печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23741/23-к
09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12023000000000423 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190; частиною третьою статті 209; частиною третьою статті 28, частиною другою статті 366 КК України.
З матеріалів клопотання, вбачається що організована група невстановлених осіб, до складу якої входять службові особи АТ «Ощадбанк», які отримавши в протиправний спосіб документи діючих клієнтів банківської установи, здійснюють зміну їх фінансового номеру та замовляють перевипуск карток, до яких прив'язані банківські рахунки клієнта. Маючи у розпорядженні фінансовий номер, останні чотири цифри БПК та пiн-код, зловмисники реєструється у WEB-банкінгу «Ощад-24/7» та отримавши доступ до керування рахунками клієнтів, здійснюють перерахування всіх коштів на підконтрольні рахунки та у подальшому розпоряджаються ними на власний розсуд.
За результатами службового розслідування встановлено, що невідомі особи, діючи за попередньою змовою із працівниками банку, засобами телефонного зв'язку та месенджерами, направляли копії документів осіб, в більшості похилого віку, які виявляли бажання на зміну фінансового номеру, проте не можуть бути особисто присутніми у відділенні банку, оскільки знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Погодившись на зміну фінансового номеру клієнта банку, вказані працівники територіальних відділень порушуючи внутрішні нормативи банку, підробляли підпис клієнта на заяві, засвідчених копіях паспортів та ІПН, отримуючи за такі дії неправомірну грошову винагороду в розмірі від 500 до 1500 грн. Після зміни фінансових номерів клієнтів, протягом короткого періоду часу відбувались систематичні операції по списанню грошових коштів з рахунків клієнтів, зокрема проведенні операції з переказу грошових коштів на картки АТ «Ощадбанк», картки інших банків та/або видачі готівки з карток через АТМ.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи на посаді старшого
контролера-касира Одеської філії АТ «Ощадбанк», здійснювала злочини за аналогічною схемою, а саме змінювала фінансові номери клієнтів банку, без їх фізичної присутності в банку, всупереч встановлених правил проведення вказаної процедури.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, речові права на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 , на праві приватної власності.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.
Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.
Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000000423, із можливістю залучення співробітників Департаменту стратегічних розслідувань НП України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речові права на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:
- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;
- документів та їх копій, що місять персональні дані третіх осіб, які не проживають за вказаною адресою, містять відомості щодо відкриття рахунків фізичних осіб у банківських установах, оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за їх рахунками, заяв на зняття коштів та про зміну фінансового номеру;
- системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп'ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв'язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності з зміни фінансових номерів клієнтів банківських установ чи перевипуску карток, до яких прив'язані банківські рахунки клієнта;
- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, а також документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання;
- документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, отриманих злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23741/23-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1