;
- Стандарт корпоративної соціальної відповідальності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відносинах із громадами, благодійними і громадськими організаціями, затвердженого наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.08.2020 № 479 із змінами та доповненнями;
- інші документи, які стосуються виплати благодійної допомоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії Бурове Управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2021.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1